MERLIN INVESTMENTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MERLIN INVESTMENTS
Dénomination : MERLIN INVESTMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.494.871

Publication

30/07/2013
ÿþ " mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSBEL +I

Griffie 3, 9,~U1L. 2011,

1111!1,111.1j111

II

~

V beh

aa

Bel Stat

III



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0865494871

Benaming (voluit) : Merlin Investments

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 331-333

1050 Brussel

Onderwerp akte : GOEDKEURING JAARREKENING EN JAARVERSLAG - ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig juni tweeduizend dertien, door Meester Tm'.; Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

die aan het slot volgende registratiemelding draagt

"Geregistreerd drie bladen zonder renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 9 juli 2013 boek 81:; blad 08 vak 06. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR). (Getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte:` aansprakelijkheid "Merlin Investments", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333, hierna de vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

11 Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, wil de vennootschap toepassing maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva besliste;' :I de vergadering tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

2/ Goedkeuring van de tussentijdse jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar dat loopt van 1 juli;. 2012 tot 31 maart 2014, en dat wordt afgesloten op 28 juni 2013.

3/ Kwijting werd verleend aan de huidige en de vorige zaakvoerders, en aan de commissaris.

4/ Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de? vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

5/ De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Vinh Nguyen en aan Mevrouw Caroline Hoogsteyns, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de vennoten.

61 Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag het bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen),

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.02.2013, NGL 03.06.2013 13150-0508-028
09/04/2013
ÿþMdWord111

Mc"_I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUEETe '



Griffie 2 8 M' el

*130598258



Or,dcrnen ngsne . 865.494.871

Benaming

Kul) ° Merlin Investments BVBA

;valkei)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

zere: Loulzalaan 331-333,1050 Brussel, België

í rolledig Y dres)

Ort~ierworp nkte ; Ontslag - Benoeming zaakvoerder

Op 11 februari 2013, hebben de vennoten de hierna vermelde besluiten genomen;

- Goedkeuring van het ontslag van de heer Vinh Nguyen en juffrouw Caroline Hoogsteyns, als zaakvoerders van de Vennootschap vanaf 12 februari 2013. Kwijting zal worden verleend aan de heer VInh Nguyen en juffrouw Caroline Hoogsteyns voor de uitoefening van hun mandaat tsjdens de volgende algemene aandeelhoudersvergadering dle zal plaatsvinden in 2013,

Benoeming van Strider Investments, met zetel te 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, vast vertegenwoordigd door Deanna Derrick, wonende te 190 Elgin Avenue, George Town Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands, als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 12 februari 2013, en dit voor onbepaalde duur. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

Strider Investments

Vast vertegenwoordigd door Deanna Derrick

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

aÿ dC;datsts tr.2 .,,2.,r,t'.1w:-:l Recto hlz-rn er. ,ns;rumen" ererrdr

At,..':qb s" ,.v" Gsr,.r .?3n.',r+r, 'F .cle aav.`.ç,a:Cr~cr

VersQ Nc.~ ~ gq haeïtlt9" r,~q

28/03/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bi ,het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie " na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

1 MRT 2013

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0865.494.871

Benaming (voluit) : Merlin Investments

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 331-333

1050 BRUSSEL

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN MET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf maart tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL,

Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Merlin Investments", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van het boekjaar om het te laten aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart:

van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van de eerste zin van artikel 29 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.",

2° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op de:

tweede dinsdag van de maand september om tien uur.

Wijziging van de eerste zin van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede dinsdag van september om

tien uur,

Overgangsbepalingen.

1. De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en twaalf, af te sluiten op eenendertig maart tweeduizend veertien.

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig maart tweeduizend veertien, zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand september tweeduizend veertien om tien uur.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden lasthebbers, met mogeIijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een'; ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,;; en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, dei

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der;

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2012
ÿþ Mod Wott111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IflIUII IIII IIYII NI

*12080159*

III

bet

Be Sta

BRUSSEL.'

Griffie

Ondernemingsnr . 865.494.871

Benaming

{voliliti . MERLIN INVESTMENTS

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Louizalaan 331-333, B-1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Op 1 maart 2012, hebben de aandeelhouders van de vennootschap besloten:

- het ontslag goed te keuren van Mevr. Ann Lavrysen, als zaakvoerder van de Vennootschap vanaf 29 februari 2012. Mevr. Lavrysen zal decharge krijgen voor haar mandaat tijdens de algemene. aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden in 2013.

- de benoeming goed te keuren van Dhr. Vinh Nguyen, wonende te Clos des Fleurs 11, 1950 Kraainem, als, zaakvoerder van de Vennootschap. Dhr. Nguyen zal Mevr. Lavrysen vervangen vanaf 29 februari 2012. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

- De algemene vergadering geeft volmacht aan Dhr. Christophe Steyvers, Kerkenbos 106A, 2812 Muizen of Mevrouw Tiffany Philips, Prinsdaal 19, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap uit te voeren, hierin begrepen de aanvraag tot wijziging van inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen te tekenen en neer te leggen en de beslissingen van de vennootschap te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Op de laatsle blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoecani heid " ,an de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rerhlspezsoon ien aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtvkeninq

13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.12.2011, NGL 03.01.2012 12002-0233-031
13/10/2011
ÿþMO 2.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderneniingsnr : 0865.494.871

Benaming

(voluit) : Merlin Investments

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Elsene

Onderwerp akte : Vervanging vertegenwoordiger van de commissaris

03 e10-2011

BR

-

Griffie

Voor-

behoud(

aan he

Belgisc

Staatsbl

11111

*iiisaaea*





Op 14 september 2011 hebben de aandeelhouders van de vennootschap besloten:

" dat de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA met ingang van het boekjaar dat afsluit per 30 juni 2011 zal vertegenwoordigd worden door Mevrouw Nicole Verheyen die de Heer Marc van Steenvoort zal vervangen als vertegenwoordig(st)er van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de vennootschap.

" De algemene vergadering geeft volmacht aan Mevrouw Ann Lavrysen, Kerkenbos 106A, 2812 Muizen of Mevrouw Tiffany Philips, Prinsdaal 19, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd: door de Heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de; Vennootschap uit te voeren, hierin begrepen de aanvraag tot wijziging van inschrijving van de Vennootschap de Kruispuntbank der Ondernemingen te tekenen en neer te leggen en de beslissingen van de vennootschap te: publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2011
ÿþ MW 2.0

tab r In de rijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Iiii

*11032297"

11 7 FEB 7n11'

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0865494871

Benaming

(voluit) : Merlin Investments

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1050 Brussel, Loulzalaan 331-333

Onderwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vier februari tweeduizend en elf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid "Merlin Investments", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333,

" volgende beslissingen genomen heeft:

1° Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap.

2° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van twee miljoen tweehonderdduizend euro (2.200.000,00 EUR), om het te brengen op driehonderd eenenvijftigduizend zevenhonderd vijftien euro (351.715,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

3° Vervanging van artikel 5 der statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd eenenvijftigduizend zevenhonderd vijftien euro (351.715,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig miljoen vijfhonderd zeventienduizend honderd vijftig. (25.517.150) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder éénlvijfentwintig miljoen vijfhonderd zeventienduizend honderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOLMACHTEN

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde vennoten:

1/ De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "SARUMAN", met maatschappelijke zetel te L-2346 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 20, rue de la Poste, ingeschreven: in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B 106081,

2/ De stichting naar Nederlands recht "Stichting Avenue Louise", met maatschappelijke zetel te 1043 BW Amsterdam, Naritaweg, 165 (Nederland), ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 34177943,

beiden vertegenwoordigd door Mevrouw PHILIPS Tiffany Julien, wonende te 9420 Erpe Mere, Prinsdaal 19, ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vótír registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

10/02/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Elsene

Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris

Op 24 december 2010 hebben de aandeelhouders besloten tot

" de verlenging van het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met zetel te De Kleetlaan 2, 1931; Diegem vertegenwoordigd door de heer Marc Van Steenvoort als commissaris van de vennootschap voor een'. periode van 3 jaar. Het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren zal aflopen na de algemene vergadering: die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30 juni 2013.

Ann Lavrysen

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BRU

31 JAN 2011

Griffie

1111

*iioaiso3"

Onderneniingsnr : 0865.494.871 Benaming

(voluit) : Merlin Investments

VI behi aai Bel" Staa

II



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 24.12.2010 10648-0576-032
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.02.2010, NGL 26.02.2010 10054-0393-033
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.01.2009, NGL 17.02.2009 09049-0163-033
19/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 11.12.2007, NGL 13.12.2007 07831-0020-029
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 12.12.2006, NGL 18.12.2006 06913-2713-023
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 13.12.2005, NGL 15.12.2005 05898-4047-020

Coordonnées
MERLIN INVESTMENTS

Adresse
LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale