24/12/2014
ÿþ"
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 5 6 3 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e m i s a B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : L e o p o l d l i - t a a n 1 9 5 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n M e m i s a B e l g i ë v a n 8 m e i 2 0 1 4 w o r d t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n g e n o t e e r d :
- A a n v a a r d i n g a l s b e s t u u r d e r : B a r t C R I E L , g e b o r e n t e N g o s i - B u r u n d i o p 1 8 / 0 7 / 1 9 5 6
- O n t s l a g J a c q u e s M a c h i e l s a l s b e s t u u r d e r
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n g e n o t e e r d :
o n t s l a g v a n R é g i n e D e b r a b a n d e r e ( o m w e t t e l i j k e r e d e n e n )
- o n t s l a g v a n K a r e l G y s e l i n c k ( o m w e t t e l i j k e r e d e n e n )
- o n t s l a g v a n J e f M a t t o n
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t F r a n s P o l m a n v e r k o z e n z o w e l v o o r d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s a l s d e z e v a n p e n n i n g m e e s t e r .
J o s e p h B U R G R A F F ,
V o o r z i t t e r
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
n e e r g e l e g d / o n i V a n g e r t o p
1 V B E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
e z e l l a . z s g x i t % m w [ t e t F t t e $ e l
r v 3 0 0 2 . 2
A 2 2 7 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2014
ÿþM O D 2 . 0
: C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a e e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 M 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 5 D E C . 2 0 1 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i i C t i l B T
" t ~ (
~ ' 1 ~ ? e ' 7 ' ! X d ' t Y . a s
~ ~ ~ : . . ~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e m i s a B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : B o u l e v a r d L e o p o l d I I 1 9 5 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 5 6 3 . 7 5 1
o b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s
P e n d a n t l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e M e m i s a B e l g i q u e d u 8 m a i 2 0 1 4 , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
o n t é t é n o t é e s :
- l a d é m i s s i o n d e J a c q u e s M a c h i e l s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e B a r t C r i e l , n é à N g o s i ( B u r u n d i ) l e 1 8 / 7 / 1 9 5 6 .
P e n d a n t l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e M e m i s a B e l g i q u e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s o n t é t é n o t é e s :
- l a d é m i s s i o n d e R é g i n e D e b r a b a n d e r e ( p o u r d e s r a i s o n s l é g a l e s )
- l a d é m i s s i o n d e K a r e l G y s e l i n c k ( p o u r d e s r a i s o n s l é g a l e s )
- l a d é m i s i s o n d e J e f M a t t o n
P e n d a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , F r a n s P o l m a n a é t é c h o i s i p o u r a s s u r e r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e e t d e t r é s o r i e r .
J o s e p h B u r g r a f f ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 ' 7 ~ ~ ~ ~ " . 7 ~ ~ ~
2 2 - 1 1 0
C r i t f f i e
t i i i e i s o e *
1 b e k a s $ E S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 5 6 3 . 7 5 1
B e n a r n ó n g
( v o l u i t ) : M e m i s a B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : L e o p o l d I l - l a a n 1 9 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n M e m i s a B e l g i ë v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o t e e r d :
V o l g e n d l i d h e e f t o n t s l a g g e n o m e n :
W I N N U B S T M a r i a , 1 2 0 0 B r u s s e l , g e b o r e n t e M w a n z a , T a n z a n i a o p 1 2 / 0 5 1 1 9 6 5 .
V o l g e n d l i d w o r d t a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r :
D E B R A B A N D E R E R é g i n e , 1 7 0 0 D i l b e e k , g e b o r e n t e L i l l e - F r a n k r i j k o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 6 4
D e h e e r M A T T O N J e f a a n v a a r d t z o w e l d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s a i s d i e v a n p e n n i n g m e e s t e r .
J o s e p h B U R G R A F F ,
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2011
ÿþ ~ M O O 2 . 0
! ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R , I I I I I I I I I I I I I n ~ U i f l
* 1 1 1 8 1 9 0 7 *
.
~
( ~ ~ L ~ j ~ ~ ~ / ~ - , , ~ ~ ~ ~ ,
N J f t ~ ~ P G ~ : L L E s
G r e f f e
B i j i n g é n " l ï i j T i é B ë l g i s d i s t a t s b l d _ - 0 2 1 T 2 / 2 O 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r T i ë l g ë
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e m i s a B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : B o u l e v a r d L e o p o l d - I l 1 9 5 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 5 6 3 . 7 5 1
O b i e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
P e n d a n t l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e M e m i s a B e l g i q u e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t é e s :
W I N N U B S T M a r i a , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , n é e e n ( M w a n z a ) T a n z a n i e i e 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 a d é m i s s i o n é
D E B R A B A N D E R E R é g i n e , n é e à L i l l e - F r a n c e l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 6 4
a é t é n o m m é e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M e m i s a B e l g i q u e .
M o n s i e u r M A T T O N J e f a c c e p t e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e a i n s i q u e c e l l e d e t r é s o r i e r ,
J o s e p h B U R G R A F F ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e ' O t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t e r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2015
ÿþM O D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n Î . 9
a a n h e t , ~
B e l g i s c h S t a a t s b l a d t ^ ~ ~ ~ i i ~ ~ - ! ' _ _ , , ~ ' ~ G r i f ï r B ~ . ' ' '
_ ~ 3 ~
* 1 5 1 0 9 0 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 5 6 3 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e m i s a B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V z W
Z e t e l : L e o p o l d I l - l a a n 1 9 5 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n M e m i s a B e l g i ë v a n 7 m e i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n a a n v a a r d a l s
b e s t u u r d e r :
- P e t e r A m p e , g e b o r e n t e F a t a k i - R . D . C o n g o o p 1 9 m e i 1 9 5 0
- M a r c S p o t b e e n , g e b o r e n t e M e r k s e m - B e l g i ë o p 0 8 j u n i 1 9 5 9
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p d e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t o m C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . C . V . t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . C a l l e n s e n B . T h e u n i s s e n . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 g o e d k e u r t .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 5 w o r d t P e t e r A m p e b e n o e m d a l s p e n n i n g m e e s t e r e n d e M a r c S p o t b e e n a l s s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
J o s e p h B U R G R A F F , V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 0 2 . 0
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
e . - t
t 9 " r ° i , i : ; j G r e f f e _
. . ~ - _ i " _ h e f 1 n - f ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e m i s a B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : B o u l e v a r d L e o p o l d I I 1 9 5 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 5 6 3 . 7 5 1
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e s
P e n d a n t l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e M e m i s a B e l g i q u e d u 7 m a i 2 0 1 5 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
o n t é t é n o m m é e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
- P e t e r A m p e , n é à F a t a k i e n R . D . C o n g o l e 1 9 m a l 1 9 5 0
- M a r c S p o t b e e n , n é à M e r k s e m - B e l g i q u e l e 0 8 j u i n 1 9 5 9
P e n d a n t c e t t e r é u n i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e M e m i s a B e l g i q u e a d é c i d é d e n o m m e r C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B . V . C . V . e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é p a r B . C a l l e n s e t B . T h e u n i s s e n p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s q u i c o u r r a j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 . . d é c e m b r e 2 0 1 7 .
A u c o u r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 5 , P e t e r A m p e f u t n o m m é t r é s o r i e r e t M a r c S p o t b e e n S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
i . ~ ' . U l Z J , , ~ r l l a a i J i : l P - ; ç : : - ` r r ~ S - " - - * - ^ - t - " - - ' - -
' t - f ) : : : S t » i
j o s e p h B u r g r a f f P r é s i d e n t
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e