MELIAN

Société anonyme


Dénomination : MELIAN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 429.507.189

Publication

08/10/2012
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Jette (1090 Bruxelles), rue du Saule 26

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Dissolution anticipée de la société avec clôture - décharge aux administrateurs

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé de résidence à Saint-Gilles, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS  Notaires Associés », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, nie Blanche 15/8, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles, le 7 septembre 2012 "enregistré deux rôles zéro renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Forest le 13 septembre 2012 volume 86 folio 87 case 12. Reçu : vingt-cinq euros (25). Po Le Receveur (signé illisible)", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MELIAN », ayant son siège social à Jette (1090 Bruxelles), rue du Saule 26, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0429.507.189 (Bruxelles), a pris entre autres les décisions suivantes :

1) L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par le conseil d'administration, conformément à l'article 181 du Code des sociétés, dans lequel il est proposé de dissoudre la société.

Chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 août 2012, soit à moins de trois mois.

L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises, Monsieur Michel WEBER, à Lasne, dont chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire.

Les conclusions de ce rapport daté du 4 septembre 2012 s'énoncent comme suit :

« V. CONCLUSIONS

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, le conseil d'administration de la S.A. « MELIAN » a établi un état comptable arrêté au 31 août 2012 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 12.096.050 ¬ et un actif net de 12.096.050 E.

Il ressort de mes travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société pour autant que les prévisions du conseil d'administration soient réalisées par le liquidateur.

Il n'y a pas d'autres informations que j'estime indispensables de communiquer aux associés et aux tiers. » L'assemblée décide d'approuver les deux rapports précités.

2) L'assemblée décide d'approuver les comptes de la société arrêtés à la date du 31 août 2012.

Les comparants déclarent que la situation est restée inchangée depuis son établissement et reflète dès lors

également la situation comptable de la société à ce jour.

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, aux administrateurs

de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

3) L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.

Dûment éclairés par le notaire associé soussigné sur les conséquences de cette décision, les comparants

déclarent vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.

Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par ie Code

des Sociétés pour une dissolution-clôture en un seul acte, en l'absence de liquidateur et de passif, et tenant

compte de la présence de tous les actionnaires aux présentes.

Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux comparants.

La liquidation se trouve de ce fait clôturée.

Les comparants déclarent que la société ne possède pas d'immeubles.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Se

Z ?r SER Z012

Greffe

*12165584"

N° d'entreprise : 0429.507.189

pénomination

(en entier) : MELIAN

n

1vwQre1vl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

air

Réservé

At

Moniteur belge

"

Volet B - Suite

Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'adresse suivante : Avenue Vandendriessche 26 boîte 5 à 1150 Bruxelles où la garde en sera assurée.

4) L'assemblée décide de nommer Monsieur Michel REMACLE, domicilié à Jette, rue du Saule 26 ou toute autre personne désignée par lui, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==

(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES, Notaire Associé,

Dépôt simultané

- Expédition du procès-verbal avec les procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 07.09.2012, APP 07.09.2012, DPT 19.09.2012 12568-0409-020
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 28.06.2012 12230-0296-010
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 29.06.2011 11231-0317-010
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 01.07.2010 10257-0393-010
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 29.06.2009 09316-0118-010
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 19.06.2008 08255-0096-010
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 06.07.2007 07367-0209-010
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.06.2006, DPT 06.07.2006 06420-1418-012
23/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.06.2005, DPT 18.08.2005 05646-2941-012
07/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 10.06.2004, DPT 02.07.2004 04386-5036-012
15/07/2003 : BL563330
29/06/2002 : BL563330
29/06/2000 : BL563330
03/07/1999 : BL563330
15/07/1998 : BL563330
14/11/1992 : BL563330
14/11/1992 : BL563330
07/10/1992 : BL563330
29/08/1989 : LE75026
06/07/1989 : LE75026

Coordonnées
MELIAN

Adresse
RUE DU SAULE 26 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale