06/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V O , e y . , " a . ~ : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
, 5 8 - 1 2 - 2 0 M
s h i w c a t e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i i o o a s a 1 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 0 9 5 . 5 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N T I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e D a u t z e n b e r g , 3 6 - 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i 1 r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E N T I S " a y a n t s o n s i è g e : s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e D a u t z e n b e r g , 3 6 - 3 8 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e C h r i s t i a n V a n : C a m p e n h o u t à A n d e r l e c h t l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f ; j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 1 5 2 3 , l a q u e l l e a d é c i d é :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 ¬ ) p r é l e v é e s u r l a : r é s e r v e d i s p o n i b l e d e l a s o c i é t é ;
2 ) d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a i s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r a n t i n c h a n g é s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s . L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 7 1 . 0 9 5 . 5 3 3 .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t é c h a n g é e s c o n t r e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e ' , d e u x m i l d i x , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x . L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e , é t a n t M o n s i e u r A l a i n G e r b o u x d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 ' B r u x e l l e s ) r u e B a r o n d e C a s t r o , 7 9 b o î t e 3 , a c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e : e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s ; c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e : a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 7 7 . 1 1 5 , 9 4 e u r o s n ' e s t p a s : i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
I l s e r a n é a n m o i n s n é c e s s a i r e , a u n i v e a u d e l a s t r u c t u r a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s , d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n : d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s u l t a t s r e p o r t é s a f i n q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e u n c a p i t a l s o u s c r i t c o r r e s p o n d a n t : a u m o i n s a u c a p i t a l m i n i m u m r e - q u i s p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e . "
3 ) d ' a d o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d o n t i l r e s s o r t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " M E N T I S " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e D a u t z e n b e r g , 3 6 - 3 8 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n ' .
B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- c o n s u l t a n c e s p é c i a l i s é e d a n s l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' i n t é g r a t i o n d e s o l u t i o n s e n i n t e l l i g e n c e a r t i f i c i e l l e ;
- s e r v i c e s d ' o p t i m i s a t i o n , d e p r é v i s i o n s e t d ' a n a l y s e d e s d o n n é e s b a s é e s s u r l e s t e c h n o l o g i e s d ' i n t e l l i g e n c e ;
a r t i f i c i e l l e ;
- r é s o l u t i o n d e p r o b l è m e s s t a n d a r d s d ' a n a l y s e d e d o n n é e s ( n e t t o y a g e d e s d o n n é e s , d é c o u v e r t e s d e r è g l e s , . . . ) ;
e t d e p r é v i s i o n s g r â c e à l ' u t i l i s a t i o n d e l o g i c i e l s p r o p r i é t a i r e s d é v e l o p p é s p a r l a s o c i é t é .
- d é v e l o p p e m e n t d e s o l u t i o n s s u r m e s u r e e t d ' o u t i l s l o g i c i e l s p o u r r é p o n d r e à d e s b e s o i n s n o n - s t a n d a r d s
d ' o p t i m i s a t i o n , d ' a n a l y s e d e d o n n é e s e t d e p r é v i s i o n .
- c o l l a b o r a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e i n t e l l i g e n c e a r t i f i c i e l l e p o u r d e s p r o j e t s d e r e c h e r c h e e t ;
d é v e l o p p e m e n t e t s e r v i c e s d e v e i l l e t e c h n o l o g i q u e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t ° :
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i :
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
« a u M o n i t e u r
b e l g e '
, , f i r e t - s u b i e h i u J . . ^ A
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s . . . , . . . , . . . .
e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t
l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a f a i r e d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s , o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t , o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n s é r e r p a r v o i e : d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t s o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s , d e p a r t i c i p a t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t : s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e p o u r e l l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s ; a f f a i r e s s o c i a l e s , o u y e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u a u t r e s .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l c i n q s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ' ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s " d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s , p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a ' s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é : q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x ; m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i : s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e : m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e n o m m e r a u n r e p r é s e n t a n t : s p e r m a n e n t p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s a l a r i é s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t d o i t s a t i s f a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t : i l p o r t e l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t p é n a l e q u e s ' i l s ' a c q u i t t a i t d e s a m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e : c o m p t e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e t t e d e r n i è r e n e : p e u t d é c h a r g e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s d é s i g n e r e n m ê m e t e m p s u n s u c c e s s e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
E L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e E l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s : s o c i a l e s s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n . E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s : d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s . E n o u t r e , i e " c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . I 1 f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s . a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t d ' a p p e l e r : à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r B E N H A D D O U M o h a m e d , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e R o g i e r , 1 5 1 ,
- M o n s i e u r S E N E R P i e r r e , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e G a c h a r d , 8 ,
q u i o n t a c c e p t é , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t g r a t u i t . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l s e i z e .
A é t é a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c t o u s l e s : p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r B E N H A D D O U M o h a m e d p r é q u a l i f i é , q u i a a c c e p t é . M o n s i e u r S E N E R P i e r r e e s t é g a l e m e n t n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
_ C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a u r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r , f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e ' c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e , d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e b é n é f i c e , n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à f a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n . "
4 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E N H A D D O U M o h a m e d e t M o n s i e u r S E N E R P i e r r e à c o m p t e r d u 2 2 ` d é c e m b r e 2 0 1 0 , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e
e _
+ - o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R i e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
L ' a p p r o b a t i o n p l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a . , _ _ . ' e x - C c . _ _ e n . . . c o u . _ . . _ . . u . . . r a . . . . . é . . . _ . . . . . . e . . . . . , _ . ,
s u i t e
p a r n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x j u s q u ' a u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s e ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t 8 . . . _ _ . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . _ _ . . . . _ . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . .
. . _ . _ . .
. . . . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r .