MEITECH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MEITECH
Dénomination : MEITECH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.111.960

Publication

09/09/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11305351*

Déposé

07-09-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MEITECH

0839111960

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 1:

La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination « MEITECH ». (...)

ARTICLE 2:

Le siège social de la société est établi à 1040 Etterbeek, Rue Louis Hap 72. (...)

ARTICLE 3:

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l étranger:

- toutes activités de management, consultance, de formation technique dans le domaine de l aéronautique et

des hélicoptères.

- l achat, l échange, la vente, la location, l exploitation et l entretien, la rénovation, la négociation de tous biens

dans le domaine de l aéronautique et des hélicoptères.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se

rattachant, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à son objet social ; elle peut s intéresser

par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, utile ou

connexe; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés,

par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de

participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social, le

développement de son entreprise.

Elle pourra également exercer tous mandats d administrateur, gérant, liquidateur dans toutes sociétés ou

entreprises.

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la profession, la

société subordonnera son action, en ce qui concerne l exercice de ces activités à la réalisation de ces

conditions.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative, notamment en ce qui concerne les techniques et

produits nouveaux et futurs et seule l assemblée générale de la société peut interpréter le présent article.

(...)

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR)

Il est représenté par sept cent quarante-quatre (744) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

entièrement souscrites.

(...)

ARTICLE 12:

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés par

l'assemblée générale ou par l'associé unique.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l exécution de

cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de

publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la

compétence de nommer un représentant permanent revient au gérant.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1040 Etterbeek, Rue Louis Hap 72

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par le Notaire Guy CAEYMAEX, à Bruxelles, en date du six septembre deux mil onze que la société privée à responsabilité limitée MEITECH a été constituée avec les statuts suivants :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés.

S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la compétence des gérants.

Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges; donner mainlevée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, le tout avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés, déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des administrations publiques. L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

ARTICLE 13:

Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de service.

ARTICLE 14:

Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants sauf délégation spéciale.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.

(...)

ARTICLE 19:

Chaque année, le dernier mardi du mois de mars à 17 heures ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 20 :

Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être

approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est

sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société

avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite

approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,

les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la

procédure écrite, doivent lui être communiquées.

(...)

ARTICLE 25:

L'exercice social s'écoule du premier octobre au trente septembre.

Le trente septembre de chaque année, les livres sont arrêtés. Le gérant dresse l'inventaire et les comptes

annuels conformément à la loi.

ARTICLE 26:

Le solde bénéficiaire du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et amortissements

constitue le bénéfice net de la société.

Il est fait, d abord, annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un vingtième au moins, affecté à la

formation d un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le

solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré

ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer.

ARTICLE 27:

En cas de décision de dissolution par l'assemblée générale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus

étendus afin de désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l actif net est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

(...)

COMPARANTS - FONDATEURS DE LA SOCIETE

1. Monsieur MAINERI Enrico, né à Varèse (Italie) le 15 janvier 1954, domicilié à 21100 Varese (Italie), Via Novellina, 99.

2. Madame MAINERI ELENA, née à VARESE (Italie), le dix-sept juin mille neuf cent quatre-vingt-trois,

domiciliée à 21100 VARESE (Italie), VIA NOVELLINA 99.

SOUSCRIPTION

1. Monsieur MAINERI Enrico, prénommé

Sept cent quarante-trois parts sociales (743)

2. Madame MAINERI ELENA, prénommée

Une part sociale (1)

Total : Sept cent quarante-quatre parts sociales (744)

Chaque part sociale souscrite a été libérée à concurrence du minimum légal, soit un tiers.

(...)

NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE

Monsieur MAINERI Enrico, prénommé

Madame MAINERI ELENA, prénommée

Leur mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le premier exercice social finira le 30 septembre 2012.

La première assemblée annuelle se tiendra en 2013.

DELEGATION DE POUVOIRS

Les comparants donnent pouvoir à la société ZENITO ayant son siège social 1000 Bruxelles, Rue de Spa 8

pour accomplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'Administration et de la

Taxe à la valeur ajoutée.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire

Guy CAEYMAEX

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/08/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

Rés a Mon be

IIIV

11111,1j1.11111,1.7111.11

N° d'entreprise : Dénomination

0839111960 (en entier) : MEITECH

Fei_y Copie à publier aux annexes du Moniteur belge~-=""°

après dépôt de l'acteepose Keçu le

3 1 JUIL. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

M8n WORO 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Louis Hap 72 à 1040 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social  démission d'un gérant

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce mercredi 31 décembre 2014 à 151100 a accepté la résolution suivante prise à l'unanimité des voix

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège social de la société de la Rue Louis Hap 72 à 1040 BRUXELLES vers la Rue de Lausanne 37 à 1060 BRUXELLES et ce à partir de ce jour,

L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité la démission en tant que gérante de Madame MAINERI Elena demeurant à 21 100 Varese, Via Novellina 99 en Italie et ce à partir de ce jour,

L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.

MAINER1 Enrico

Gérant

22/08/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
MEITECH

Adresse
RUE DE LAUSANNE 37 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale