11/02/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
R U M B '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J A N 2 9 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 1 4 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E M N O N R E S E A R C H & D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B E L V E D E R E , 2 7 - 1 0 5 0 I X E L L E S { a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ) e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N , D E C H A R G E , N O M I N A T I O N , R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 3 J A N V I E R 2 0 1 4 A 1 2 H 0 0 .
O r d r e d u j o u r :
M o n s i e u r I e P r é s i d e n t e x p o s e , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e A d m i n i s t r a t e u r ; 2 . N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r ; 3 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s .
D é l i b é r a t i o n s :
1 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é T . M . C O N S U L T I N G , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 L a e k e n , A v e n u e d e l ' A r a u c a r i a 1 4 7 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 5 1 . 4 2 8 . 3 9 7 , l a q u e l l e r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r T o n y M A R Y , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , D u i n e n s t r a a t 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à l a s o c i é t é T . M . C O N S U L T I N G , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 L a e k e n , A v e n u e d e l ' A r a u c a r i a 1 4 7 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 5 1 . 4 2 8 . 3 9 7 , l a q u e l l e r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r T o n y M A R Y , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , D u i n e n s t r a a t 5 , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a n t e t l e d é c h a r g e d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é A L I Z E E I N T E R N A T I O N A L , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 8 9 5 . 9 6 0 . 7 8 9 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r A r n a u d V I N C I G U E R R A , d o m i c i l i é à 6 2 S t r a t f o r d R o a d W 8 6 Q A L o n d o n , R o y a u m e - U n i .
L e c a r a c t è r e r é m u n é r é o u g r a t u i t d u m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a s o u m i s à u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e u l t é r i e u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 0 3 9 1 6 *
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
A t ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r : ~ " , r ~
- M E M N O N A U D I O A R C H I V I N G S E R V I C E S S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M e r t e n , A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é ;
- M U S I C A I N T E R N A T I O N A L S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M e r t e n , A d m i n i s t r a t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
M E M N O N A R C H I V I N G S E R V I C E S
r e p r é s e n t é e
p a r
M i c h e l M e r t e n
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.07.2013, DPT 12.08.2013 13407-0337-017
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 30.07.2012 12366-0329-017
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 23.05.2011 11121-0214-020
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10365-0081-015
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 31.08.2009 09713-0064-016
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 27.06.2008 08319-0367-019
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.05.2007, DPT 06.06.2007 07195-0101-018
11/08/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B e l v é d è r e 2 7 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 j u i l l e t 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e a p l i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ,
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M E M O N A R C H I V I N G S E R V I C E S S A , a v e c d a t e d ' e f f e t l e 1 j u i l l e t 2 0 1 5 à 0 0 h 0 0
- M U S I C A I N T E R N A T I O N A L S A , a v e c d a t e d ' e f f e t l e 1 j u i l l e t 2 0 1 5 à 0 0 h 0 0
- A L I Z E E I N T E R N A T I O N A L S P R L , a v e c d a t e d ' e f f e t l e 1 j u i l l e t 2 0 1 5 à 0 0 h 0 0
N o m i n a t i o n s d e s a d m i n s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r M e r t e n M i c h e l , d o m i c i l é à R u e V é r c n è s e 1 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r M o r i k u n i B a k u , d o m i c i l i é à C a r y C o t t a g e , P i n e G r o v e , K T 1 3 9 B G , W e y b r i d g e , S u r r e y , U K , q u i ,
a c c e p t e
- M o n s i e u r K e t s u n o r i Y a m a n o u c h i , d o m i c i l i é à 2 1 , S a t u m C r o f t , W i n k f i e l d R o w , B r a c k n e l l , B e r k s h i r e , R G 4 2
6 P A , U K , q u i a c c e p t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 j u i l l e t 2 0 1 5 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r K a t s u n o r i Y a m a g u c h i c o m m e ' p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r M e r t e n s M i c h e l e t M o n s i e u r M o r i k u n i B a k u c o m m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é l e p o u v o i r a u ( x ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) d ' ê t r e e n c h a r g e d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' e x t é r i e u r e p o u r t o u t e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l e s m a n d a t s b a n c a i r e s e x i s t a n t s e t d e l e s ' r e m p l a c e r p a r d e s n o u v e a u x , c o m m e s u i t :
- M i c h e l M e r t e n p e u t e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s e t s i g n e r s e u l j u s q u ' à ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , A u - d e s s u s d e c e m o n t a n t u n e d e u x i è m e s i g n a t u r e e s t n é c e s s a i r e ,
- M o r i k u n i B a k u p e u t e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s e t s i g n é r s e u l j u s q u ' à ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ; A u - d e s s u s d e c e m o n t a n t , u n e d e u x i è m e s i g n a t u r e e s t n é c e s s a i r e .
M o r i k u n i B a k u
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 9 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - `
e t e
D é p o s é / R e ç u I e
3 1 T U I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c © p h o n e G M B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 1 4 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E M N O N R E S E A R C H & D E V E L O P M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 24.09.2015 15597-0308-018