04/11/2013
ÿþt t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l a C h a s s e 6 B - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
" . . A p r è s d i s c u s s i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e M o n s i e u r A r n a u d C i s s é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e l a g e s t i o n e f f e c t u é e à c e j o u r , C e l u i - c i e s t d o m i c i l i é R u e V o n c k 1 8 à B - 1 2 1 0 S a i n t J o s s e - T e n - n o o d e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e S o p h i e R a f f l e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e l l e - c i e s t d o m i c i l i é e L e u v e n s e s t e e n w e g n ° 1 B t e 1 à B - 1 9 3 2 Z a v e n t e m . ( N N 8 4 - 0 4 - 1 3 . 0 8 6 . 5 5 ) . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . . . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A S O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F n U M E L L L i e
2 3 0 C T . 2 0 1 3
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 1 7 8 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E S T R A B E L
01/12/2014
ÿþM O D W O R U 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e , 9 e _ t ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - ~
R Q o n s é ! R e ç u l e : : i
. : , - : : , :
- 1
2 0 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d g r f i x e l i e s
a r r
u n i
+ 1 9 2 1 5 3 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 1 7 8 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E S T R A B E L S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h a s s e , 6 à 1 0 4 0 E T T E R B E E K - B E L G I Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 / 1 1 / 1 4 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' A v e n u e d e l a C h a s s e , 6 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , v e r s l a r u e A n t o i n e G a u t i e r 1 1 0 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k a v e c e f f e t l i m m é d i a t
A u r é l i e G U I L L A U M E
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 1 7 8 . 8 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E S T R A B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l a C h a s s e 6 B - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 3
" , . . L a m a j o r i t é d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é B E E - I A L s p r l d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r ; d é l é g u é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e l a g e s t i o n e f f e c t u é e à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e A u r é l i e G u i l l a u m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e l l e - c i e s t d o m i c i l i é e R u e G é n é r a l L e m a n , 1 2 5 à B - 1 0 4 0 B R U X E L L E S . ( N N 8 5 . 0 8 . 1 4 - 2 7 6 . 7 8 ) . S o n , m a n d a t p r e n d c o u r s c e 2 a v r i l 2 0 1 3 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
i
I N
B R U X E L L E S
G r e f f l 6 M M 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012
ÿþ M O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R u X E L L
º% 3 D E C 2 0 2
G r e f f e
R ë s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 1 7 8 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E S T R A B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e l a C h a s s e 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - e x t e n s i o n o b j e t s o c i a l
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n , d a t é d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , a v e c l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 1 3 1 b l a d 2 7 v a k 1 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . G u n s " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E S T R A B E L » , a y a n t s o n s i è g e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e l a C h a s s e 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 1 7 8 . 8 8 9 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é n e c o m p t a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l i m i t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t d e n o m m e r m o n s i e u r A r n a u d C i s s é , d o m i c i l i é à S i d i O t h m a n e C a s a b l a n c e ( M a r o c ) , 4 r u e 0 1 e t a g e 2 a p p a r t e m e n t 1 0 , c o m m e d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S a n o m i n a t i o n p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e r a u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s d e v a i t a u g m e n t e r .
2 . r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t a n n e x é u n
é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f c l ô t u r é à l a d a t e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 .
A f i n d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d e d é v e l o p p e r u n e n o u v e l l e a c t i v i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é d ' a j o u t e r
t e p o i n t s u i v a n t à l ' o b j e t s o c i a l :
« - l e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u x
- l e c o p i a g e e t l a p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s a i n s i q u e t o u t e a u t r e a c t i v i t é s p é c i a l i s é e d e s o u t i e n d e b u r e a u
- l a c o n s u l t a n c e e n g é n é r a l
- l e c o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n
- t o u t e a c t i v i t é d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 a v e c é t a t a c t i f e t p a s s i f e t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é a v e c h i s t o r i q u e
N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012
ÿþ U 1 - 1 1 4 ; - ( ` r z 3 ~ M o d 2 f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U X E I M S ~ V ~ I
~ ~ G ~ i ~ i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~
* 1 2 1 3 2 8 2 3 *
b e }
a s B e S t a ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 1 7 8 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E S T R A B E L
R e t h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A V E N U E D E L A C H A S S E 6 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 0 6 2 0 1 2
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a e n a a n v a a r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e ;
- O n s t l a g v a n d e M e v r o u w M o n i q u e L A E R M A N S ( N N 4 3 1 1 2 3 - 2 4 0 - 5 0 ) z o a l s b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g ; z i j n m a n d a t w a s g r a t i s . D e v e r g a d e r i n g g e e f k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r .
B E H A L B V B A
A u r é l i e G U I L L A U M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e r < d e n o t a r l a ~ h e r s o ( o ) n ( e n )
b e d d e r e h b e r l é b t i t é r i l B a l i i e d ' è i i d a n t e v e r t ` é f t a n í P s ~ ~
e c o v o o r c e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 26.06.2012 12206-0307-013
13/06/2012
ÿþM e 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t L L ` r c e 1 : 1 2 G - ; r t : F t i : , e Q , n f R E C H 7 ` F 3 i f I l ( V A N
S R U G G c h O p p r a } D E L 7
o p : ( f r J º%i n g B r u g g e ' )
-
" i a i o s o s 2 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 0 1 7 8 8 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M E S T R A B E L
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O S L A A N 6 9 A - 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 8 0 5 2 0 1 2
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a e n a a n v a a r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e
- O n s t l a g v a n d e h e e r L O N C I N J o s e p h z o a l s ( a f g e v a a r d i g d ) - b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g ; z i j n m a n d a t w a s g r a t i s . D e v e r g a d e r i n g g e e f k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r ,
- B e n o e m i n g v a n d e B V B A B E H A L ( B E 0 4 6 5 . 5 7 8 . 4 2 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A u r e l i e G u i l l a u m e
( m a n a g e r ) e t e l , 1 6 J B M i c h i e l s s t r a a t t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t z o a l s ( a f g e v a a r d i g d ) - b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g .
Z i j n m a n d a t i s g r a t i s
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t i s n a a r a v e n u e d e l a C h a s s e 6 , 1 0 4 0 B r u s s e l .
B E H A L B V B A
A u r é l i e G U I L L A U M E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.08.2011 11354-0502-012
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 14.07.2010 10296-0432-012
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