21/02/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
b ,
E
S I
2 F F J L e 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L O P 1 7
D E C E M B E R 2 0 1 3 .
( A r t i k e l 2 5 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n )
A . O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M e n s u r a C o n s u l t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n . H e t d a g e l i j k s e b e h e e r w o r d t a a n d e h e e r P i e t e r V a n A e r s c h o t , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n M e n s u r a A b s e n t e ï s m e , t o e v e r t r o u w d .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
1 3 , F u n c t i e s
B , 1 . D o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e n F r e d d y M a e t e n s J e f f G e b o e r s
W a l t e r T e u g e l s P h i l i p p e D e B e l d e r M a r i e P a u l e S w a e l e n s M a r c D e M o o r n a n t i V a n D e n D o r e n L i e s b e t J a c o b s G e n e v i è v e R a d o u x
B . 2 . D i r e c t i e c o m i t é
P i e t e r V a n A e r s c h o t M a r i o V a n g e l a b b e e k N a t h a l i e V a n a e n r o d e
B 3 , S t a f m e d e w e r k e r s
W i m M e e r t
K r i s P u e l i n g s
M i c h e l V e r d i e r Y o e r i L a u r e y s s e n S
J a n i V a n d e v e l d e
1 P M
[ P M
L o g i s t i e k
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r "
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A l g e m e e n D i r e c t e u r
F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
O p e r a t i e s
G r o e p s d i r e c t e u r O p e r a t i e s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s G r o e p s d i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e G r o e p s d i r e c t e u r M a r k e t i n g
a r ~
M O D 2 , 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" C , O f f e r t e s , i n t e r n e o f f e r t e b e r e k e n i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e
V a n 5 0 . 0 0 1 e u r o t o t 7 5 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j
v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 7 5 . 0 0 1 e u r o t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) ,
e n e e n a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
D . C o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o : l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) e n e e n a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
E . C o n t r a c t e n n i e t i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e
V a n 1 0 . 0 0 1 e u r o t o t 2 5 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j
v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) ,
e n e e n a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n I i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
F . H u m a n R e s o u r c e s
1 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
P i e t e r V a n A e r s c h o t A l g e m e e n D i r e c t e u r
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r H . R .
M a r i o V a n g e l a b b e e k ( b a c k u p P i e t e r V a n A e r s c h o t )
H u g o V a n O p d o r p ( b a c k u p M i c h e l V e r d i e r )
2 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n d i r e c t i e p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
W a l t e r D e R o e y G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r H . R .
G . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
M a r c e l B a r t h o l o m é C r e d i t M a n a g e m e n t
y ~
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
L u i k B - V e r v o l g
M a r i o V a n g e l a b b e e k Y o e r i L a u r e y s s e n s F i n a n c i e e l D i r e c t e u r A b s e n t e ï s m e G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e
N o D 2 . 2
H . F i n a n c i e e l
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d .
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r :
W a l t e r D e R o e y
N a m e n s M e n s u r a C o n s u l t n v ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
i u
* 1 4 0 4 8 6 0 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
~ ~ ~ ' E L L ~ . ~ ,
o ~ ~ ~ ~ ~ ` , _ ~ ~ ~ l ~ ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n s u r a A b s e n t é i s m e
( e n a b r é g é ) : F o r m e J u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e A . S . B . L .
P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S A C C O R D É S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L L E 1 7 D É C E M B R E ,
2 0 1 3
( A r t i c l e s 2 5 e t 2 8 d e s s t a t u t s )
A . O r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i é l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M e n s u r a C o n s u l t S . A . , : r e p r é s e n t é e p a r M a d e c o S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y , a f i n d ' e f f e c t u e r , t e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e . L a g e s t i o n q u o t i d i e n n e e s t c o n f i é e à M o n s i e u r P i e t e r V a n A e r s c h o t , D i r e c t e u r g é n é r a l d e M e n s u r a A b s e n t e ï s m e .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t a t t r i b u é s a u p e r s o n n e l
B . F o n c t i o n s
B , 1 . R e s p o n s a b l e s d e d o m a i n e
F r e d d y M a e t e n s J e f f G e b o e r s W a l t e r T e u g e l s P h i l i p p e D e B e i d e r M a r i e P a u l e S w a e l e n s M a r c D e M o o r S h a n t i V a n D e n D o r e n L i e s b e t J a c o b s G e n e v i è v e R a d o u x
B 2 , C o m i t é d e D i r e c t i o n
P i e t e r V a n A e r s c h o t
M a r i o V a n g e l a b b e e k
N a t h a l i e V a n a e n r o d e
B . 3 . C a d r e s
W i m M e e r t
K r i s P u e l i n g s M i c h e l V e r d i e r Y o e r i L a u r e y s s e n s J a n V a n d e v e l d e I P M
1 P M
L o g i s t i q u e
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
D i r e c t e u r F i n a n c e
O p e r a t i o n s
D i r e c t e u r d u g r o u p e o p e r a t i o n s
D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
D i r e c t e u r d u g r o u p e R e s s o u r c e s h u m a i n e s
D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e
D i r e c t e u r d u g r o u p e M a r k e t i n g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
C . O f f r e s , c a l c u l s d ' o f f r e s i n t e r n e s e t a d j u d i c a t i o n s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e
D e 5 0 . 0 0 1 e u r o s à 7 5 . 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e , e t u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 7 5 . 0 0 1 e u r o s à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) , e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) , e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
D . C o n t r a t s q u i n ' e n t r e n t p a s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e ;
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 5 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 5 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
( = . C o n t r a t s q u i n ' e n t r e n t p a s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 0 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e
D e 1 0 0 0 1 e u r o s à 2 5 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e e t u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 5 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 5 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
F . R e s s o u r c e s h u m a i n e s
1 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n , à l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n :
P i e t e r V a n A e r s c h o t M i c h e l V e r d i e r M a r i o V a n g e l a b b e e k H u g o V a n O p d o r p D i r e c t e u r G é n é r a l
D i r e c t e u r R e s s o u r c e s h u m a i n e s
( b a c k u p P i e t e r V a n A e r s c h o t )
( b a c k u p M i c h e l V e r d i e r )
2 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x , p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , à f a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n
W a l t e r D e R o e y A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r r e s s o u r c e s h u m a i n e s
G . L i t i g e s
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e r e l a t i v e a u x l i t i g e s , u n m a n d a t s p é c i a l a é t é a c c o r d é p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l ' a s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e l a p r o c é d u r e j u d i c i a i r e , p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p e n d a n t l e d é r o u l e m e n t d u p r o c è s , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e n f a v e u r d e s c u r a t e u r s
M a r c e l B a r t h o l o m é M a r i o V a n g e l a b b e e k Y o e r i L a u r e y s s e n s C r e d i t M a n a g e m e n t
D i r e c t e u r F i n a n c e A b s e n t e ï s m e
D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e
M O U ) 2 . 2
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H . F i n a n c e s
L e s c o m p é t e n c e s f i n a n c i è r e s s o n t c o n f i é e s a u G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e M e n s u r a S u p p o r t .
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
W a l t e r D e R o e y
P o u r M e n s u r a C o n s u l t s . a . ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e ç t a : A l o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n a u l ' o r g a n i s m e à l ' S g s r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþ_ ( P r ' M O D 2 . 2
~ ~ - ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
~ t ~
I 4 A C b i 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e l m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 :
V I J F D E R E S O L U T I E
Z i c h u i t s p r e k e n d o v e r h e t z e v e n d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d : m e t b e t r e k k i n g t o t d e e f f e c t i e v e l e d e n :
H e t o n t s l a g v a n M e n s u r a G V K v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W a l t e r D e R o e y
H e t o n t s l a g v a n M e n s u r a S u p p o r t E S V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e
H e t o n t s l a g v a n M e n s u r a V e r z e k e r i n g e n N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v i c o ( T o m D e T r o c h )
H e t o n t s l a g v a n M e n s u r a C o n s u l t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y o e r i L a u r e y s s e n s
H e t o n t s l a g v a n M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g f o n d s v z w v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n B a l l a r t
H e t o n t s l a g v a n M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k V Z W
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o S w o l f s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o S w o l f s
- D e b e n o e m i n g v a n M e n s u r a C o n s u l t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r D e R o e y
- D e b e n o e m i n g v a n M e n s u r a S u p p o r t E S V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t i a a n P u e l i n g s
D e b e n o e m i n g v a n E n c a r e A r b o z o r g B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t T e u w e n
D e b e n o e m i n g v a n M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g f o n d s v z w v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n S w e r t s
D e b e n o e m i n g v a n M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k v z w
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o l a n d V a n d e n E e d e
D e b e n o e m i n g v a n L u d o S w o l f s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o S w o l f s
D e b e n o e m i n g v a n B R . C o n s u l e n t B e r j a n s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t r a n d J a n s s e n
m e t b e t r e k k i n g t o t d e R a a d v a n . B e s t u u r :
- H e t o n t s l a g v a n M e n s u r a G V K v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
' W a l t e r D e R o e y
H e t o n t s l a g v a n . J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e
D e b e n o e m i n g v a n M e n s u r a C o n s u l t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r W a l t e r D e R o e y
D e b e n o e m i n g v a n M e n s u r a S u p p o r t E S V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t i a a n P u e l i n g s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J \
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
D e b e n o e m i n g v a n M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g f o n d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n S w e r t s
D e b e n o e m i n g v a n M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k v z w
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o l a n d V a n d e n E e d e
H e t m a n d a a t t e v e r n i e u w e n v a n J o h a n W i l l e m e n
H e t m a n d a a t t e v e r n i e u w e n v a n O l i m a x B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n W e b e r
M O D 2 . 2
W a l t e r D e R o e y ,
n a m e n s M e n s u r a C o n s u l t N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) g e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o p 2 , 2
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 3 1 9 ~ ~ u ~ i u ~
" 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
j
L i : D r ;
~ r d
~ ~ » 0 - ' - i . 8
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n s u r a A b s e n t é i s m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 :
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s e p t i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
c o n c e r n a n t l e s m e m b r e s e f f e c t i v e s
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e n s u r a G V K r e p r é s e n t é p a r M a d e c o B V B A r e p r é s e n t é
p a r W a l t e r D e R o e y
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e n s u r a S u p p o r t E S V r e p r é s e n t é p a r J e a n - C l a u d e
D e b u s s c h e
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e n s u r a V e r z e k e r i n g e n N V r e p r é s e n t é p a r S t e v i c o ( T o m
D e T r o c h )
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e n s u r a C o n s u l t N V r e p r é s e n t é p a r V e e n ' L a u r e y s s e n s
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g f o n d s v z w r e p r é s e n t é p a r H e r m a n
V a n B a l l a n t
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g
o p h e t W e r k V Z W r e p r é s e n t é p a r L u d o S w o l f s B V B A r e p r é s e n t é p a r L u d o S w o l f s
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M e n s u r a C o n s u l t N V r e p r é s e n t é p a r M a d e c o B V B A
r e p r é s e n t é p a r W a l t e r D e R o e y
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M e n s u r a S u p p o r t E S V r e p r é s e n t é p a r K r i s t i a a n
P u e l i n g s
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e E n c a r e A r b o z o r g B V r e p r é s e n t é p a r B a r t T e u w e n
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g f o n d s v z w r e p r é s e n t é p a r J a n
S w e r t s
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n
B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k v z w r e p r é s e n t é p a r R o l a n d V a n d e n E e d e
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e L u d o S w o l f s B V B A r e p r é s e n t é p a r L u d o S w o l f s
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e H R C o n s u l e n t B e r j a n s B V B A r e p r é s e n t é p a r B e r t r a n d J a n s s e n
C o n c e r n a n t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e n s u r a G V K r e p r é s e n t é p a r M a d e c o B V B A r e p r é s e n t é
p a r W a l t e r D e R o e y
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M e n s u r a C o n s u l t N V r e p r é s e n t é p a r M a d e c o B V B A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t é p a r W a l t e r D e R o e y
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M e n s u r a S u p p o r t E S V r e p r é s e n t é p a r K r i s t i a a n
P u e l i n g s
- d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M e n s u r a K i n d e r b i i s l a g f o n d s r e p r é s e n t é p a r J a n S w e r t s - d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k v z w r e p r é s e n t é p a r R o l a n d V a n d e n E e d e
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i v i e n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e d e
J o h a n W i l l e m e n
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i v i e n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e d e
C l i m a x B V B A r e p r é s e n t é p a r J o h a n W e b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
W a l t e r D e R o e y
P o u r M e n s u r a C o n s u l t s . a . ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþM 0 D 2 . 2
- ,
; ~ a ~ ( 0 ,
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T
W i m M E E R T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
M i c h e l V E R D I E R
F r a n k M E L I S
D i r e c t e u r g é n é r a l C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r D i r e c t e u r f i n a n c i è r
D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t e u r c o m m e r c i a l
M e e t t o n n e r s u r t a d e r n i & . r e p a g e d u T o l e t :
A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e t r r t r u m e n t a n t o s d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , I s f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n s u r a A b s e n t é i s m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S C O N F E R E S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L
E N D A T E D U 2 3 A v r i l 2 0 1 3
( a r t i c l e s 2 5 e t 2 8 d e s s t a t u t s )
A . O r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M e n s u r a C o n s u l t s a r e p r é s e n t é e p a r M a d e c o S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y a f i n d ' e x e r c e r l a s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t c o n f é r é s a u p e r s o n n e l :
B . D i r e c t i o n
P o u r e n g a g e r s e u l s l e u r d i r e c t i o n r e s p e c t i v e :
C . O f f r e s , a p p e l s d ' o f f r e s e t c o n t r a t s
P o u r e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d ' o f f r e s , d ' a p p e l s d ' o f f r e s e t d e c o n t r a t s ( 2 p a r 2 ) :
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T
F r a n k M E L I S
M a r i o V A N G E L A B B E E K
K r i s P U E L I N G S
M a d a m e N a t h a l i e V A N A E N R O D E
D . R e s s o u r c e s H u m a i n e s
P o u r s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x l e s c o n t r a t s e t l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i f s à l ' e m b a u c h e e t a u ' l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s e t l e u r s t r a i t e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n
M P i e t e r V A N A E R S C H O T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l t l 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 A L U T 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O b 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
M M i c h e l V E R D I E R
M M a r i o V A N G E L A B B E E K ( b a c k u p P i e t e r V A N A E R S C H O T )
M H u g o V A N O P D O R P ( b a c k u p M i c h e l V E R D I E R )
E . C o n t e n t i e u x
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e c o n t e n t i e u x , a r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r c o n f i e r 1 a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n d u r a n t l e c o u r s d e l ' i n s t a n c e , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e s à d e s t i n a t i o n d e s c u r a t e u r s
M M M a r c e l B A R T H O L O M E
M a r i o V A N G E L A B B E E K
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
F . F i n a n c i e r
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s o n t o c t r o y é s v i a l e G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E o o n o m i q u e M E N S U R A S U P P O R T
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
W a l t e r D e R o e y
P o u r M e n s u r a C o n s u l t s . a . ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u ' t e r z e : N o r s i e t s ' s g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 3
26/08/2013
ÿþ" r d M O b 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R H E T B U R E A U V A N D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T
P E R S O N E E L o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 .
( A r t i k e l 2 5 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n )
A . O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M e n s u r a C o n s u l t n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B , D i r e c t i e
O m h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e a l l e e n t e v e r b i n d e n :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T A l g e m e e n D i r e c t e u r
W i m M E E R T D i r e c t e u r O p e r a t i e s
M a r i o V A N G E L A B B E E K F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
M i c h e l V E R D I E R D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
F r a n k M E L I S C o m m e r c i e e l D i r e c t e u r
C , O f f e r t e s , a a n b e s t e d i n g e n e n c o n t r a c t e n
O m d e v e r e n i g i n g t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n o f f e r t e s o f a a n b e s t e d i n g e n ( h a n d t e k e n i n g 2 a a n 2 ) :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
F r a n k M E L I S
K r i s P U E L I N G S
M e v r o u w N a t h a l i e V A N A E N R O D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
a n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 . 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
"
(
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D . H u m a n R e s o u r c e s
O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n h e t p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t d i r e c t i e p e r s o n e e l :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M i c h e l V E R D I E R
M a r i o V A N G E L A B B E E I ( ( b a c k u p P i e t e r V A N A E R S C H O T )
H u g o V A N O P D O R P ( b a c k u p M i c h e l V E R D I E R )
E . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
D e h e r e n M a r c e l B A R T H O L O M E
M a r i o V A N G E L A B B E B K
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
F . F i n a n c i e e l
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d .
V o o r h e t b u r e a u v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
W a l t e r D e R o e y
N a m e n s M e n s u r a C o n s u l t n v ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
" ; ~ r r
~ 4 ~ , . . . ~ f : " " _ ,
. : ~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2013
ÿþ M C M 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* 1 3 0 3 1 9 8 1 1 1 A n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i l ) : M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
1 8 F E
V 2 0 1
e r i [ !
s s a
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V , Z . W ,
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 4 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
' M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R H E T B U R E A U V A N D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T
P E R S O N E E L o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
( A r t i k e l 2 5 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n )
A . O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M e n s u r a C o n s u l t n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B . D i r e c t i e
O m h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e a l l e e n t e v e r b i n d e n :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T W i m M E E R T A l g e m e e n D i r e c t e u r
D i r e c t e u r M a r i o V A N G E L A B B E E K M i c h e l V E R D I E R D i r e c t e u r O p e r a t i e s
F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
F r a n k M E L I S C o m m e r c i e e l
C . O f f e r t e s , a a n b e s t e d i n g e n e n c o n t r a c t e n
O m d e v e r e n i g i n g t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n o f f e r t e s o f a a n b e s t e d i n g e n ( h a n d t e k e n i n g 2 a a n 2 ) :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T M a r i o V A N G E L A B B E E K F r a n k M E L I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a n i a n h a n d t e k e n i n g ,
M 0 0 2 . 2
L u i k G - V e n j o t g
D , H u m a n R e s o u r c e s
O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n h e t p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t d i r e c t i e p e r s o n e e l :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M i c h e l V E R D I E R
M a r i o V A N G E L A B B E E K ( b a c k u p P i e t e r V A N A E R S C H O T )
H u g o V A N O P D O R P ( b a c k u p M i c h e l V E R D I E R )
E . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e
. b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
D e h e r e n M a r c e l B A R T H O L O M E
M a r i o V A N G E L A B B E E K
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
~ e o o r -
b e h o u d e n a a n I t i e t B 2 t e c h S t a a t s b l a d
F . F i n a n c i e e l
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d .
' V o o r h e t b u r e a u v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
W a l t e r D e R o e y
N a m e n s M e n s u r a C o n s u l t n v ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e t a a i s t e b i z , v a n E i a l k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 , 2
i i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
~ t K .
{ ~ F E U 7 0 1 3
~ R U X E L t a á
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n s u r a A b s e n t é i s m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
b i l l e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S C O N F E R E S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L
E N D A T E D U 1 8 D e c e m b r e 2 0 1 2
( a r t i c l e s 2 5 e t 2 8 d e s s t a t u t s )
A . O r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M e n s u r a C a n s u l t s a r e p r é s e n t é e ; p a r M a d e c o S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y a f i n d ' e x e r c e r l a s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n ; j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t c o n f é r é s a u p e r s o n n e l
B . D i r e c t i o n
P o u r e n g a g e r s e u l s l e u r d i r e c t i o n r e s p e c t i v e :
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T D i r e c t e u r g é n é r a l
W i m M E E R T C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r
M a r i o V A N G E L A B B E E K D i r e c t e u r t ' a n c i è r
M i c h e l V E R D I E R D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
F r a n k M E L I S D i r e c t e u r c o m m e r c i a l
C . O f f r e s , a p p e l s d ' a f f r e s e t c o n t r a t s
P o u r e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d ' o f f r e s , d ' a p p e l s d ' o f f r e s e t d e c o n t r a t s ( 2 p a r 2 ) :
M M , P i e t e r V A N A E R S C H O T
F r a n k M E L I S
M a r i o V A N G E L A B B E E K
D . R e s s o u r c e s H u m a i n e s
P o u r s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x l e s c o n t r a t s e t l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i f s à l ' e m b a u c h e e t a u l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s e t l e u r s t r a i t e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n
M P i e t e r V A N A E R S C H O T
M M i c h e l V E R D I E R
M M a r i o V A N G E L A B B E E K ( b a c k u p P i e t e r V A N A E R S C R O T )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : l o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e t r
4 1 .
b e l g e V o l e t B - S u i t e
M H u g o V A N O P D O R P ( b a c k u p M i c h e l V E R D I E R )
E . C o n t e n t i e u x
M O D 2 . 2
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e c o n t e n t i e u x , a r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n d u r a n t l e c o u r s d e l ' i n s t a n c e , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e s à d e s t i n a t i o n d e s c u r a t e u r s
M M M a r c e l B A R T H O L O M E
M a r i o V A N G E L A B B E E K
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
F . F i n a n c i e r
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s o n t o c t r o y é s v i a l e G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e M E N S U R A S U P P O R T .
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
W a l t e r D e R o e y
P o u r M e n s u r a C o n s u l t s . a . ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012
ÿþF " 3 r M o d 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - r s e h a u d E
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s b f é
J 1 I J U 1 1 1 O h I J l f l I 1 ! 1 l 1 I 1 ! J ! l 1 J ! l I J
* 1 2 1 5 2 6 6 7 *
3 0 A U G 2 0 1 2
E 3 R U S c E f
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a A b s e n t e i s m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 2 :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t 2 / 3 v a n d e a a n w e z i g e l e d e n / v o l m a c h t e n d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g o e d :
A r t i k e l 4 :
T e n m i n s t e 2 ' 7 % v a n d e l e d e n d i e n t t e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s ,
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 4 7 . 0 7 7 ;
T e n m i n s t e 4 0 % v a n d e l e d e n d i e n t t e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r A P Y C o n s u l t i n g N . V . , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 , 5 5 3 . 7 0 5
N i e u w e t e k s t :
T e n m i n s t e 6 7 % v a n d e l e d e n d i e n t t e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r M e n s u r a C o n s u l t N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7 .
A r t i k e l 1 3 :
U i t t r e k s e l s d a a r v a n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
n i e u w e t e k s t
U i t t r e k s e l s d a a r v a n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n
a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e o n d e r v o o r z i t t e r o f b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r h e t o u d s t e l i d ,
n i e u w e t e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n
a f w e z i g h e i d d o o r d e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f , b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r h e t o u d s t e l i d .
A r t i k e l 1 8 , 2 :
T e n m i n s t e 2 7 % v a n d e l e d e n d i e n t t e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s ,
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 4 7 . 0 7 7 ;
T e n m i n s t e 4 0 % v a n d e l e d e n d i e n t t e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r A P Y C o n s u l t i n g N . V . , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 5 3 . 7 0 5
n i e u w e t e k s t :
T e n m i n s t e 6 7 % v a n d e r e d e n d i e n t t e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r M e n s u r a C o n s u l t N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7 .
[ ] p , J e l a a l s i a 3 o i ; _ r ; t a t _ ~ n : t r 3 r r , r r r ~ b , ~ i I ~ c t . # n _ e r t ' . µ " u g l e r d = t ? 1 ' t ( l e ! n s t r e r m e n l e r e n t l . = n r i , T ; S 1 2 . , t z t l l a n t l 4 p e r 5 o t a l t g e , 7 f
! D , ; , , : f t J e - t 1 : 7 " C t t ? ~ ~ . ; . . t ' " ~ t = t ~ C f i E Í f ' + ~ r , t G ~ I i l e r 7 i s t n 8 t e n 9 a n : : l e r z , , a , 1 i l v i { f ^ , , l t e " ç i É 4 e : n i ' : " 1 v Z g o l I C ; e k 7
l e r s t 7 1 = 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s s S t a a t s b l a d - 1 Q L Q 9 / 2 0 1 2 . - A n n e x e s d u M a n i t e u r b e l g e
i v S O D 2 . 2
i _ 9 _ i l k -
A r t i k e l 2 2 , 1
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H i j k a n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s e n é é n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k i e z e n .
n i e u w e t e k s t
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H i j k a n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s k i e z e n . D e
R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e e n g e m a n d a t e e r d e o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e z i j n m a n d a a t k a n o v e r d r a g e n
a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , e n d i e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e l a s t .
A r t i k e l 2 3 , 1
D e z i t t i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e
o u d s t e o n d e r v o o r z i t t e r e n b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
n i e u w e t e k s t
D e z i t t i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r h e t o u d s t e l i d .
A r t i k e l 2 7
V e r d e r w o r d t d e v e r e n i g i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d a t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , e n d i e a l s o r g a a n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l h o e v e n a a n t e t o n e n ,
n i e u w e t e k s t
V e r d e r w o r d t d e v e r e n i g i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e m a n d a t e e r d e o f e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e a l s o r g a a n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l h o e v e n a a n t e t o n e n .
M e n s u r a C o n s u l t N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H i e r m e e n e e r g e l e g d : G e c o o r d i n e e r d e S t a t u t e n
} y
B i j l a g e n b i j h e l B e l g i s c l r S l a a t s b l a c i = - 1 - O f 0 g f 2 0 1 - 2 _ - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p i c : I g ^ ¬ s t e b ¬ z , , + e ¬ 1 L ~ i k ~ v U r i l l e l ¬ $ ' û r l : R e c t o . n e n n i i t l a t r u r r l ? r i í . ? r , 4 i d e n t i . t e r i 5 , i 7 r $ z i ) v i i O ~ : r S t ' i t i ) i l [ e r i l
p e l o g r i £ 9 7 , . . i i C h k } r 3 Q 4 1 ` t } t g ? l 1 1 5 r } l e t p l l U a r i z l e r l ' ^ f , d e r d e , - ,
V ~ r ~ ' a " i ' ! : e c s i
20/08/2012
ÿþ M O f D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t 1 1 I l I k 1 1 l l f l h 1 1 1 l i u 1 1 I 1 1 l l 1 f l h l 1 1 1 1 l l h 1 I f l h 1 1 0 8 A . C 5 I 2 0 1 2
" s a i a s e s a *
G r i f f i e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) t M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 j u l i 2 0 1 2 :
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t t w e e d e p u n t v a n d e a g e n d a b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e l d h e t m a n d a a t ' v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r t e d r a g e n v a n M e n s u r a G v k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r d e R o e y n a a r d e g e m a n d a t e e r d e M e n s u r a C o n s u l t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r d e R o e y .
M e n s u r a C o n s u l t N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012
ÿþ A d o n 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S E L
? 9 J U L 2 Q 1 2
G r i f f i e
i i i i m 1 1 1 1 1
i a i 3 4 a ~ 3 *
v c b e h c a a r B e l l S t a a l
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V , Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 4 2 :
Z i c h u i t s p r e k e n d o v e r h e t z e v e n d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d :
- m e t b e t r e k k i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r v a n g i n g a l s l i d t e a a n v a a r d e n v a n M e n s u r a C o n s u l t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - L u c , M a s s c h e l e i n d o o r M e n s u r a C o n s u l t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y o e r i L a u r e y s s e n s .
- m e t b e t r e k k i n g t o t d e r a a d v a n b e s t u u r
H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n F r a n ç o i s P a s q u a s y , E m i l e W a r z e e , F i l i p V a n H e u s d e n , J e a n : C l a u d e D e b u s s c h e , e n L u d o S w o l f s ( L u d o S w o l f s b v b a ) d a t d i t j a a r v e r v a l t , t e h e m i e u w e n .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E g o n B o f f é ( E m m y I n v e s t b v b a ) r e t r o a c t i e f v a n 2 0 1 1 t e h e r n i e u w e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r L o u i s K E M P S
d e k a n d i d a t u u r t e a a n v a a r d e n v a n A . V . S . n v , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i e g e r v e l d s t r a a t 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s K E M P S
- m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e d r i j f s r e v i s o r :
- d e k a n d i d a t u u r t e a a n v a a r d e n v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e n D i r k V l a m i n c k x v o o r d e j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
M e n s u r a G V K ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o n k B v e r m e i d e n : R e c t o : , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h l i n g o f o r g a n i s m e t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n + : d a o r d i g e n V e r s o : r = l e a m e n h a n d L e i c e n m q .
21/06/2012
ÿþM O D 2 , 2
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
t 3 1 7 ' i _ i a ' , J r 7 . . . e r g L a c i i L ~ r ~ t . _ C i l . : s r ~ ~ i t 1 ~ n : i . , ~ r ~ r ' E 7 ^ i z ~ ; " l ô i l d , - . r > x i = r e C ~ ~ ) i f " . , t ~
. . p f e 1 1 g 2 f 1 r 5 g I M
. ;
B R U S S E L
~ 2 I t Y N 2 0 1 2
W I
1 1 1 1 1 S I I I I I 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 i i i
* i a i i o z a s *
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 . ( A r t i k e l 2 5 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n )
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
A . D i r e c t i e
O m h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e a l l e e n t e v e r b i n d e n :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T A l g e m e e n D i r e c t e u r
W i m M E E R T D i r e c t e u r O p e r a t i o n s
M a r i o V A N G E L A B B E E K F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
M i c h e l V E R D I E R D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
F r a n k M E L I S C o m m e r c i e e l D i r e c t e u r
B . O f f e r t e s , a a n b e s t e d i n g e n e n c o n t r a c t e n
O m d e v e r e n i g i n g t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n o f f e r t e s o f a a n b e s t e d i n g e n ( h a n d t e k e n i n g 2 a a n 2 ) :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
F r a n k M E L I S
C . H u m a n R e s o u r c e s
O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n h e t p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t d i r e c t i e p e r s o n e e l :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M i c h e l V E R D I E R
M a r i o V A N G E L A B B E E K ( b a c k u p P i e t e r V A N A E R S C H O T )
H u g o V a n O p d o r p ( b a c k u p M i c h e l V E R D I E R )
D . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
L u i k L k t i t a 1 - V e r v o l g D e h e r e n
M a r c e l B A R T H O L O M E M a r i o V A N G E L A B B E E K Y o e r i L A U R E Y S S E N S
M 0 0 2 . 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
E . F i n a n c i e e l
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d .
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
M e n s u r a G V K , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a d e c o B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 2 ' i w 1 9 e 7 5 i h f Z _ v e r t # t ~ Í : 4 3 . S L ~ i r È t i N i 3 7 , 7 , 1 ü v a ( ' Q'^ i 5 c ( G A 3 1 E z . 3 ~ ~
[ i c . í k " h f l s l Y a a a l i z i c n ' 7 í i
~ ~ i } l " 5 0 . ! ~ G c ~ i i ? R j T 3 ( r i i i . - : : ; " { Y , i a }
21/06/2012
ÿþL ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M Q D 2 , 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 0 2 8 6 *
B R U X E L L E S
1 2 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e ü r i s e : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : M e n s u r a A b s e n t é i s m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O t j e t d e t ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S C O N F E R E S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L
E N D A T E D U 2 5 a v r i l 2 0 1 2
( a r t i c l e s 2 5 e t 2 8 d e s s t a t u t s )
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t c o n f é r é s a u p e r s o n n e l
A . D i r e c t i o n
P o u r e n g a g e r s e u l s l e u r d i r e c t i o n r e s p e c t i v e :
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T D i r e c t e u r g é n é r a l
W i m M E E R T D i r e c t e u r O p é r a t i o n s
M i c h e l V E R D I E R D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
M a r i o V A N G E L A B B E E K D i r e c t e u r f i n a n c i e r
F r a n k M e i f i s D i r e c t e u r c o m m e r c i a l
B . O f f r e s , a p p e l s d ' o f f r e s e t c o n t r a t s
P o u r e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d ' o f f r e s , d ' a p p e l s d ' o f f r e s e t d e c o n t r a t s ( 2 p a r 2 ) :
M M , P i e t e r V A N A E R S C H O T
F r a n k M E U S
M a r i o V A N G E L A B B E E K
C . R e s s o u r c e s H u m a i n e s
P o u r s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x l e s c o n t r a t s e t l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i f s à l ' e m b a u c h e e t a u l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s e t l e u r s t r a i t e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n :
M P i e t e r V A N A E R S C H O T
M M i c h e l V E R D I E R
M M a r i o V A N G E L A B B E E K ( b a c k u p P i e t e r V A N A E R S C H O T )
M H u g o V a n O p d o r p ( b a c k u p M i c h e l V E R D I E R )
1 ~ I i l r a r 7 E l , - r 5 , r i ! , M r s i 1 7 o [ 1 2 1 1 i . 3 [ n _ i r ! I I I 7 8 n t n r a l G t [ G t [ r a g r , , " r _ p s l ~ i - ~ ,
x; . : 5 é 1 ' r ï C s i ' 4 2 t i U ` t ï u l ' ~ s ~ " ~ , ~ ~ C t i ! ' C i ~ s . _ I ` 2 r 3 r C ~ ' . " E ~ t , = t i S
i " I Q í R ü i g n ~ . i i ! I ; r
f r o
M o o 2 . 2
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D . C o n t e n t i e u x
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e c o n t e n t i e u x , a r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n d u r a n t l e c o u r s d e l ' i n s t a n c e , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e s à d e s t i n a t i o n d e s c u r a t e u r s
M M M a r c e l B A R T H O L O M E
M a r i o V A N G E L A B B E E K
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
E . F i n a n c i e r
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s o n t o c t r o y é s v i a l e G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e M E N S U R A S U P P O R T .
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M e n s u r a C C , r e p r é s e n t é e p a r M a d e c o s . p . r . l . a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W a l t e r D e . R o e y , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
, í , i Z r r t l C ~ l i l ; r l s t . . " 1 3 C I è C R I C r . g o ~ G t i + D a V t l l p t ' . i . 0 C V G ' f ï l ~ ~ L F I i " f : a ~ l i ~ Î 1 2 $ d u I l e D E ' ó I r i s t r ' 1 a r n P _ , f 4 r w Í Ï ! 3 . 1 1 n ~ ~ 7 ; d ' 7 ' I ~ i : i í P ~ r _ 2 t 1 4 1 i ~ : $ i ~ 7 a r ; ` í i 3 " f i l ~ 5
e z ' ^ a r t t ] r a i ! " ' t 7 l r ' d : i : _ r J i - ~ n l C t I ~ u ' 3 C n a l c l t ~ r l , I C f r i l i d a Y l ; r , d e s t l : 1 ' i =
A [ i ' i . 3 5 " . t 3 . ^ . i
05/10/2011
ÿþ~ . ~ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
~ ~ .
V
b e h a a B e l S t a a
N
" u i s o a o s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n .
1 . U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 1 :
Z i c h u i t s p r e k e n d o v e r h e t z e s d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d :
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r :
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D E R O E Y
- d e k a n d i d a t u u r t e a a n v a a r d e n v a n M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D E R O E Y
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r J e a n J a c q u e s W E S T E R L U N D - h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r T o m D E T R O C H
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M a n a g e m e n t I m m o n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B R O O S
2 . U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 j u n i 2 0 1 1 .
- M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r D e R o e y n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n w o r d t v e r v a n g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D e R o e y .
3 . D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 1 a l s v o l g t : - J o h a n W i l l e m e n - V o o r z i t t e r
M e n s u r a G V K , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r D e R o e y - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J i ~ r f&
M 0 0 2 . 2
L u i k B - v e r v o l g
J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e , É m i l e W a r z e e , E m m y I n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E g o n B o f f e , F i l i p V a n h e u s d e n , F r a n ç o i s P a s q u a s y , L o u i s K e m p s , L u d o S w o l f s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o S w o l f s e n O l i m a x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n W e b e r - B e s t u u r d e r s
M e n s u r a G V K ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n t i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2011
ÿþ M O L ) z . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
I I I I I D I I I l l I I 1 I I I I I U 1 1 I I I I I I
* 1 1 0 1 5 8 0 3 *
B R U S S E L
1 8 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 . ( A r t i k e l 2 5 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n )
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
A . D i r e c t i e
O m h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d i r e c t i e a l l e e n t e v e r b i n d e n :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T W i m _ M E E R T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
M i c h e l V E R D I E R
F r a n k M E L I S
B . O f f e r t e s , a a n b e s t e d i n g e n e n c o n t r a c t e n A l g e m e e n d i r e c t e u r C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r F i n a n c i e e l d i r e c t e u r D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s C o m m e r c i e e l d i r e c t e u r
O m d e v e r e n i g i n g t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n o f f e r t e s o f a a n b e s t e d i n g e n ( h a n d t e k e n i n g 2 a a n 2 ) :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
F r a n k M E L I S
S e r g e R A M A C C I O T T I
C . H u m a n R e s o u r c e s
O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n h e t p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t d i r e c t i e p e r s o n e e l :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M i c h e l V E R D I E R
M a r i o V A N G E L A B B E E K ( b a c k u p P i e t e r V A N A E R S C H O T )
W i m M E E R T ( b a c k u p M i c h e l V E R D I E R )
D . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v o l g D e h e r e n M a r c e l B A R T H O L O M E M a r i o V A N G E L A B B E E K Y o e r i L A U R E Y S S E N S
E . F i n a n c i e e l
M O D 2 . 2
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d .
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r :
M e n s u r a G V K , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i c h
$ t a a t s b t r a d _
B i j l a g e n b i l l i é t B ë l g i s d S t t s b l ï d - 2 8 / f f 1 / 2 i f 1 - Â n n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e r v é " 1 1 0 1 5 6 0 4 *
a u 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S I ' e - 0 1 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n s u r a A b s e n t é i s m e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S C O N F E R E S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L
E N D A T E D U 9 D E C E M B R E 2 0 1 0
( a r t i c l e s 2 5 e t 2 8 d e s s t a t u t s )
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t c o n f é r é s a u p e r s o n n e l :
A . D i r e c t i o n
P o u r e n g a g e r s e u l s l e u r d i r e c t i o n r e s p e c t i v e :
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T D i r e c t e u r g é n é r a l
W i m M E E R T C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r
M i c h e l V E R D I E R D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
M a r i o V A N G E L A B B E E K D i r e c t e u r f i n a n c i e r
F r a n k M e l i s D i r e c t e u r c o m m e r c i a l
B . O f f r e s , a p p e l s d ' o f f r e s e t c o n t r a t s
P o u r e n g a g e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d ' o f f r e s , d ' a p p e l s d ' o f f r e s e t d e c o n t r a t s ( 2 p a r 2 ) :
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T
F r a n k M E L I S
M a r i a V A N G E L A B B E E K
S e r g e R A M A C C I O T T I
C . R e s s o u r c e s H u m a i n e s
P o u r s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x l e s c o n t r a t s e t l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i f s à l ' e m b a u c h e e t a u l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s e t l e u r s t r a i t e m e n t s , à l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n :
M P i e t e r V A N A E R S C H O T
M M i c h e l V E R D I E R
M M a r i o V A N G E L A B B E E K ( b a c k u p P i e t e r V A N A E R S C H O T )
M W i m M E E R T ( b a c k u p M i c h e l V E R D I E R )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j - h ë t B è l g i s c l i - f f t a - á ï s T i I á d - ÿÿ 2 8 - P 0 I 1 2 - 0 1 I
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e M O P 2 . 2
a u
M o r i k e u r
b e l g e
D . C o n t e n t i e u x
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e c o n t e n t i e u x , a r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n d u r a n t l e c o u r s d e l ' i n s t a n c e , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e s à d e s t i n a t i o n d e s c u r a t e u r s
M M M a r c e l B A R T H O L O M E
M e r l o V A N G E L A B B E E K
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
E . F i n a n c i e r
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s o n t o c t r o y é s v i a l e G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e M E N S U R A S U P P O R T .
B i j l a g e n b i j l i é l l I é l g ï s e S t a a t s b l d = 2 8 1 O 1 1 2 O 1 1 - A n n e x e s d u 1 V T ó n i t e u b e i g e
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M e n s u r a C C , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W a l t e r D e R o e y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2015
ÿþ~
i
i
M O U 2 . 2
r ` i ~ i w ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d - t e - t r u i e n k o p i e
- - - - - - - - _ . _ I
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a l ç t e t e r g r i f f i e
D é p o s e I R e ç u i e
n 1 M A R S 7 0 1 5 1
a u ç r a f l e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r i f f i e
' e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5 M O N I T E U R B E L G E
B e n a m i n g i 3 - 0 3 ; 2 0 1 5
( v o l u i t ) : M E N S U R A A B S E N T E I S M E
( v e r k o r t ) : B E L G I S C H S T A A T S B L A D R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : Z A T E R D A G P L E I N 1 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R H E T B U R E A U V A N D E R A A D V A N . B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L O P 8 D E C E M B E R 2 0 1 4 . ( A r t i k e l 2 5 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n )
A . O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M e n s u r a C o n s u l t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n . H e t d a g e l i j k s e b e h e e r w o r d t t o t 3 1 / 1 / 2 0 1 5 a a n d e h e e r P i e t e r V a n A e r s c h o t , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n M e n s u r a A b s e n t e ï s m e , t o e v e r t r o u w d e n v a n a f 1 / 2 / 2 0 1 5 a a n d e h e e r K r i s P u e l i n g s .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B F u n c t i e s
B . 1 . D o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e n
F r e d d y M a e t e n s I P M
J e f G e b o e r s I P M
W a l t e r T e u g e l s L o g i s t i e k
S y l v i a n e C r o z a z S a l e s & M a r k e t i n g m a n a g e r ( e x A d h e s i a )
F a b i e n n e S i r l a n d e A c c o u n t m a n a g e r ( e x - A d h e s i a )
C h a n t a l G e n e y n A c c o u n t m a n a g e r ( e x - A d h e s i a )
P h i l i p p e D e B e i d e r A c c o u n t m a n a g e r
M a r i e P a u l e S w a e l e n s A c c o u n t m a n a g e r
M a r c D e M o o r A c c o u n t m a n a g e r
S h a n t i V a n D e n D o r e n A c c o u n t m a n a g e r
L i e s b e t J a c o b s A c c o u n t m a n a g e r
G e n e v i è v e R e d o u x A c c o u n t m a n a g e r
B . 2 . D i r e c t i e
P i e t e r V a n A e r s c h o t A l g e m e e n D i r e c t e u r ( t o t 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 )
K r i s P u e l i n g s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
O l g a V a n E l s a c k e r D i r e c t e u r V e r k o o p e n K l a n t e n r e l a t i e s
C h r i s t o p h e V a n n e s t e G r o e p s d i r e c t e u r I T a d i n t e r i m
M a r i o V a n g e l a b b e e k F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
G e e r t C a t r y V e r a n t w o o r d e l i j k e O p e r a t i e s
B . 3 . S t a f m e d e w e r k e r s
W i m M e e r t G r o e p s d i r e c t e u r O p e r a t i e s
K r i s P u e l i n g s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r G r o e p s d i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
Y o e r i L a u r e y s s e n s G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e
J a n V a n d e v e i d e G r o e p s d i r e c t e u r M a r k e t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 )
º%-
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
C . O f f e r t e s , i n t e r n e o f f e r t e b e r e k e n i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e
V a n 2 5 . 0 0 1 ' e u r o t o t 7 5 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t
d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 7 5 . 0 0 1 e u r o t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n e e n
a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) e n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e
h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s . '
D . C o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) e n e e n
a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) e n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n
d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
E . C o n t r a c t e n n i e t i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e ( v o o r s a l e s + l i d v a n d e d i r e c t i e )
V a n 1 0 . 0 0 1 e u r o t o t 2 5 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t
d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n e e n
a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e
h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
F . H u m a n R e s o u r c e s
1 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e
o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n
b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
P i e t e r V a n A e r s c h o t A l g e m e e n D i r e c t e u r ( t o t 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 )
K r i s P u e l i n g s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e ! V e r d i e r G r o e p s d i r e c t e u r H . R .
M a r i o V a n g e l a b b e e k ( b a c k u p P i e t e r V a n A e r s c h o t
H u g o V a n O p d o r p ( b a c k u p M i c h e l V e r d i e r )
2 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e
o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n d i r e c t i e p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n
b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
W a l t e r D e R o e y G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r H . R ,
G . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n
d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n ,
b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e
v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
M a r c e l B a r t h o l o m é C r e d i t M a n a g e m e n t
M a r i o V a n g e l a b b e e k F i n a n c i e e l D i r e c t e u r A b s e n t e ï s m e
Y o e r i L a u r e y s s e n s G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e
M e n s u r a A b s e n t e ï m e V Z W
H . F i n a n c i e e l w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n W a l t e r D e R o e y
t o e v e r t r o u w d . N a m e n s M e n s u r a C o n s u l t n v
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r : G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J o h a n W i l l e m e n
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/03/2015
ÿþ! D é p o s é / R e ç u 1 e
0 3 M A R S 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 4 1 1 1 1
V Y
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - a n c o p n c r i e d e E G
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 7 4 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S U R A A B S E N T E I S M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : P L A C E D U S A M E D I 1 » 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E S C O M P E T E N C E S
M A N D A T S A C C O R D É S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L L E 8 D É C E M B R E 2 0 1 4 ( A r t i c l e s 2 5 e t 2 8 d e s s t a t u t s )
A . O r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i é I e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M e n s u r a C o n s u l t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M a d e c o S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y , a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e . L a g e s t i o n q u o t i d i e n n e e s t c o n f i é e j u s q u ' a u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 a u M o n s i e u r P i e t e r V a n A e r s c h o t , D i r e c t e u r g é n é r a l d e M e n s u r a A b s e n t e ï s m e e t à p a r t i r d e 1 / 2 / 2 0 1 5 a u M o n s i e u r K r i s P e e l i n g s .
1 3 - 0 3 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
M O N I T E U R B E L G E
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t a t t r i b u é s a u p e r s o n n e l ;
B . F o n c t i o n s
B . 1 , R e s p o n s a b l e s d e d o m a i n e
F r e d d y M a e t e n s 1 P M
J e f f G e b o e r s 1 P M
W a l t e r T e u g e l s L o g i s t i q u e
S y l v i a n e C r o z a z S a l e s & M a r k e t i n g m a n a g e r ( e x - A d h e s i a )
F a b i e n n e S i r l a n d e A c c o u n t m a n a g e r
C h a n t a l G e n e y n A c c o u n t m a n a g e r
P h i l i p p e D e B e l d e r A c c o u n t m a n a g e r
M a r i e P a u l e S w a e l e n s A c c o u n t m a n a g e r
M a r c D e M o o r A c c o u n t m a n a g e r
S h a n t i V a n D e n D o r e n A c c o u n t m a n a g e r
L i e s b e t J a c o b s A c c o u n t m a n a g e r
G e n e v i è v e R a d o u x A c c o u n t m a n a g e r
1 3 . 2 . D i r e c t i o n
P i e t e r V a n A e r s c h o t D i r e c t e u r G é n é r a l ( j u s q u ' a u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 )
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
O l g a V a n E l s a c k e r D i r e c t r i c e V e n t e s e t R e l a t i o n s c l i e n t è l e
C h r i s t o p h e V a n n e s t e D i r e c t e u r l T a d i n t e r i m
M a r i o V a n g e l a b b e e k D i r e c t e u r F i n a n c e
G e e r t C a t r y R e s p o n s a b l e o p é r a t i o n s
B . 3 . C a d r e s
W i m M e e r t D i r e c t e u r d u g r o u p e o p e r a t i o n s
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r d u g r o u p e R e s s o u r c e s h u m a i n e s
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e
J a n V a n d e v e l d e D i r e c t e u r d u g r o u p e M a r k e t i n g
M o D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
C . O f f r e s , c a l c u l s d ' o f f r e s i n t e r n e s e t a d j u d i c a t i o n s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e
D e 2 5 . 0 0 1 e u r o s à 7 5 . 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e , e t u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e
m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 7 5 . 0 0 1 e u r o s à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n
c o n c e r n é ) , e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é ) , e t
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e
m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
D . C o n t r a t s q u i n ' e n t r e n t p a s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n
c o n c e r n é )
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 5 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n
c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 5 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e ! a d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t
l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e
m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
E . C o n t r a t s q u i n ' e n t r e n t p a s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 0 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e ( p o u r s a l e s - F m e m b r e d e l a d i r e c t i o n )
D e 1 0 0 0 1 e u r o s à 2 5 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e e t u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e
m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 5 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 5 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t
l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e
m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
F . R e s s o u r c e s h u m a i n e s
1 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t
e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n , à
l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n
P i e t e r V a n A e r s c h o t D i r e c t e u r G é n é r a l ( j u s q u ' a u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 )
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r R e s s o u r c e s h u m a i n e s
M a r i o V a n g e l a b b e e k ( b a c k u p P i e t e r V a n A e r s c h o t )
H u g o V a n O p d o r p ( b a c k u p M i c h e l V e r d i e r )
2 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x , p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t
e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r
r é m u n é r a t i o n :
W a l t e r D e R o e y A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r r e s s o u r c e s h u m a i n e s
G . L i t i g e s
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e r e l a t i v e a u x l i t i g e s , u n m a n d a t s p é c i a l a é t é a c c o r d é p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e
d e s i n t é r ê t s d e l ' a s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e l a p r o c é d u r e j u d i c i a i r e , p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p e n d a n t l e
d é r o u l e m e n t d u p r o c è s , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e n f a v e u r d e s c u r a t e u r s
M a r c e l B a r t h o l o m é C r e d i t M a n a g e m e n t
M a r i o V a n g e l a b b e e k D i r e c t e u r F i n a n c e A b s e n t e ï s m e
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e
M e n s u r a A b s e n t e ï m e A S B L
H , F i n a n c e s
L e s c o m p é t e n c e s f i n a n c i è r e s s o n t c o n f i é e s a u G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e M e n s u r a S u p p o r t .
P o u r l e b u r e a u d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
J o h a n W i l l e m e n W a l t e r D e R o e y
P r é s i d e n t A u n o m d e M e n s u r a C o n s u l t S . A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M A n t i Z 3 a n a e s a d l d a i d e m t é è e g s P g g a l d i f f l e t 3 > 3 : A 4 4 t r r t e t e t k i a g r e e t i g e l l t é é l d u i a t d à t à r i e a l u a i r e a n # n o b a u t d c l d s e r . s s a n e m a u 3 d e l l p e s e a n e e s a e t a t i j D p a u a i r i d d e r e p p â é e a t é e à l i a s s o l d a t i a p l d a ` ó a r i d f i t i a r o a i t ' 6 r g y a t r i r a t e à n e a d c d d e a i t t e s s
A w N 8 s s 4 d { ` f Q l 3 i r i : â l f e l # t W e
x - > - - R é s e r v é
t a u
, M o n i t e u r b e r g e
, . , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2015
ÿþ M o n 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
i
I I
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n s u r a A b s e n t é i s m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 :
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s i c i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
'
, z , o m e / R e ç u ! e
I 3 A O U T ~ 0 i 5
G r e e
n u l y d !
- d e . . c o r n r r i e r c e
m n s c r , , I o n e d e B r u x e l l e s
, -
e n c e q u i c o n c e r n e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- l e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d e L u d o S w o l f s S . P . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r M . L u d o S w o l f s d o i t ê t r e r e n o u v e l é ,
- l e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d ' E m m y I n v e s t S . P . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r M . E g o n B a f f e d o i t ê t r e r e n o u v e l é ,
- l e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d ' A V S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M . L o u i s K e m p s d o i t ê t r e r e n o u v e l é ,
- l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . E m i l e W a r z e e d o i t ê t r e r e n o u v e l é ,
- l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . F i l i p V a n H e u s d e n d o i t ê t r e r e n o u v e l é ,
- l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . F r a n ç o i s P a s q u a s y d o i t ê t r e r e n o u v e l é ,
- l e m a n d a t d e r é v i s e u r d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n S . C . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r M M . B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e t D i r k V l a m i n c i e ( d o i t ê t r e r e n o u v e l é .
W a l t e r D e R o e y
P o u r M e n s u r a C o n s u l t s . a . ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2015
ÿþ~ M o n 2 . 2
T a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a A b s e n t e ï s m e
/ R e ç u l e
1 3 M U T 2 0 I 5
g r E _ > u = t r i b c - . ~ r ~ ~ ` c ! P c o r n
, L - l ~ . ÿ ~ = 1 t . ~ j ~ " d ~ - [ 7 ( , j X e l j e $
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c i j 1 5 2 1 7
m e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 5 :
V I J F D E R E S O L U T I E
Z i c h u i t s p r e k e n d o v e r h e t z e s d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d :
m e t b e t r e k k i n g t o t d e R a a d v a n B e s t u u r :
h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n L u d o S w o l f s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o S w o l f s d a t
v e r v a l t t e h e r n i e u w e n
- h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n E m m y I n v e s t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E g o n B o f f e d a t v e r v a l t t e h e r n i e u w e n
- h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n A V S n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s K e m p s d a t v e r v a l t t e
h e r n i e u w e n
h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r E m i l e W a r z e e d a t v e r v a l t t e h e r n i e u w e n
h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p V a n H e u s d e n d a t v e r v a l t t e h e r n i e u w e n
h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n ç o i s P a s q u a s y d a t v e r v a l t t e h e r n i e u w e n
h e t m a n d a a t v a n r e v i s o r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e n d e h e e r D i r k V l a m i n c k x t e h e r n i e u w e n
W a l t e r D e R o e y ,
N a m e n s M E N S U R A C o n s u l t N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e