24/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 4 6 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S S A N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G é r a r d 3 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n c l ` a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 : r i . p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
C e j o u r à 1 5 h 0 0 , M o n s i e u r D i e d e r i c k G E E R I N C K X a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u l ' f é v r i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n .
E l l e r e m e r c i e M o n s i e u r D i e d e r i c k G E E R I N C K X p o u r s o n m a n d a t e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
2 e m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e S y l v i a n e G e e l h a n d d e M e r x e m , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , à p a r t i r d u l e e f é v r i e r 2 0 1 4 .
M a d a m e G e e l h a n d d e M e r x e m a c c e p t e c e m a n d a t .
I l . W e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s )
e n t e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M e P i e r r e P A U L U S d e C H Â T E L E T , e t / o u à M e E l v i r e S C H O O N J A N S , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 , b o î t e 2 1 , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t u t i l e s e n r e l a t i o n a v e c l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L A S C S H D H M A N A G E M E N T R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a r o l d D e H e r d t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
H i l l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e i i M 1 1 1 0
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 3 J U I N 2 0 1 4
1 3 R U X E L L E S
G r e f f e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 31.08.2012 12532-0350-018
15/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e q u ' à l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e M o n t j o i e , 2 2 9 à 1 1 8 0 U c c l e v e r s l a r u e G é r a r d , 3 5 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a S C S H D H M A N A G E M E N T
R e p r é s e n t é e p a r M , H a r o l d d e H E R D T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . t i n e l H 7 1 1 1 1 1 1 , A
B R U X E L L E S
0 3 M E 1 2 0 1 2
l o f ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 4 6 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S S A N A
£ F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e , 2 2 9 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
G r e f f e
22/09/2011
ÿþ C n i u h , i ' ' s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i i i a a s s 3
- + v . a , . i , . W V ~ ~ !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 4 6 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S S A N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e , 2 2 9 à 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 ° j u i n 2 0 1 1 : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
" L a S A Y E L L O W H A N D ( 0 4 7 2 . 8 2 3 . 5 3 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T ( 8 0 . 0 4 . 0 4 - 3 0 9 - 1 8 ) ;
" L a S P R L M A C A R T H U R ( 0 4 7 7 . 4 0 2 . 0 2 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y
D E H E R D T ( 7 5 . 0 4 . 0 6 - 1 4 3 - 1 9 ) .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
D é c h a r g e l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
" M o n s i e u r D i e d e r i e c k G E E R I N C K X ( 7 5 . 0 8 . 1 3 - 2 5 5 . 1 6 ) ;
" M o n s i e u r A m a u r y D E H E R D T ( 7 5 . 0 4 . 0 6 - 1 4 3 - 1 9 ) .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D i e d e r i e c k G E E R I N C K X : a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r A m a u r y D E H E R D T : a d m i n i s t r a t e u r ;
- L a S C S H D H M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T : a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é .
L a S C S H D H M A N A G E M E N T
R e p r é s e n t é e p a r M . H a r o l d D E H E R D T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j h ë t B é T g i s c l i S t a á f s l i l â d - 2 2 I 0 3 1 / O I I - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.08.2011, DPT 31.08.2011 11521-0447-015
07/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o m e t t e
2 i s e t t e a a n ~
I ~ V I ~ I ~ I ~ I ~ ~ I I M N M W
* i i a s a a n "
R é :
M o i b i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 4 6 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S S A N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d u b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m v e r s l ' a v e n u e M o n t j o i e , 2 2 9 à 1 1 8 0 U c c l e .
L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l e s d é m i s s i o n s , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- l a S A Y E L L O W H A N D , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T ;
- l a S C S A D H M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y D E H E R D T ; - l a S C S H D H M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
D é c h a r g e l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a S A Y E L L O W H A N D ( 0 4 7 2 . 8 2 3 . 5 3 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T ( 8 0 . 0 4 . 0 4 - 3 0 9 - 1 8 ) .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- l a S P R L M A C A R T H U R ( 0 4 7 7 . 4 0 2 . 0 2 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y
D E H E R D T ( 7 5 . 0 4 . 0 6 - 1 4 3 - 1 9 ) .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- l a S C S H D H M A N A G E M E N T ( 0 8 9 6 . 2 9 7 . 5 1 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T
( 8 0 . 0 4 . 0 4 - 3 0 9 - 1 8 ) .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u ,
- b e l g e . `
V o l e t B - S u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a u s s i t ô t r é u n i e t a é l u e n s o n s e i n l a S C S H D H M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S u i t e à q u o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- l a S A Y E L L O W H A N D , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T , a d m i n i s t r a t e u r ;
- l a S P R L M A C A R T H U R , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y D E H E R D T , a d m i n i s t r a t e u r ;
- l a S C S H D H M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r H a r o l d D E H E R D T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F a i t à U c c l e , I e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1
L a S C S H D H M A N A G E M E N T
R é p r é s e n t é e p a r M . H a r o l d D E H E R D T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.08.2010 10502-0443-013