28/04/2014 : LIQUIDATION
REP.4500
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MENS AGITAT MOLEM
société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
à 1180 Uccle, avenue de Sumatra 38
R.P.M. �465.451.728 Bd/113484
L'an deux mille quatorze Le vingt six mars
Par devant Nous, Maître Didier Vanneste, Notaire de résidence à Schaerbeek En l'Etude,
A été tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «MENS AGITAT MOLEM» au capital de dix huit mille cinq cent nonante deux euros un cent (anciennement sept cent cinquante mille francs belges) divisé en sept cent cinquante parts ayant une valeur nominale de vingt quatre euros septante neuf cents (anciennement mille francs belges) et libérées à concurrence de six mille nonante sept eurs trente trois cents
Société constituée suivant acte dressé par le notaire Philippe Verlinden à Bruxelles le 27 janvier 1999,
publiée aux Annexes du Moniteur Belge du 24 février suivant, référence 990224-23
Société établie à 1180 Uccle , avenue de Sumatra 38
La séance est ouverte à 09.00 heures sous la présidence de Monsieur de Hemptinne Jean André Abel, né à
Lusambo
(Congo Belge) le 12 décembre 1945, demeurant à 1180 Uccle, avenue de Sumatra 38, gérant, Est présentst l'associé ci-après désigné! possédant l'intégralité des parts sociales, à savoir; Monsieur de Hemptinne Jean, prénommé
En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations et l'assemblée se reconnaît
valablement réunie pour délibérer sur son ordre du jour.
I. Monsieur le Président rappelle que îa présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant: 1° Rapports préalables
Conformément à l'article 181, § 1er du Code des sociétés, visant notamment la mise en liquidation d'une société privée à responsabilité limitée, examen des rapports et documents suivants mis gratuitement à la
disposition des associés:
a)rapport justificatif établi par la gérance, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêté à la date du 31 décembre 2013
b)Rapport spécial du réviseur d'entreprises désigné par la gérance sur ledit état résumant la situation active
et passive de la société.
2*Proposition de dissolution volontaire anticipée et mise en liquidation de la société. 3°cloture instantanée de la liquidation
Il résulte de la liste de présence oui précède que l'Intégralité des parts sociales est valablement repvêset èe! à la présente assemblée. En outre, l'ensemble des gérants de la société sont également ici présents ou
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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représentés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de convocation et que l'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
II. Constatation de la validité de l'assemblée:
Compte tenu de ce que:
-d'une part, les associés détenant l'intégralité des parts existantes sont ici présents comme indiqué ci- dessus et que les gérants prénommés de la société, sont ici présents, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour.
III. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts; chaque part sociale donnant droit à une voix.
Contrôle de légalité
Les associés présents ou représentés comme dit est déclarent avoir parfaite connaissance du contenu du rapport justificatif établi par la gérance, auquel est joint un état résumant la situation active et' passive de la société arrêté à la date du 31 décembre 2013et du rapport spécial du réviseur d'entreprises sur ledit état, ce qui est attesté en application de l'article 181, § 4 du Code des sociétés, par îe notaire instrumentant.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, l'assemblée constate qu'elle est valablement constituée
et apte à statuer sur son ordre du jour.
Résolutions
L'assemblée adopte ensuite par votes distincts, les résolutions suivantes: 1° Rapports
Le Président donne lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour, les associés présents ou
représentés comme dit est, savoir;
Conformément â l'article 181, § 1er du Code des sociétés ont été établis les documents;
a)le rapport justificatif dressé par l'organe de gestion conformément à l'article 181, § 1er du Code des sociétés, visant notamment la mise en liquidation d'une société privée à responsabilité limitée, auquel est joint une situation comptable de la société ne remontant pas à plus de trois mois;
b)le rapport spécial du du reviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion, établi conformément à
l'article 181, § 1er du Code des sociétés à propos de ladite situation comptable.
Première résolution
L'assemblée décide à compter de ce jour, ta dissolution volontaire anticipée et a prononcé la mise en
liquidation immédiate de la société.
A partir de cette date, elle n'existe plus que pour les besoins de la liquidation.
Deuxième résolution
Clôture de liquidation
Au vu de la situation comptable de la sociéré (les dettes à l'égard des fournisseurs ayant été payés, vu l'absence d'actif encore à réaliser, et ayant parfaite connaissance des créances encore à recouvrer) informé des conséquences qui en résultent, l'assemblée a constaté en outre la clôture instantanée de la liquidation, de l'universalité de l'actif et du passif de la société et de répondre ainsi de manière illimitée des éventuelles dettes
de la société fussent elles inconnues en ce moment
Livres et document sociaux
L'assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au moins au domicile de Monsieur de Hemptinne prénommé qui en assurera la garde
Vote
Chacune de ces résolutions est adoptée à l'unanimité.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures trente
Droit d'écriture
Conformément à l'article 6 de l'Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, le Notaire Didier VANNESTE, soussigné, déclare avoir perçu le droit d'écriture du présent d'acte s'élevant à nonante-cinq euros (95,00€).
Dont procès-verbal
Lieu et date que dessus.
Lecture faite, les comparants présents ou représentés comme dit est, ont signé avec Nous, Notaire,
(Suivent les signatures)
- POUR EXTRAIT CONFORME -
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers