MESTRAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MESTRAL
Dénomination : MESTRAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.719.370

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 27.06.2014 14239-0494-010
09/08/2012
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F7-1;1-`1. 3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé I I

au

Moniteur,

belge



BRUXELMS

31 ln. 1,012

Greffe

N° d'entreprise : 0842.719.370

Dénomination (en entier) : Mestral

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

(adresse complète) Rue Jean D'ardenne 19 1050 Ixelles

Objet(s) de l'acte ; Modification siège social

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2012

L'assemblée accepte le transfert du siège social vers le Clos de la Licorne 11 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert à partir de ce jour. Cette résolution est acceptée à l'unanimité.

Oriel 13enasco

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Ann x s duManitenx_bclge.

Siège

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : Il résulte d'un

4112_ z /9-1g 19-0

MESTRAL

société privée à responsabilité limitée

1050 Ixelles, rue Jean d'Ardenne 19 boite 2

Constitution

acte reçu par Maître Jean Van de Putte, notaire de résidence à Schaerbeek, le dix-neuf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

décembre deux mille onze, que

I. Monsieur BENASCO BUSCATO Josep Oriol, né à Barcelone, le quatorze novembre mil neuf cent septante-cinq, de nationalité espagnole, numéro national 75.11.14.523-30, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1050 Ixelles, rue Jean d'Ardenne 19 boîte 2.

Il. a constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination MESTRAL dont le siège social est situé à 1050 Ixelles, rue Jean d'Ardenne 19, boîte 2, dès le dépôt des extraits de l'acte de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

III. La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour son compte, pour compte de tiers, en. sous-traitance ou en participation avec des tiers de faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à:

" Etude, consultance, conception, représentation et commercialisation de tout support et logiciel informatique. ( et notamment l'Entreprise Resource Planning) ainsi que tout service se rapportant à ces activités (analyse, modélisation de processus métier, formation, support, rédaction de manuel, présentation, gestion de projet, conception d'interfaces, tests, ...)

" Business Process Reengineering

" Etude, réalisation et implémentation de système intégré d'information

" Conseil et étude en organisation d'entreprise

" Réalisation de sites internet et gestion de bases de données

" Réalisation, étude, conception de tous travaux de photographie et vidéo

" Organisation de formation et de séminaires

" Organisation d'évènements

La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.

La société peut également prospecter et rechercher d'autres intermédiaires, consultants pour la mise en relation avec d'autres entreprises.

Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit.

Elle pourra, en cas de besoin, fournir sa caution pour permettre des emprunts ou des ouvertures de crédit au profit de tous tiers, personnes physiques ou morales, avec lesquels elle est en relation d'affaires.

La société peut s'intéresser par voies d'apports, de souscriptions, d'interventions financières, fusion ou tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut accomplir toutes les opérations concourant à la gestion d'un patrimoine immobilier propre, notamment par la construction, l'aménagement, le vente, l'achat, la gestion, la location sous toutes ses formes dont l'emphytéose de tous immeubles, ainsi que les activités de transformations d'immeuble en général.

IV. La société est constituée pour une durée illimitée, à partir du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

V. Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) qui a été entièrement souscrit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~~.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le capital est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts, sans valeur nominale, chacune représentant un cent quatre-vingt-sixième du capital social, lesquelles ont toutes été souscrites immédiatement en numéraire, par Monsieur BESNASCO BUSCATO, soit cents quatre-vingt-six parts (186,00.-)

Le comparant déclare et reconnait que chaque part ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux tiers au moyen d'un versement en espèces de sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ).

A l'appui de cette déclaration, le comparant a remis au notaire soussigné l'attestation délivrée par la banque ING datée du quinze décembre deux mille onze justifiant le dépôt de ladite somme de douze mille quatre cents euros à un compte spécial numéro 363-0985268-79 ouvert au nom de la société en formation

VI. La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixent la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des gérants. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

En cas d'opposition d'intérêts, les gérants sont tenus d'agir conformément aux articles 259 à 261 du Code des Sociétés.

Sauf délégation spéciale de l'assemblée, tous les actes engageant la société autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours sont valablement signés par un gérant s'il n'y en a qu'un seul et par deux gérants, agissant conjointement, lorsqu'il y en a plusieurs.

Ceux-ci n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs associés ou non associés telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

VII. Une assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit, chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à 19 heure.

VIII. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre de la même année.

IX. Le bénéfice de la société est déterminé dans le respect des prescriptions légales en la matière.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté est mis à disposition de l'assemblée générale qui décidera de son affectation dans le respect de la loi.

Elle pourra notamment décider d'une mise en réserve, d'effectuer un report nouveau, de distribuer les bénéfices distribuables ou d'accorder un supplément de rémunération aux associés actifs.

Les pertes éventuelles pourront être prises en charge par les associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du gérant à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation de son ou de leur mandat par le Tribunal de Commerce compétent, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'if y a lieu.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes de la société, servira à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération.

Le surplus sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

X. Les statuts étant ainsi arrêtés et la société constituée, le comparant déclare adopter à l'unanimité les décisions suivantes lesquelles ne sortiront leurs effets qu'à la date de dépôt des présentes au greffe du Tribunal de Commerce lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. NOMINATION D'UN GERANT:

Les comparants décident de nommer un gérant et d'appeler à cette ,fonction :

Monsieur BENASCO BUSCATO Josep, prénommé.

La durée de ses fonctions est indéterminée avec la possibilité d'y mettre fin annuellement.

Son mandat peut être rémunéré.

2. DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE

Les comparants ont décidé de ne pas nommer de commissaire.

3. PREMIER EXERCICE SOCIAL:

Le premier exercice social commence dès le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du présent acte

pour se clôturer le trente et un décembre deux mille douze.

4. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :

La première assemblée générale ordinaire se tiendra le quatorze juin deux mille treize à dix-neuf heures.

Réservé

J 4

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

5. REPRISE DES ENGAGEMENTS:

Les comparants déclarent qu'en vertu de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les

engagements pris au nom de la société en formation et ce depuis le premier octobre deux mille onze.

Cette décision n'aura d'effet que lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, déposé en même temps qu'une expédition de l'acte

constitutif.

Jean Van de Putte, notaire à Schaerbeek.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MESTRAL

Adresse
CLOS DE LA LICORNE 11 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale