MEMON GROUP

Société anonyme


Dénomination : MEMON GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 885.991.565

Publication

25/06/2014
ÿþICI

i

Mod PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

16 -Q6- 2014

Greffe

N°d'entreprise : 0885.991.565

Dénomination (en entier) : NAYTON

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Royale 312, 1210 Bruxelles 21, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Changement du siège social sur décision du conseil d'administration Texte :

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 02 mai 2014 de la société

Il a été décidé à l'unanimité du transfert du siège social de la société de la Rue Royale 312 vers la Place Fontaines 18-20 à 1000 Bruxelles et ce à partir du 02/05/2014. Il n'y a pas d'autre siège d'exploitation.

Memon Saleem

Administrateur-délégué

*1 122793*

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

25/02/2013
ÿþ MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

13 FEB 2013.

Greffe

1

Rés a Mon bel

R 1 il il



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 885.991.565

Dénomination

(en entier) : MEMON GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE ROYALE 312 A 1210 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :PROCES-VERBAL DE FUSION PAR ABSORBTION DE LA SOCIETE ANONYME « NAYTON », FiLIALE A CENT POURCENT PAR LA PRESENTE SOCIETE « MEMON GROUP » - Procès-verbal de l'assemblée de ia société absorbante - Modification de la dénomination sociale - Démission - Nomination

D'un acte reçu par Maître Stephan BORREMANS, notaire à Schaerbeek, en date du dix-sept janvier deux mille treize, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Schaerbeek , il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MEMON GROUP", laquelle a pris les résolutions suivantes:

1° Constatation

L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés, et que ne s'appliquent donc pas les textes légaux visé à l'article 682 du Code des sociétés (respect des seules formalités prévues par tes articles 719 à 727 du Code des sociétés).

2° Décision de fusion

L'assemblée décide d'approuver la fusion de la société « NAYTON » par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité, à la société absorbante

Étant précisé que:

I) les transferts se font sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au premier janvier deux mille douze ; les éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date précitée;

Il) du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire à dater du *, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société bénéficiaire, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux apports;

RI) la fusion s'opérera donc saris création de nouvelles parts, les parts émises par la présente société absorbée seront annulées conformément à l'article 726 du Code des sociétés.

3° Autre disposition

L'assemblée constate conformément à

 l'article 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage

particulier n'est attribué aux membres du conseil d'administration de la société absorbée « NAYTON » et aux

membres du conseil d'administration de la société absorbante « MEMON GROUP ».

4° Transfert du patrimoine de la société absorbée

L'assemblée, compte tenu de la décision sub 3° ci dessus, requiert le notaire soussigné d'acter que l'intégralité du patrimoine, tant activement que passivement, de la société anonyme « NAYTON » transféré à la société absorbante.

5° Constatation de ia disparition de la société absorbée

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

e,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « NAYTON » a, dans un procès verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la présente fusion, la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

7.1. la dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle ci cessant d'exister, sauf application de l'article 682, al. 1er, 1° du Code des sociétés;

7.2. les sept cent cinquante parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante sont annulées et conformément à l'article 726 du Code des sociétés, aucune action de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites actions;

7.3. le transfert à la présente société bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

6° Approbation des comptes établis en date trente et un décembre deux mille onze et décharge des administrateurs

L'assemblée décide d'approuver les comptes de la société absorbée « NAYTON », arrêtés en date du trente et un décembre deux mille onze et décide à l'unanimité de donner décharge pleine et entière au gérant en ce qui concerne les actes qu'il a accompli durant l'exercice deux mille huit dans le cadre de son mandat.

7° Modification de l'objet social

Rapport établi par le conseil d'administration en application de l'article 559 du code des sociétés avec en annexe un état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.

En suite de la présente fusion, l'assemblée décide de remplacer l'objet social par le suivant

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières.

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par !a prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprise ;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

- l'achat, la vente, le leasing de tous biens immobiliers, l'achat et la vente de droits de copropriété

- l'achat, la vente, le leasing de tous biens immobiliers, l'achat et la vente de droits de copropriété suivant le système de timesharing, la location, l'échange, l'aménagement, l'exploitation, la mise en valeur, la promotion, pour son compte ou pour compte de tiers, de tous biens immobiliers quelconques, situés en Belgique ou à l'étranger, ainsi que la prestation de services tels que marketing, publicité, études financières, conseils en investissements, gestion et administration dans le domaine des biens immobiliers ;

- la société peut exercer toutes activités de nature civile, commerciale, financière, administrative, industrielle ou technique, en relation directe ou indirecte avec l'objet cité ou qui peut contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation d'un tel objet ;

- la société peut, notamment faire toutes acquisitions, négociations, ventes, échanges, dépôts, livraisons, expéditions, facturations, recouvrements, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son objet ou de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie ; elle peut entreprendre tous travaux de recherches, études et notamment toutes études et analyses financières, pour son compte ou pour le compte de tiers, ainsi que l'obtention, l'acquisition, le développement, l'exploitation, la vente, la cession, la rétrocession de marques, modèles, dessins et tous autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle, ainsi que l'acquisition, l'exploitation et la concession de toutes licences des droits ci-dessus ; elle peut se constituer garant ou aval de tous engagements souscrits ou à souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ;

- la société peut étendre son activité et acquérir des intérêts dans toutes entreprises industrielles, civiles ou commerciales, dont l'objet serait similaire ou en relation avec son propre objet ou dont la nature serait en mesure de faciliter, favoriser ou développer ses propres activités, elle peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration ;

- la société peut entreprendre tous investissements, commissions, mandats, agences ou représentations dans le sens le plus large.

La société a égaiement pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles, ainsi que les opérations de promotion associées à ia réalisation d'hôtels.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, dans toutes affaires, entreprises, fondations, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Volet B - Suite

La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou Immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce. »

8° Modification de la nature des titres et modification de l'article 9 des statuts

L'assemblée décide de modifier la nature des titres, à présent des actions au porteur, et de les convertir en

actions nominatives.

L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins de dresser un registre d'actions

nominatives et assurer la destruction des titres au porteur,

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 9 des statuts par le texte suivant:

« Les titres sont nominatifs ou dématérialisés.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, dans les

limites prévues par la loi.

Leur titulaire peut à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou

dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

f! est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

9° Modification de la dénomination

L'assemblée déclare être parfaitement informé par le notaire soussigné du contenu de l'article 65 du code

des sociétés qui dispose que :

« Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre

société.

Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et

réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.[...] »,

L'assemblée dispense expressément le notaire soussigné de procéder à toute recherche sur l'existence

d'une autre société qui porterait déjà la dénomination projetée et le requiert d'acter la modification suivante

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en « NAYTON » et d'adapter en conséquence le texte de l'article premier des statuts.

10° Nomination / Démission

L'assemblée décide de nommer comme administrateur :

t) Monsieur Saleem Memon, précité, qui accepte

2) Madame Sakena Memon précitée, qui accepte

Monsieur Saleem Memon exercera la fonction d'administrateur-délégué, la fonction n'est pas rémunérée, La démission de Madame Sakena Memon en tant qu'administrateur délégué est acceptée.

1? Pouvoirs

L'assemblée confère à l'administrateur-délégué de la présente société, avec pouvoir d'agir séparément ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte de fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

MAÎTRE STEPHAN BORREMANS, NOTAIRE A SCHAERBEEK

Annexe : Expédition - Statuts Coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 29.09.2012 12602-0443-012
18/09/2012
ÿþ*12155591*

lis Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

III

MOD WORD 11.1

~~" N h41A

Greff~ e.P

N° d'entreprise : Dénomination 0885991565

(en entier) : (en abrégé) : MEMON GROUP

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Royale 312, 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Objet{s} de l'acte :PROJET DE FUSION

Conformément à l'article 719 du Code des sociétés, les organes de gestion des sociétés dont question ci-après, ont, de commun accord, établi le projet de fusion suivant.

Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner proposent la fusion par absorption de la société anonyme Nayton par la société anonyme Memon Group, par le transfert de l'intégralité du patrimoine, activement et passivement, de la société Nayton SA à la société Memon Group SA, titulaire de toutes ses actions conférant le droit de vote à l'assemblée, conformément à l'article 676, 1° du Code des sociétés, avec l'application de la procédure simplifiée des articles 719 et suivants du Code des sociétés.

A) Présentation des sociétés appelées à fusionner

La société absorbante

La société Memon Group SA, ayant son siège social à la Rue Royale 312 à 1210 Bruxelles, inscrite à la

BCE sous le numéro d'entreprise 0885.991.565.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Stephan BORREMANS, à Schaerbeek, en date du 18

décembre 2006, publié aux annexes du Moniteur belge le 9 janvier 2007 sous le numéro 2007-01-09/0005283.

Ayant pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

-La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

-Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

-L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles, ainsi que les opérations de promotion associées à la réalisation d'hôtels,

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, dans toutes affaires, entreprises, fondations, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elfe aura apporté son

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

+c....., -y , .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce.

Ayant pour administrateurs ;

1)Monsieur Saleem MEMON, domicilié Rue Royale 312 à 1210 Bruxelles

2)Madame Sakena MEMON, domiciliée Rue Royale 312 à 1210 Bruxelles.

La société absorbée

La société Nayton SA ayant son siège social à la Place Fontaines 18-20 à 1000 Bruxelles, inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0442.865.574.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire James DUPONT, le 28 décembre 1990, publié aux Annexes du Moniteur belge du 22 janvier 1991, sous le numéro1991-01 221306 ; dont les actes ont été modifiés la dernière fois par acte du notaire Stephan BORREMANS le 30 mars 2007, à Schaerbeek, publié aux Annexes du Moniteur belge du 2 mai 2007 sous le numéro 2007-05-02 / 0063898.

La société a pour objet, en Belgique ou ailleurs :

-L'achat, la vente, le leasing de tous bien immobiliers, l'achat et la vente de droits de copropriété suivant le système de timesharing, la location, l'échange, l'aménagement, l'exploitation, la mise en valeur, la promotion, pour son compte ou pour compte de tiers, de tous bien immobiliers quelconques, situés en Belgique ou à l'étranger, ainsi que la prestation de services tels que marketing, publicité, études financières, conseils en investissements, gestion et administration dans le domaine des biens immobiliers ;

-La société peut exercer toutes activités de nature civile, commerciale, financière, administrative, industrielle ou technique, en relation directe ou indirecte avec l'objet cité ou qui peut contribuer, directement ou indirectement à la réalisation d'un tel objet ;

-La société peut, notamment faire toutes acquisitions, négociations, ventes, échanges, dépôts, livraisons, expéditions, facturations, recouvrements, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son objet ou de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie ; elle peut entreprendre tous travaux de recherches, études et notamment toutes études et analyses financières, pour son compte ou pour le compte de tiers, ainsi que l'obtention, l'acquisition, le développement, l'exploitation, la vente, la cession, la rétrocession de marques, modèles, dessins et tous autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle, ainsi que l'acquisition, l'exploitation et la concession de toutes licences des droits ci-dessus ; elle peut se constituer garant ou aval de tous engagements souscrits ou à souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ;

-La société peut étendre son activité et acquérir des intérêts dans toutes entreprises industrielles, civiles ou commerciales dont l'objet serait similaire ou en relation avec son propre objet ou dont la nature serait en mesure de faciliter, favoriser ou développer ses propres activités, elle peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financière et participer à leur gestion et administration ;

-La société peut entreprendre tous investissements, commissions, mandats, agences ou représentations dans le sens le plus large.

Ayant pour administrateurs :

1)Monsieur Saleem MEMON, domicilié Rue Royale 312 à 1210 Bruxelles,

2)Madame Sakena MEMON, domicilié Rue Royale 312 à 1210 Bruxelles.

La société absorbante est titulaire de toutes les actions de la société absorbée conférant un droit de vote dans l'assemblée générale.

B) Les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du ler janvier 2012.

C) L'actionnaire unique de la société absorbée n'a pas de droits spéciaux, La société absorbée n'a pas permis d'autres titres que des actions.

D) 11 n'est attribué aucun avantage particulier aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

Les organes de gestion tiendront à la disposition de leurs actionnaires respectifs les documents et informations prévus à l'article 720 du Code des sociétés.

Signé

-1.

1i

14/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 13.03.2012 12059-0501-013
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.09.2010 10563-0103-013
10/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 30.10.2008 08807-0225-013

Coordonnées
MEMON GROUP

Adresse
RUE ROYALE 312 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale