25/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 3 F E B 2 0 1 3 .
G r e f f e
1
R é s a M o n b e l
R 1 i l i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 . 9 9 1 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E M O N G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R O Y A L E 3 1 2 A 1 2 1 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E F U S I O N P A R A B S O R B T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « N A Y T O N » , F i L I A L E A C E N T P O U R C E N T P A R L A P R E S E N T E S O C I E T E « M E M O N G R O U P » - P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E M O N G R O U P " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t q u e n e s ' a p p l i q u e n t d o n c p a s l e s t e x t e s l é g a u x v i s é à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( r e s p e c t d e s s e u l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r t e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
2 ° D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n d e l a s o c i é t é « N A Y T O N » p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
É t a n t p r é c i s é q u e :
I ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e ; l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e ;
I l ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u * , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s ;
R I ) l a f u s i o n s ' o p é r e r a d o n c s a r i s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , l e s p a r t s é m i s e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ° A u t r e d i s p o s i t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e
p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « N A Y T O N » e t a u x
m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « M E M O N G R O U P » .
4 ° T r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e , c o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n s u b 3 ° c i d e s s u s , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N A Y T O N » t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
5 ° C o n s t a t a t i o n d e i a d i s p a r i t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N A Y T O N » a , d a n s u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a p r é s e n t e f u s i o n , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
7 . 1 . l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e c i c e s s a n t d ' e x i s t e r , s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l . 1 e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
7 . 2 . l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t a n n u l é e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s d i t e s a c t i o n s ;
7 . 3 . l e t r a n s f e r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
6 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s é t a b l i s e n d a t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « N A Y T O N » , a r r ê t é s e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i d u r a n t l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e h u i t d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
7 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s a v e c e n a n n e x e u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
E n s u i t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r ! a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l e a s i n g d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e d r o i t s d e c o p r o p r i é t é
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l e a s i n g d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e d r o i t s d e c o p r o p r i é t é s u i v a n t l e s y s t è m e d e t i m e s h a r i n g , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r o m o t i o n , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s q u e l c o n q u e s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s t e l s q u e m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , é t u d e s f i n a n c i è r e s , c o n s e i l s e n i n v e s t i s s e m e n t s , g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e n a t u r e c i v i l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , i n d u s t r i e l l e o u t e c h n i q u e , e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' o b j e t c i t é o u q u i p e u t c o n t r i b u e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a r é a l i s a t i o n d ' u n t e l o b j e t ;
- l a s o c i é t é p e u t , n o t a m m e n t f a i r e t o u t e s a c q u i s i t i o n s , n é g o c i a t i o n s , v e n t e s , é c h a n g e s , d é p ô t s , l i v r a i s o n s , e x p é d i t i o n s , f a c t u r a t i o n s , r e c o u v r e m e n t s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n c o m m e r c e e t s o n i n d u s t r i e ; e l l e p e u t e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s , é t u d e s e t n o t a m m e n t t o u t e s é t u d e s e t a n a l y s e s f i n a n c i è r e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l ' o b t e n t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a r é t r o c e s s i o n d e m a r q u e s , m o d è l e s , d e s s i n s e t t o u s a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u i n t e l l e c t u e l l e , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o n c e s s i o n d e t o u t e s l i c e n c e s d e s d r o i t s c i - d e s s u s ; e l l e p e u t s e c o n s t i t u e r g a r a n t o u a v a l d e t o u s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s o u à s o u s c r i r e p a r l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t ;
- l a s o c i é t é p e u t é t e n d r e s o n a c t i v i t é e t a c q u é r i r d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u e n r e l a t i o n a v e c s o n p r o p r e o b j e t o u d o n t l a n a t u r e s e r a i t e n m e s u r e d e f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s e s p r o p r e s a c t i v i t é s , e l l e p e u t l e u r a p p o r t e r t o u t e a i d e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e e t p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n ;
- l a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , c o m m i s s i o n s , m a n d a t s , a g e n c e s o u r e p r é s e n t a t i o n s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à i a r é a l i s a t i o n d ' h ô t e l s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , f o n d a t i o n s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u I m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e . »
8 ° M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s , à p r é s e n t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , e t d e l e s c o n v e r t i r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e d r e s s e r u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s
n o m i n a t i v e s e t a s s u r e r l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
f ! e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
9 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 6 5 d u c o d e
d e s s o c i é t é s q u i d i s p o s e q u e :
« C h a q u e s o c i é t é e s t d é s i g n é e p a r u n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e q u i d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e a u t r e
s o c i é t é .
S i e l l e e s t i d e n t i q u e , o u s i l a r e s s e m b l a n c e p e u t i n d u i r e e n e r r e u r , t o u t i n t é r e s s é p e u t l a f a i r e m o d i f i e r e t
r é c l a m e r d e s d o m m a g e s - i n t é r ê t s , s ' i l y a l i e u . [ . . . ] » ,
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e p r o c é d e r à t o u t e r e c h e r c h e s u r l ' e x i s t e n c e
d ' u n e a u t r e s o c i é t é q u i p o r t e r a i t d é j à l a d é n o m i n a t i o n p r o j e t é e e t l e r e q u i e r t d ' a c t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « N A Y T O N » e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s .
1 0 ° N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
t ) M o n s i e u r S a l e e m M e m o n , p r é c i t é , q u i a c c e p t e
2 ) M a d a m e S a k e n a M e m o n p r é c i t é e , q u i a c c e p t e
M o n s i e u r S a l e e m M e m o n e x e r c e r a l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a f o n c t i o n n ' e s t p a s r é m u n é r é e , L a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a k e n a M e m o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t a c c e p t é e .
1 ? P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d e f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
A n n e x e : E x p é d i t i o n - S t a t u t s C o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/09/2012
ÿþ* 1 2 1 5 5 5 9 1 *
l i s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ " N h 4 1 A
G r e f f ~ e . P
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 5 9 9 1 5 6 5
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : M E M O N G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e R o y a l e 3 1 2 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s } d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , o n t , d e c o m m u n a c c o r d , é t a b l i l e p r o j e t d e f u s i o n s u i v a n t .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p r o p o s e n t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e N a y t o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e M e m o n G r o u p , p a r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é N a y t o n S A à l a s o c i é t é M e m o n G r o u p S A , t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c l ' a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e d e s a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A ) P r é s e n t a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é M e m o n G r o u p S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a R u e R o y a l e 3 1 2 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a
B C E s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 9 9 1 . 5 6 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t e p h a n B O R R E M A N S , à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 1 8
d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 9 j a n v i e r 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 1 - 0 9 / 0 0 0 5 2 8 3 .
A y a n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d ' h ô t e l s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , f o n d a t i o n s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l f e a u r a a p p o r t é s o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ c . . . . . , - y , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A y a n t p o u r a d m i n i s t r a t e u r s ;
1 ) M o n s i e u r S a l e e m M E M O N , d o m i c i l i é R u e R o y a l e 3 1 2 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
2 ) M a d a m e S a k e n a M E M O N , d o m i c i l i é e R u e R o y a l e 3 1 2 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
L a s o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é N a y t o n S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a P l a c e F o n t a i n e s 1 8 - 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 8 6 5 . 5 7 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a m e s D U P O N T , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 9 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 j a n v i e r 1 9 9 1 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 - 0 1 2 2 1 3 0 6 ; d o n t l e s a c t e s o n t é t é m o d i f i é s l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e S t e p h a n B O R R E M A N S l e 3 0 m a r s 2 0 0 7 , à S c h a e r b e e k , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 m a i 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 5 - 0 2 / 0 0 6 3 8 9 8 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u a i l l e u r s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l e l e a s i n g d e t o u s b i e n i m m o b i l i e r s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e d r o i t s d e c o p r o p r i é t é s u i v a n t l e s y s t è m e d e t i m e s h a r i n g , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r o m o t i o n , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n i m m o b i l i e r s q u e l c o n q u e s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s t e l s q u e m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , é t u d e s f i n a n c i è r e s , c o n s e i l s e n i n v e s t i s s e m e n t s , g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e n a t u r e c i v i l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , i n d u s t r i e l l e o u t e c h n i q u e , e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' o b j e t c i t é o u q u i p e u t c o n t r i b u e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d ' u n t e l o b j e t ;
- L a s o c i é t é p e u t , n o t a m m e n t f a i r e t o u t e s a c q u i s i t i o n s , n é g o c i a t i o n s , v e n t e s , é c h a n g e s , d é p ô t s , l i v r a i s o n s , e x p é d i t i o n s , f a c t u r a t i o n s , r e c o u v r e m e n t s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n c o m m e r c e e t s o n i n d u s t r i e ; e l l e p e u t e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s , é t u d e s e t n o t a m m e n t t o u t e s é t u d e s e t a n a l y s e s f i n a n c i è r e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l ' o b t e n t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a r é t r o c e s s i o n d e m a r q u e s , m o d è l e s , d e s s i n s e t t o u s a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u i n t e l l e c t u e l l e , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o n c e s s i o n d e t o u t e s l i c e n c e s d e s d r o i t s c i - d e s s u s ; e l l e p e u t s e c o n s t i t u e r g a r a n t o u a v a l d e t o u s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s o u à s o u s c r i r e p a r l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t ;
- L a s o c i é t é p e u t é t e n d r e s o n a c t i v i t é e t a c q u é r i r d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u e n r e l a t i o n a v e c s o n p r o p r e o b j e t o u d o n t l a n a t u r e s e r a i t e n m e s u r e d e f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s e s p r o p r e s a c t i v i t é s , e l l e p e u t l e u r a p p o r t e r t o u t e a i d e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e e t p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n ;
- L a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , c o m m i s s i o n s , m a n d a t s , a g e n c e s o u r e p r é s e n t a t i o n s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
A y a n t p o u r a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r S a l e e m M E M O N , d o m i c i l i é R u e R o y a l e 3 1 2 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s ,
2 ) M a d a m e S a k e n a M E M O N , d o m i c i l i é R u e R o y a l e 3 1 2 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
C ) L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x , L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a p a s p e r m i s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s .
D ) 1 1 n ' e s t a t t r i b u é a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n t i e n d r o n t à l a d i s p o s i t i o n d e l e u r s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s l e s d o c u m e n t s e t i n f o r m a t i o n s p r é v u s à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i g n é
- 1 .
1 i