F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e k 2 0 9 1 1 9 0 F o r e s t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4
( )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r i e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n - L u c T A R R I D E C ;
- M o n s i e u r J e a n - L o k M E T A Y E R ;
- M a d a m e M a r i e - J o s é G U E D E S
P o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . L e s
m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t g r a t u i t s
C e t t e c i n q u i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e D a n i e l l e Q U I V Y p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 6 . 0 0 0 , 0 0 E p a r a n , a v e c u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e d e 3 % . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e t t e s i x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( )
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
J e a n - L u c T a r r i d e c
^ y ^
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 9 3
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 . 6 6 9 , 0 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e t a r o m B e n e l u x
B R U X E L L E S
0 1 e l f u r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L ~ S 1 8 ~ r ~ . ~ ~ . 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e l l l y l e f i l l
R é : M o i
p l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 6 9 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M e t a r o m B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e i k 2 0 9 1 1 9 0 F o r e s t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l a l e t t r e q u ' i l a r é d i g é e à l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . M o n s i e u r V i n c e n t . L e r o u x y p r é s e n t e s a d é m i s s i o n , t a n t d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e d e s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u ; C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J e a n - L u c T a r r i d e c . S o n e n t r é e e n f o n c t i o n s e r a e f f e c t i v e l e 1 m a r s 2 0 1 3 .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
J e a n - L u c T a r r i d e c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e