07/07/2014
ÿþ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S I i i : 2 6 J U I N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 ( 1 1 1 3 1
E r _
b e a
S t e
I I
B e n a m i n g M E T R I X
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 5 6 5 7 9 3
V o o r w e r p a k t e S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 t e B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i
1 6
6 . - B e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
N a e e n v e r g e l i j k i n g v a n d e o n t v a n g e n o f f e r t e s e n o p b a s i s v a n d e p r i j s , e n d e e r v a r i n g v a n d e k a n d i d a t e n , w o r d t e r a a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e B B V B A A l a i n S e r c k x v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n , e n z i j n j a a r l i j k s e e m o l u m e n t e n v a s t t e l e g g e n o p 3 . 6 0 0 e u r o , Z B T W , g e ï n d e x e e r d . H e t a l d u s t o e g e w e z e n m a n d a a t , z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B e s l i s s i n g
D i t v o o r s t e l w o r d t b i j s t e m m i n g e e n p a r i g a a n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D E S E C R E T A R I S V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
R a p a h a ë l L E F E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E t
2 6 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M E T R I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s U s i n e s 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 6 6 5 7 9 3
O b j e t d e l ' a c t e N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 à B r u x e l l e s , Q u a i d e s U s i n e s 1 6 . S . - N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t f i x a t i o n d e s e s é m o l u m e n t s .
A u t e r m e d ' u n e c o m p a r a i s o n d e s o f f r e s r e ç u e s e t e n f o n c t i o n d u p r i x e t d e l ' e x p é r i e n c e d e s c a n d i d a t s , i l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e c o n d u i r e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - , r é v i s e u r d e l a s . c . p . r . l . A l a i n S e r c k x , e t d e f i x e r s e s é m o l u m e n t s a n n u e l s à 3 . 6 0 0 e u r o s H T V A i n d e x é s . C e d e r n i e r m a n d a t , q u i s e r a a i n s i c o n f é r é , s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
D é c i s i o n
C e t t e p r o p o s i t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
L E S E C R E T A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
R a p h a ë l L E F E R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 01.07.2014 14252-0102-025
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 20.06.2013 13211-0597-026
17/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l l I " I 1 U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
a u * 1 2 1 2 5 4 0 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
4 6 , l U I L . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; M E T R I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s U s i n e s 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 5 6 5 7 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 m a i 2 0 1 2 , à B r u x e l l e s , q u a i d e s U s i n e s 1 6 .
1 . P O U V O I R S G E N E R A U X
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s e n v e r t u d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s d é c r i t s a u p o i n t 2 . , o u c o n f é r é s p a r d ' a u t r e s a c t e s , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e t d ' e n g a g e r l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t d é l é g u é a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s a g i s s a n t d e u x à d e u x :
L u c H U J O E L
P a t r i c k C L A E S S E N S
L u c Z A B E A U
C a r l o P E P E R M A N S
S a u f c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , l e s p e r s o n n e s v i s é e s c i - d e s s u s a g i s s e n t d a n s l e c a d r e d e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
2 . P O U V O I R S S P E C I F I Q U E S
2 . 1 . G é n é r a l i t é s
O n e n t e n d p a r l à d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i s ' e x e r c e h t d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s ; c e s l i m i t e s s e d é f i n i s s e n t q u a n t à l a n a t u r e e t / o u q u a n t a u m o n t a n t d e s a c t e s à p o s e r .
L a s c i s s i o n d ' u n e o p é r a t i o n e n p l u s i e u r s o p é r a t i o n s s u c c e s s i v e s r e l a t i v e s a u m ê m e o b j e t n e p e u t p a s p e r m e t t r e d e c o n t o u r n e r l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s d a n s l e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
S a u f c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a p r è s a g i s s e n t d a n s l e c a d r e , e n g é n é r a l , d e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l e u r d é p a r t e m e n t , e t e n p a r t i c u l i e r , d e l e u r s a t t r i b u t i o n s ,
D a n s u n e m ê m e m a t i è r e , d a n s l e s c a s o ù l e s m a n d a t a i r e s p o u v a n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t d i f f è r e n t e n f o n c t i o n d e s m o n t a n t s d e s o p é r a t i o n s c o n c e r n é e s , l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p o u r l e s o p é r a t i o n s d u m o n t a n t l e p l u s é l e v é s o n t é g a l e m e n t h a b i l i t é e s à a g i r p o u r l e s o p é r a t i o n s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r . T o u s l e s m o n t a n t s v i s é s c i - a p r è s s ' e n t e n d e n t h o r s N A .
2 . 2 . E n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s
P a r e n g a g e m e n t f i n a n c i e r , o n e n t e n d u n a c t e q u i f a i t n a î t r e d e s d r o i t s e t / o u d e s o b l i g a t i o n s a y a n t u n i m p a c t f i n a n c i e r p o u r l a s o c i é t é ,
L e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s d e v a n t ê t r e p r i s e n S i b e l g a n e r e n t r e n t p a s d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t p o i n t .
L e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s v i s é s a u x p o i n t s 2 . 4 . e t 2 . 5 . n e r e n t r e n t p a s d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t p o i n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
c R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c t e s c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬
T o u t a c t e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬ d o i t ê t r e s i g n é p a r d e u x p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . 2 . 2 . A c t e s c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬
T o u t a c t e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬ p e u t ê t r e s i g n é p a r C a r l o P E P E R M A N S o u , e n c a s d ' u r g e n c e , p a r u n e a u t r e p e r s o n n e v i s é e a u p o i n t 1 . , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
2 . 3 . C o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e
L a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e e s t s i g n é e p a r C a r l o P E P E R M A N S o u , e n c a s d ' u r g e n c e , p a r t o u t e p e r s o n n e v i s é e
2 . 4 , A c h a t s
L a s i g n a t u r e d e s c o n t r a t s , c o m m a n d e s e t d o c u m e n t s p o u r d e s a c h a t s p a s s é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e M e t r i x , i n t e r v i e n t c o n f o r m é m e n t a u x p o i n t s 2 . 4 . 1 à 2 . 4 . 6 . c i - a p r è s
2 . 4 . 1 . C o n t r a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à ¬ 1 2 5 . 0 0 0
T o u t c o n t r a t d o n t l e m o n t a n t e x c è d e 1 2 5 . 0 0 0 ¬ d o i t ê t r e s i g n é p a r L u c H U J O E L e t p a r D a v i d C A R L I E Z , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e d e L u c H U J O E L e t à c o n d i t i o n q u e l ' u r g e n c e l ' i m p o s e , l a s e c o n d e s i g n a t u r e p e u t ê t r e a p p o r t é e p a r l ' u n e d e s a u t r e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 .
E n c a s d ' a b s e n c e d e D a v i d C A R L I E Z e t à c o n d i t i o n q u e l ' u r g e n c e l ' i m p o s e , l a s e c o n d e s i g n a t u r e p e u t ê t r e a p p o r t é e p a r l ' u n e d e s a u t r e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . o u p a r D a m i e n V E R M Y L E N .
2 . 4 . 2 . C o n t r a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à ¬ 1 2 . 5 0 0
T o u t c o n t r a t d o n t l e m o n t a n t e x c è d e 1 2 . 5 0 0 ¬ d o i t ê t r e s i g n é p a r D a v i d C A R L I E Z e t p a r D a m i e n V E R M Y L E N , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e d e D a v i d C A R L I E Z o u d e D a m i e n V E R M Y L E N e t à c o n d i t i o n q u e l ' u r g e n c e l ' i m p o s e , l a s e c o n d e s i g n a t u r e p e u t ê t r e a p p o r t é e p a r l ' u n e d e s a u t r e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 .
2 . 4 . 3 . C o n t r a t d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à ¬ 1 2 . 5 0 0
T o u t c o n t r a t d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 1 2 . 5 0 0 ¬ d o i t ê t r e s i g n é p a r D a m i e n V E R M Y L E N o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i e t à c o n d i t i o n q u e l ' u r g e n c e l ' i m p o s e , p a r C a r l o P E P E R M A N S .
2 . 4 . 4 . C o n t r a t j u s q u e ¬ 2 . 5 0 0
P e u v e n t s i g n e r v a l a b l e m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t l e s c o n t r a t s d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 2 . 5 0 0 ¬
P h i l i p p e C A P E L L E , C a t h e r i n e D U Y S E N S , M a r c C L E M E U R , C l a u d e P O L L E T , M i c h a ë l S C H M I D , J u r g e n V A N D E N B O G A E R T .
2 . 4 . 5 . C o m m a n d e s s u r c o n t r a t s
T o u t e c o m m a n d e p a s s é e e n e x é c u t i o n d ' u n c o n t r a t c o n c l u d a n s l e r e s p e c t d e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s p e u t ê t r e s i g n é e p a r t o u t e p e r s o n n e h a b i l i t é e à a d r e s s e r u n e d e m a n d e d ' a c h a t a u S e r v i c e A c h a t s , p o u r u n m o n t a n t é q u i v a l e n t , a u t e r m e d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s d e d e m a n d e d ' a c h a t .
2 . 4 . 6 . D o s s i e r s d e m a r c h é s
P e u v e n t s i g n e r v a l a b l e m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e t t o u t d o c u m e n t d ' o r d r e j o u r n a l i e r s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n d e s c o m m a n d e s e t d e s d o s s i e r s d e m a r c h é s p u b l i c s
P h i l i p p e C A P E L L E , D a v i d C A R L I E Z , M a r c C L E M E U R , R a p h a ë l D E S A U V A G E , C a t h e r i n e D U Y S E N S , C a t h e r i n e M O L A , D o m i n i q u e N O E L , C l a u d e P O L L E T , M i c h a ë l S C H M I D , J u r g e n V A N D E N B O G A E R T , D a m i e n V E R M Y L E N .
2 . 5 . O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , b a n q u e s e t o r g a n i s m e s d e c r é d i t , s e r v i c e s f i n a n c i e r s
P e u v e n t e f f e c t u e r e n a g i s s a n t d e u x à d e u x t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à c a r a c t è r e f i n a n c i e r a u p r è s d e l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x e t d e s o r g a n i s m e s d e c r é d i t p u b l i c s e t p r i v é s - t e l l e s q u e l e s v i r e m e n t s , a p p r o u v é s d e
Y R é s e r v é c o m p t e s , c h è q u e s , a c c r é d i t i f s - e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s , d o c u m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e s y r e l a t i f s , t o u t e s l e s p e r s o n n e s v i s é e s a u 1 . a i n s i q u e M . E t i e n n e B R O O T H A E R S e t , e n l ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , M . L a u r e n t C O P P E N S , M . M a r c V E R B I E S T o u M , P i e r r e N A V A U X ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 . 6 , L a P o s t e
P e u v e n t r e c e v o i r o u e n c a i s s e r à L a P o s t e t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s , p e r c e v o i r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s e t t o u t e s a u t r e s v a l e u r s q u e l c o n q u e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é e t e n d o n n e r q u i t t a n c e o u d é c h a r g e , l e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 , a i n s i q u e :
M i c h e l B R A S S E U R , E r i c C L A E S , K e v i n C O R N E L I S , H u b e r t D E L E E N E R , O l i v i e r D E R I D D E R , D o m i n i q u e M A I L L A R D , M a r i e - N o ë l l e O P D E B E E C K , S o n j a V A N A C K E R E ,
a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
2 . 7 . C o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e t t r e s d e l i c e n c i e m e n t
2 . 7 . 1 . C o l l a b o r a t e u r s s o u s c o n t r a t d e t r a v a i l à d u r é e d é t e r m i n é e
P e u v e n t s i g n e r c e s d o c u m e n t s , d e u x à d e u x :
1 è r e s i g n a t u r e :
A x e l l e G O L I N V A U X , P a t r i c i a N I V A R D , K a r i n e V A N O V E R W A L L E , V a l é r i e W E R Y , T h i e r r y Z A M M A T T I O
2 è m e s i g n a t u r e :
T o u t e p e r s o n n e v i s é e a u p o i n t 1 .
2 . 7 . 2 . C o l l a b o r a t e u r s s o u s c o n t r a t d e t r a v a i l à d u r é e i n d é t e r m i n é e
P e u v e n t s i g n e r c e s d o c u m e n t s , d e u x à d e u x :
l è r e s i g n a t u r e :
A x e l l e G O L I N V A U X , P a t r i c i a N I V A R D , K a r i n e V A N O V E R W A L L E , V a l é r i e W E R Y , T h i e r r y Z A M M A T T I 0
2 è m e s i g n a t u r e :
L u c H U J O E L o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , e t à c o n d i t i o n q u e l ' u r g e n c e l ' i m p o s e , P a t r i c k C L A E S S E N S o u C a r l o P E P E R M A N S
2 . 8 , S i g n a t u r e d e s a u t r e s d o c u m e n t s s o c i a u x
P e u v e n t s i g n e r c e s d o c u m e n t s , i n d i v i d u e l l e m e n t :
L e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . a i n s i q u e :
M M E , P a t r i c i a N I V A R D
M . M a r k R A S S A E R T S
M M E , K a r i n e V A N O V E R W A L L E
M . J a n W E R R E B R O U C K
M M E V a l é r i e W E R Y
M . T h i e r r y Z A M A T T I O
A c o m p t e r d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s r e m p l a c e n t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a c c o r d é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 0 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 , E l l e s s o n t v a l a b l e s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L u c H U J O E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a i z s 4 i o *
0 6 J U { L , 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : M E T R I X
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 5 6 5 7 9 3
V o o r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 0 7 m e i 2 0 1 2 t e B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 6 ,
1 . A L G E M E N E V O L M A C H T E N
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s a l s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , e n o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s u i t h o o f d e v a n d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n z o a l s b e s c h r e v e n i n p u n t 2 . , o f t o e g e k e n d d o o r a n d e r e a k t e s , w o r d t d e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r d a g e l i j k s b e h e e r , g e d e l e g e e r d a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , t w e e p e r t w e e h a n d e l e n d :
L u c H U J O E L
P a t r i c k C L A E S S E N S
L u c Z A B E A U
C a r l o P E P E R M A N S
B e h o u d e n s u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , h a n d e l e n b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n i n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e d e n .
2 . S P E C I F I E K E V O L M A C H T E N
2 . 1 . A l g e m e e n
D a a r o n d e r v e r s t a a t m e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n o m d e m a a t s c h a p p i j t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n v o o r h a a r d a g e l i j k s b e h e e r , d i e w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n n e n h i e r o n d e r v a s t g e s t e l d e l i m i e t e n ; d i e l i m i e t e n w o r d e n g e d e f i n i e e r d q u a a a r d e n / o f b e d r a g v a n d e t e s t e l l e n h a n d e l i n g e n .
D e s p l i t s i n g v a n e e n o p e r a t i e i n v e r s c h i l l e n d e o p e e n v o l g e n d e o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e v o o r w e r p m a g h e t n i e t m o g e l i j k m a k e n d e v a s t g e s t e l d e l i m i e t e n i n o n d e r h a v i g e d e l e g a t i e s v a n v o l m a c h t e n t e o m z e i l e n .
B e h o u d e n s u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , h a n d e l e n d e h i e r o n d e r a a n g e w e z e n p e r s o n e n i n h e t a l g e m e e n i n h e t k a d e r v a n d e m a t e r i e s d i e o n d e r h u n d e p a r t e m e n t r e s s o r t e r e n e n , m e e r b e p a a l d , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d v a l l e n .
B i n n e n e e n z e l f d e m a t e r i e , i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e m a n d a t a r i s s e n d i e g e m e e n s c h a p p e l i j k o f i n d i v i d u e e l m o g e n h a n d e l e n v e r s c h i l l e n o p b a s i s v a n d e b e d r a g e n v a n d e b e t r o k k e n o p e r a t i e s , z i j n d e p e r s o n e n d i e z i j n a a n g e w e z e n v o o r d e o p e r a t i e s v a n h e t h o o g s t e b e d r a g e v e n e e n s g e r e c h t i g d o m t e h a n d e l e n v o o r d e o p e r a t i e s v a n e e n l a g e r b e d r a g . A l l e h i e r o n d e r b e d o e l d e b e d r a g e n m o e t e n o p g e v a t w o r d e n z o n d e r B T W .
2 . 2 . F i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n
O n d e r f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s w o r d t v e r s t a a n , e e n h a n d e l i n g d i e r e c h t e n e n f o f v e r p l i c h t i n g e n d o e t o n t s t a a n , d i e e e n f i n a n c i ë l e w e e r s l a g h e b b e n v o o r h e t b e d r i j f .
D e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n d i e b i n n e n S i b e l g a d i e n e n a a n g e g a a n t e w o r d e n , b e h o r e n n i e t t o t h e t t o e p a s s i n g s d o m e i n v a n o n d e r h a v i g p u n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n b e d o e l d i n d e p u n t e n 2 . 4 . e n 2 . 5 . v a l l e n n i e t b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n o n d ç r h a v i g p u n t .
2 . 2 . 1 H a n d e l i n g e n d i e e e n v e r b i n t e n i s i n h o u d e n v o o r e e n b e d r a g b o v e n 1 2 . 5 0 0 ¬
E l k e h a n d e l i n g d i e e e n v e r b i n t e n i s i n h o u d t v o o r e e n b e d r a g b o v e n 1 2 . 5 0 0 ¬ , m o e t w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n z o a l s b e d o e l d i n p u n t 1 . , s a m e n h a n d e l e n d ,
2 . 2 . 2 H a n d e l i n g e n d i e e e n v e r b i n t e n i s i n h o u d e n v o o r e e n b e d r a g o n d e r 1 2 . 5 0 0 ¬
E l k e h a n d e l i n g d i e e e n v e r b i n t e n i s i n h o u d t v o o r e e n b e d r a g o n d e r 1 2 . 5 0 0 ¬ , m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r C a r l o P E P E R M A N S o f , i n d i e n d r i n g e n d , d o o r e e n a n d e r p e r s o o n z o a l s b e d o e l d i n p u n t 1 . , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
2 . 3 . D a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r C a r l o P E P E R M A N S o f , a l s h e t d r i n g e n d i s , d o o r e e n p e r s o o n z o a l s b e d o e l d i n p u n t 1 ,
2 . 4 . A a n k o p e n
D e o n d e r t e k e n i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n , b e s t e l l i n g e n e n d o c u m e n t e n v o o r a a n k o p e n g e s l o t e n o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n M e t r i x , v e r l o o p t o v e r e e n k o m s t i g d e p u n t e n 2 . 4 , 1 t o t 2 . 4 . 6 . h i e r o n d e r .
2 . 4 , 1 O v e r e e n k o m s t v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n ¬ 1 2 5 . 0 0 0
E l k e o v e r e e n k o m s t v o o r e e n b e d r a g b o v e n 1 2 5 . 0 0 0 ¬ m o e t w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r L u c H U J O E L e n D a v i d C A R L I E Z , s a m e n h a n d e l e n d ,
B i j a f w e z i g h e i d v a n L u c H U J O E L e n a l s d e u r g e n t i e d a t v e r e i s t , m a g d e t w e e d e h a n d t e k e n i n g k o m e n v a n é é n v a n d e a n d e r e i n p u n t 1 , b e d o e l d e p e r s o n e n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n D a v i d C A R L I E Z e n a l s d e u r g e n t i e d a t v e r e i s t , m a g d e t w e e d e h a n d t e k e n i n g k o m e n v a n é é n v a n d e a n d e r e i n p u n t 1 . b e d o e l d e p e r s o n e n o f v a n D a m i e n V E R M Y L E N .
2 . 4 . 2 . O v e r e e n k o m s t v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n ¬ 1 2 . 5 0 0
E l k e o v e r e e n k o m s t v o o r e e n b e d r a g b o v e n 1 2 . 5 0 0 ¬ m o e t w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r D a v i d C A R L I E Z e n , D a m i e n V E R M Y L E N s a m e n h a n d e l e n d .
B i j a f w e z i g h e i d v a n D a v i d C A R L I E Z o f D a m i e n V E R M Y L E N e n a l s d e u r g e n t i e d a t v e r e i s t , m a g d e t w e e d e h a n d t e k e n i n g k o m e n v a n é é n v a n d e a n d e r e i n p u n t 1 . b e d o e l d e p e r s o n e n .
2 . 4 , 3 . O v e r e e n k o m s t v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n ¬ 1 2 . 5 0 0
E l k e o v e r e e n k o m s t v o o r e e n b e d r a g o n d e r 1 2 . 5 0 0 ¬ m o e t w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r D a m i e n V E R M Y L E N o f , a l s h i j a f w e z i g i s e n d e u r g e n t i e d a t v e r e i s t , d o o r C a r l o P E P E R M A N S .
2 . 4 . 4 O v e r e e n k o m s t t o t ¬ 2 . 5 0 0
M o g e n g e l d i g e n i n d i v i d u e e l d e b e s t e l l i n g e n v o o r e e n b e d r a g o n d e r 2 . 5 0 0 ¬ o n d e r t e k e n e n :
P h i l i p p e C A P E L L E , C a t h e r i n e D U Y S E N S , M a r c C L E M E U R , C l a u d e P O L L E T , M i c h a ë l S C H M I D , J u r g e n V A N D E N B O G A E R T .
2 . 4 . 5 , B e s t e l l i n g e n o p o v e r e e n k o m s t e n
E l k e b e s t e l l i n g d i e g e p l a a t s t i s a l s u i t v o e r i n g v a n e e n o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d m e t e e r b i e d i g i n g v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t e n , m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e l k e p e r s o o n d i e g e m a c h t i g d i s o m e e n a a n v r a a g t o t a a n k o o p t e r i c h t e n a a n d e D i e n s t a a n k o p e n , v o o r e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g , n a v e r l o o p v a n d e i n t e r n e p r o c e d u r e s i n z a k e a a n v r a a g t o t a a n k o o p .
2 . 4 . 6 . O p d r a c h t d o s s i e r s
M o g e n g e l d i g e n i n d i v i d u e e l a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n e l k d o c u m e n t v a n d a g e l i j k s e a a r d o n d e r t e k e n e n n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e b e s t e l l i n g e n e n o p d r a c h t d o s s i e r s :
r r
e
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t
L B e l g i s c h i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e C A P E L L E , D a v i d C A R L I E Z , M a r c C L E M E U R , R a p h a ë l D E S A U V A G E , C a t h e r i n e D U Y S E N S , Ç a t V e r i n e M O L A , D o m i n i q u e N O E L , C l a u d e P O L L E T , M i c h a ë l S C H M I D , J u r g e n V A N D E N B O G A E R T , D a m i e n V E R M Y L E N .
2 . 5 . B e s t u u r d e r P o s t c h e k s , b a n k e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , f i n a n c i ë l e d i e n s t e n
M o g e n , t w e e p e r t w e e h a n d e l e n d , a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n b i j h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e k s e n b i j d e o p e n b a r e e n p r i v a t e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n - - z o a l s o v e r s c h r i j v i n g e n , a k k o o r d b e v i n d i n g e n , c h e q u e s , k r e d i e t b r i e v e n - e n a l l e e r b i j h o r e n d e a k t e s , d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n , a l l e p e r s o n e n b e d o e l d i n p u n t 1 . a l s o o k d e h e e r E t i e n n e B R O O T H A E R S e n , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e p e r s o o n , d e h e e r L a u r e n t C O P P E N S , d e h e e r M a r c V E R B I E S T o f d e h e e r P i e r r e N A V A U X .
2 . 6 . D e P o s t
M o g e n b i j D e P o s t a l l e v e r z e k e r d e v o o r w e r p e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f a n d e r e , i n o n t v a n g s t n e m e n o f o n t v a n g e n , a l s o o k d e p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e n a a n
h e t a d r e s v a n h e t b e d r i j f e n e r k w i j t i n g o f d e c h a r g e v a n v e r l e n e n , d e p e r s o n e n b e d o e l d i n p u n t 1 . a l s o o k : '
M i c h e l B R A S S E U R , E r i c C L A E S , K e v i n C O R N E L I S , H u b e r t D E L E E N E R , O l i v i e r D E R I D D E R , D o m i n i q u e M A I L L A R D , M a r i e - N o ë l l e O P D E B E E C K , S o n j a V A N A C K E R E .
i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
2 . 7 . A r b e i d s c o n t r a c t e n e n o n t s l a g b r i e v e n
2 . 7 . 1 . M e d e w e r k e r s m e t e e n a r b e i d s c o n t r a c t v a n b e p a a l d e d u u r
M o g e n d i e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , t w e e p e r t w e e :
i s t e h a n d t e k e n i n g :
A x e l l e G O L I N V A U X , P a t r i c i a N I V A R D , K a r i n e V A N O V E R W A L L E , V a l é r i e W E R Y , T h i e r r y Z A M M A T T I O
2 d e h a n d t e k e n i n g :
E l k e p e r s o o n b e d o e l d i n p u n t 1 .
2 . 7 . 2 M e d e w e r k e r s m e t e e n a r b e i d s c o n t r a c t v a n o n b e p a a l d e d u u r
M o g e n d i e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , t w e e p e r t w e e :
i s t e h a n d t e k e n i n g :
A x e l l e G O L I N V A U X , P a t r i c i a N I V A R D , K a r i n e V A N O V E R W A L L E , V a l é r i e W E R Y , T h i e r r y Z A M M A T T I O
2 d e h a n d t e k e n i n g :
L u c H U J O E L o f , a l s h i j a f w e z i g i s e n d e u r g e n t i e d a t v e r e i s t , P a t r i c k C L A E S S E N S o f C a r l o P E P E R M A N S
2 . 8 . O n d e r t e k e n i n g v a n d e a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e d o c u m e n t e n
M o g e n d i e d o c u m e n t e n i n d i v i d u e e l o n d e r t e k e n e n :
D e p e r s o n e n v e r n i e l d i n p u n t 1 a l s o o k :
M w , P a t r i c i a N I V A R D
d e h e e r M a r k R A S S A E R T S
M w . , K a r i n e V a n O v e r w a l l e
d e h e e r J a n W E R R E B R O U C K
M w . V a l é r i e W E B ?
d e h e e r T h i e r r y Z A M A T T I O
T e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e e r v a n , v e r v a n g e n d e z e d e l e g a t i e s v a n v o l m a c h t e n d i e w e l k e d e r a a d v a n b e s t u u r o p m a a n d a g 7 d e c e m b e r 2 0 0 9 h a d t o e g e k e n d . Z i j b l i j v e n g e l d i g t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o é p í n g e r v a n .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
L u c H U J O E L
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 27.06.2012 12234-0145-025
22/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D U i i i i i I I A i i i m i u i i i w
J l s - " 2 0 1 1
0 A V S S 1 2 6
G r i f f i e
B e n a m i n g : M E T R I X
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 5 6 5 7 9 3
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 t e B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i
1 6
6 . - B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n v a s t s t e l l i n g v a n z i j n e m o l u m e n t e n .
D e h e e r V o o r z i t t e r h e r i n n e r t d a t d e o p d r a c h t v a n C o m m i s s a r i s - r e v i s o r w e r d t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r A l a i n S E R C K X d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 0 8 .
D i e o p d r a c h t v e r s t r i j k t n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p h e t a f s l u i t e n v a n h e t d e r d e b o e k j a a r , d a t i s d u s n a d e z e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n g e z i e n h e t b e d r i j f e e n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j i s v a n S i b e l g a e n b i n n e n d e c o n s o l i d a t i e p e r i m e t e r v a l t v a n I n t e r f i n .
D a t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n S i b e l g a e n I n t e r f i n v a n 1 4 j u n i 2 0 1 0 , n a e e n p r o c e d u r e v a n m e d e d i n g i n g , h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e b . b . v . b . a . A l a i n S e r c k x h e b b e n v e r l e n g d v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r .
B i j g e v o l g s t e l t d e h e e r V o o r z i t t e r a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A . S E R C K X v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n e n z i j n e m o l u m e n t e n v a s t t e s t e l l e n o p 3 . 2 0 0 e u r o e x c l u s i e f B T W , g e i n d e x e e r d p e r j a a r .
B e s l i s s i n g
D i t v o o r s t e l w o r d t b i j s t e m m i n g e e n p a r i g a a n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D E V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
L . H U J O E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M E T R I X
1 1 1 1 1 1 1 1 , I I I I f i l
R é
M o b
1 1 J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s U s i n e s 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 5 6 5 7 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 à B r u x e l l e s , Q u a i d e s U s i n e s 1 6 . 6 . - N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t f i x a t i o n d e s e s é m o l u m e n t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a m i s s i o n d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r a é t é c o n f i é e à l a s . c . p . r . l . A l a i n S e r c k x p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 j u i n 2 0 0 8 e t q u e c e m a n d a t d e 3 a n s v i e n t à t e r m e a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 1 .
i l y a d o n c l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s .
V u q u e l a s o c i é t é e s t u n e f i l i a l e d e S i b e l g a e t e n t r e d a n s l e p é r i m è t r e d e c o n s o l i d a t i o n d ' I n t e r f i n .
Q u e l e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e S i b e l g a e t d ' I n t e r f i n d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 o n t , a u t e r m e d ' u n e p r o c é d u r e d e m i s e e n c o n c u r r e n c e , r e c o n d u i t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s . c . p . r . l . A l a i n S e r c k x p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
E n c o n s é q u e n c e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n S E R C K X e t d e f i x e r s e s é m o l u m e n t s a n n u e l s à 3 . 2 0 0 e u r o s H T V A i n d e x é s .
D é c i s i o n
C e t t e p r o p o s i t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
L E P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L . H U J O E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0067-025
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0358-026
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 11.06.2009 09231-0011-023
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 26.06.2008 08318-0207-023
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 04.07.2007 07365-0002-022
08/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 5 6 5 7 9 3 D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ) " M E T R I X
E X - i l / u s é I R e ç u I e
2 8 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - r a n c o p h o n s d e . D m f f f l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s U s i n e s 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ' e t ( s ) d e l ' a c t e : P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 m a i 2 0 1 5 , à B r u x e l l e s , Q u a i d e s U s i n e s 1 6 . 1 . P O U V O I R S G E N E R A U X
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s e n v e r t u d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s d é c r i t s a u p o i n t 2 . , o u c o n f é r é s p a r d ' a u t r e s a c t e s , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e t d ' e n g a g e r l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t d é l é g u é a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s a g i s s a n t d e u x à d e u x
L u c H U J O E L
P a t r i c k C L A E S S E N S
L u c T A B E A U
C a r l o P E P E R M A N S
S a u f c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , l e s p e r s o n n e s v i s é e s c i - d e s s u s a g i s s e n t d a n s l e c a d r e d e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
2 . P O U V O I R S S P E C I F I Q U E S
2 . 1 . G é n é r a l i t é s
O n e n t e n d p a r l à d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i s ' e x e r c e n t d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s ; c e s l i m i t e s s e d é f i n i s s e n t q u a n t à l a n a t u r e e t / a u q u a n t a u m o n t a n t d e s a c t e s à p o s e r .
L a s c i s s i o n d ' u n e o p é r a t i o n e n p l u s i e u r s o p é r a t i o n s s u c c e s s i v e s r e l a t i v e s a u m ê m e o b j e t n e p e u t p a s p e r m e t t r e d e c o n t o u r n e r l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s d a n s l e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
S a u f c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a p r è s a g i s s e n t d a n s l e c a d r e , e n g é n é r a l , d e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l e u r d é p a r t e m e n t , e t e n p a r t i c u l i e r , d e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
D a n s u n e m ê m e m a t i è r e , d a n s l e s c a s o ù l e s m a n d a t a i r e s p o u v a n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t d i f f è r e n t e n f o n c t i o n d e s m o n t a n t s d e s o p é r a t i o n s c o n c e r n é e s , l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p o u r l e s o p é r a t i o n s d u m o n t a n t l e p l u s é l e v é s o n t é g a l e m e n t h a b i l i t é e s à a g i r p o u r l e s o p é r a t i o n s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r . T o u s l e s m o n t a n t s v i s é s c i - a p r è s s ' e n t e n d e n t h o r s T V A .
2 . 2 . E n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s
P a r e n g a g e m e n t f i n a n c i e r , o n e n t e n d u n a c t e q u i f a i t n a î t r e d e s d r o i t s e t / o u d e s o b l i g a t i o n s a y a n t u n i m p a c t f i n a n c i e r p o u r f a s o c i é t é .
1 r d e r + U o n n A r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u b ' o l e ' t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a M o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p c u ' ; o r r d e r e p r a s e n t e r l a P e r s o n n e . m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s d e v a n t ê t r e p r i s e n S i b e l g a n e r e n t r e n t p a s d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t p o i n t .
L e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s v i s é s a u x p o i n t s 2 . 4 . e t 2 . 5 . n e r e n t r e n t p a s d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t p o i n t .
2 . 2 . 1 . A c t e s c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬
T o u t a c t e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬ d o i t ê t r e s i g n é p a r d e u x p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . 2 . 2 . A c t e s c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬
T o u t a c t e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 2 . 5 0 0 ¬ p e u t ê t r e s i g n é p a r C a r l o P E P E R M A N S o u , e n c a s d ' u r g e n c e , p a r u n e a u t r e p e r s o n n e v i s é e a u p o i n t 1 . , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
2 . 3 . C o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e
L a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e e s t s i g n é e p a r C a r l o P E P E R M A N S o u , e n c a s
2 . 4 . A c h a t s
L a s i g n a t u r e d e s c o n t r a t s , c o m m a n d e s e t d o c u m e n t s p o u r d e s a c h a t s p a s s é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e M e t r i x , i n t e r v i e n t c o n f o r m é m e n t a u x p o i n t s 2 . 4 . 1 à 2 . 4 . 6 . c i - a p r è s
2 . 4 . 1 . C o n t r a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à ¬ 1 7 0 . 0 0 0
T o u t c o n t r a t d o n t l e m o n t a n t e x c è d e 1 7 0 . 0 0 0 ¬ d o i t ê t r e s i g n é p a r D a v i d C A R L I E Z ( o u e n c a s d ' a b s e n c e , p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . 1 . ) e t p a r D a m i e n V E R M Y L E N ( o u e n c a s d ' a b s e n c e , p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . 1 . ) , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . 4 . 2 . C o n t r a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à ¬ 1 2 . 5 0 0
T o u t c o n t r a t d o n t l e m o n t a n t e x c è d e 1 2 . 5 0 0 ¬ d o i t ê t r e s i g n é p a r D a m i e n V E R M Y L E N ( o u e n c a s d ' a b s e n c e , p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . 1 . ) , e t N i c o l a s R E Y N T E N S ( o u e n c a s d ' a b s e n c e , p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . 1 . ) , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . 4 . 3 . C o n t r a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à ¬ 2 . 5 0 0
T o u t c o n t r a t d o n t l e m o n t a n t e x c è d e 2 . 5 0 0 ¬ d o i t ê t r e s i g n é p a r N i c o l a s R E Y N T E N S o u , e n c a s d ' a b s e n c e , p a r D a m i e n V E R M Y L E N o u p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . 1 .
2 . 4 . 4 . C o n t r a t j u s q u e ¬ 2 . 5 0 0
P e u v e n t s i g n e r v a l a b l e m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t l e s c o n t r a t s d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 2 . 5 0 0 ¬ :
J u l i e n B U R T O N , P h i l i p p e C A P E L L E , M a a r t e n D e C U Y P E R E , C h r i s t o p h e D U P U I S , P a t r i c i a N I V A R D , J u r g e n V A N D E N B O G A E R T .
2 . 4 . 5 . C o m m a n d e s s u r c o n t r a t s
T o u t e c o m m a n d e p a s s é e e n e x é c u t i o n d ' u n c o n t r a t c o n c l u d a n s l e r e s p e c t d e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s p e u t ê t r e s i g n é e p a r t o u t e p e r s o n n e h a b i l i t é e à a d r e s s e r u n e d e m a n d e d ' a c h a t a u S e r v i c e A c h a t s , p o u r u n m o n t a n t é q u i v a l e n t , a u t e r m e d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s d e d e m a n d e d ' a c h a t .
2 . 4 . 6 . D o s s i e r s d e m a r c h é s
P e u v e n t s i g n e r v a l a b l e m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e t t o u t d o c u m e n t d ' o r d r e j o u r n a l i e r s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n d e s c o m m a n d e s , d e s c o n t r a t s e t d e s d o s s i e r s d e m a r c h é s p u b l i c s :
J u l i e n B U R T O N , P h i l i p p e C A P E L L E , D a v i d C A R L I E Z , M a a r t e n D e C U Y P E R E , R a p h a ë l D E S A U V A G E , C h r i s t o p h e D U P U I S , C a t h e r i n e M O L A , D o m i n i q u e N O E L , P a t r i c i a N I V A R D , S o f i e P I E C K , N i c o l a s R E Y N T E N S , J u r g e n V A N D E N B O G A E R T , D a m i e n V E R M Y L E N .
2 . 5 , O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , b a n q u e s e t o r g a n i s m e s d e c r é d i t , s e r v i c e s f i n a n c i e r s
V o l e t B - S u i t e
P e u v e n t e f f e c t u e r e n a g i s s a n t d e u x à d e u x t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à c a r a c t è r e f i n a n c i e r a u p r è s d e l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x e t d e s o r g a n i s m e s d e c r é d i t p u b l i c s e t p r i v é s - t e l l e s q u e l e s v i r e m e n t s , a p p r o u v é s d e c o m p t e s , c h è q u e s , a c c r é d i t i f s - e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s , d o c u m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e s y r e l a t i f s , t o u t e s l e s p e r s o n n e s v i s é e s a u 1 , a i n s i q u e M . E t i e n n e B R O O T H A E R S e t , e n l ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , M . L a u r e n t C O P P E N S , M . M a r c V E R B I E S T , M m e A n n i s L O P E Z P E N A F I E L o u M , P i e r r e N A V A U X .
R é s e r v é , . e a u M o n i t e u r b e l g e
i i l { L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 6 . L a P o s t e
P e u v e n t r e c e v o i r o u e n c a i s s e r à L a P o s t e t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s , p e r c e v o i r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s e t t o u t e s a u t r e s v a l e u r s q u e l c o n q u e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é e t e n d o n n e r q u i t t a n c e o u d é c h a r g e , l e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . a i n s i q u e
M a r c C L E M E U R , E r i c C L A E S , K e v i n C O R N E L I S , O l i v i e r D E R I D D E R , M a r i e - N o ë l l e O P D E B E E C K , S o n j a V A N A C K E R E
a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
2 . 7 . C o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e t t r e s d e l i c e n c i e m e n t
2 . 7 . 1 . C o l l a b o r a t e u r s s o u s c o n t r a t d e t r a v a i l à d u r é e d é t e r m i n é e
P e u v e n t s i g n e r c e s d o c u m e n t s , d e u x à d e u x :
l è r e s i g n a t u r e :
K a r i n e V A N O V E R W A L L E , V a l é r i e W E R Y , T h i e r r y Z A M M A T T I O
2 è m e s i g n a t u r e :
T o u t e p e r s o n n e v i s é e a u p o i n t 1 .
2 . 7 . 2 . C o l l a b o r a t e u r s s o u s c o n t r a t d e t r a v a i l à d u r é e i n d é t e r m i n é e
P e u v e n t s i g n e r c e s d o c u m e n t s , d e u x à d e u x :
1 è r e s i g n a t u r e :
K a r i n e V A N O V E R W A L L E , V a l é r i e W E R Y , T h i e r r y Z A M M A T T I O
2 è m e s i g n a t u r e :
L u c H U J O E L o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , e t à c o n d i t i o n q u e l ' u r g e n c e l ' i m p o s e , P a t r i c k C L A E S S E N S o u C a r l o P E P E R M A N S
2 . 8 . S i g n a t u r e d e s a u t r e s d o c u m e n t s s o c i a u x
P e u v e n t s i g n e r c e s d o c u m e n t s , i n d i v i d u e l l e m e n t : -
L e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p o i n t 1 . a i n s i q u e :
M . M a r k R A S S A E R T S
M M E . K a r i n e V A N O V E R W A L L E
M M E V a l é r i e W E R Y
M . T h i e r r y Z A M A T T I O
A c o m p t e r d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s r e m p l a c e n t l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a c c o r d é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 0 7 m a i 2 0 1 2 . E l l e s s o n t v a l a b l e s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e .
P r é s i d e n t L u c H U J O E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e