29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 12.09.2013, NGL 21.11.2013 13664-0431-014
30/05/2013
ÿþ t . M O O W O R D 1 1 . 1
V e C i i e I . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 8 0 . 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e t r i w a r e
e a e l - L E S
2 V M l e l l 2 1 n 5
I l l 1 , 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' I I
R é ,
M o i b i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a v o l o n t é d e ( i ) l a S A M e d i a x i m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D u m o l i n , e t d e ( i i ) l a S P R L T o m o r r o w N o w , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y J a n s s e n , d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , d a t e d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s M e t r i w a r e à T r u s t C a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M a d a m e V e e r l e V e r c a i g n e ( d e m e u r a n t à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K r u i s b o o m m o l e n s t r a a t 2 9 ) , e t
- M o n s i e u r M i c h e l C a m m a e r t ( d e m e u r a n t à 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B e l g i ë l a a n 4 9 )
c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 a a u s s i d é c i d é d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u B o u l e v a r d P a c h e c o 3 4 - 3 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
M a d a m e V e e r l e V e r c a i g n e , a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r M i c h e l C a m m a e r t , a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2012
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e e n 1 P l è t e )
B i j r a g e n U f f i e t T i è r g i s C I S t a a t s f e d - : / 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t L s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l a S A M e d i a x i m l e s a i n f o r m é s d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D u m o l i n , e n l i e u e t p l a c e d e B u l l C o n c e p t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e V e r d o n c k " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
S A M E D I A X I M
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
C h r i s t i a n D U M O L I N
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M W O R D I l i
- 7 [ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 Ï , J 1 1 ! I I i i j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 4 8 0 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M E T R I W A R E
r e m - I L L :
p m i m u
21/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R ~
* 1 2 1 8 8 0 1 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 4 8 0 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T R I W A R E
r e ~ ~ .
f ; M M ! ' L i i n e
G r e f f e
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 . 0 9 . 2 0 1 2 :
" L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l y a l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r s d e
c e t t e A s s e m b l é e .
L a S P R L T E M A D a e x p r i m é s o n s o u h a i t d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L T E M A D e t p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e
p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- l a S P R L T O M O R R O W N O W
C e l l e - c i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L a S P R L . T O M O R R O W N O W i n d i q u e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r
T h i e r r y J A N S S E N , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u P r i n t e m p s 5 5 e s t n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A M E T R I W A R E a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
d e l a S P R L T O M O R R O W N O W . " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
S . A . M E D I A X I M
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
C h r i s t i a n D U M O L I N
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 13.09.2012, DPT 20.09.2012 12567-0569-015
15/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é M o s s a e 4 I S
a u
N M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 4 8 0 . 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T R I W A R E
G r e f f t 5 m e a . n e e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
D é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i s \ i s t r a t e u s d e
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H O L I D A Y P A R K S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , K a s t e e l p a r k 2 , R P M L e u v e n , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o ' . 0 4 1 2 . 0 1 8 . 3 8 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D e L i m b u r g - S t i r u m . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
- M o n s i e u r F r é d é r i c B l o n d i a u d o m i c i l i é à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , r u e P e t i t B i o l e u x 2 4 , M o n s i e u r F r é d é r i c B l o n d i a u d é m i s s i o n n e é g a l e m e n t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u 1 4 m a r s 2 0 1 1
L ' á s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l s o n t e x e r c é l e u r f o n c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e ' f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 9 / 1 1 / 2 0 1 1 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T E M A D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u P r i n t e m p s , 5 5 , R P M N i v e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 9 8 8 . 9 3 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l a S P R L « T E M A D » e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S P R L « T E M A D » a n o m m é M o n s i e u r T h i e r r y J a n s s e n , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u P r i n t e m p s 5 5 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r f e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A « M E T R I W A R E » a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L « T E M A D » .
C e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a S P R L « T E M A D » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y J a n s s e n , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é . "
S A « M E D I A X I M » , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e V e r d o n c k
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 24.11.2011, DPT 30.11.2011 11624-0504-016
03/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 09.09.2010, DPT 28.10.2010 10591-0429-015
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 10.09.2015, NGL 30.09.2015 15621-0325-011