MEUSE OFFICE 5

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEUSE OFFICE 5
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.904.471

Publication

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 20.06.2013 13193-0261-011
29/12/2011
ÿþ Mod 11.1

c)[ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réservé

au

Moniteur

belge

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1 6 DEC.

Greffe

N° d'entreprise : 844.90(/

Dénomination (en entier) : MEUSE OFFICE 5

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

;i Siège :boulevard de la Cambre 36

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

; D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 13 décembre 2011, il résulte qu'ont; comparu :

La société anonyme EAGLESTONE, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George :; immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0830.621.292

La société anonyme Treborinvest, ayant son siège social à 1180 Bruxelles, Rue Egide Van Ophem 108 immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0403.060.338

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société; commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination: «MEUSE OFFICE 5», ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de la Cambre 36 dont le capital; s'élève à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) représenté par cent (100) parts sans désignation de: valeur nominale, représentant chacune un centième (11100ième) de l'avoir social.

Objet." La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers; ou en participation avec des tiers:

1 Toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière;

économique, commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la; gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine mobilier et immobilier, en ce compris; notamment procéder à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la; mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers (en ce; compris l'acquisition, la constitution et la vente de droits réels démembrés), bâtis et non bâtis, situés; en Belgique ;

2. La prise et la gestion de toutes participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes: affaires, entreprises ou sociétés, en ce compris toutes opérations susceptibles de favoriser; directement ou indirectement son extension ou son développement ;

3. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce

;; soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits;

;; et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

:i - donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements;

que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris; son fonds de commerce ;

-exercer la fonction de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que; toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes transactions, entreprises; ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou; indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de!

;; durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires

spéciaux, associés ou non.

Réunion.

Il est tenu une assemblée générale le premier lundi du mois de juin, de chaque année à quatorze

heures vingt.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui

détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque

année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité

les résolutions suivantes :

1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze. Par conséquent, la première

assemblée annuelle se tiendra en deux mille treize.

2.Nomination d'un aérant non-statutaire

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée, la société privée à responsabilité limitée « RED

Consult SPRL » ayant son siège social à 1640 Rode-Saint-Genèse, Sint-Annalaan 176, inscrite au registre

des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0828.037.233, ici valablement représentée par son gérant,

Monsieur Pierre-Damien Lefebvre, domicilié à 1640 Rode-Saint-Genèse, Sint-Annalaan 176, pour accepter

son mandat.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Pour autant que de besoin, la société privée à responsabilité limitée « RED Consult SPRL », désigne en

qualité de représentant permanent, Monsieur Pierre-Damien Lefebvre domicilié à 1640 Rode-Saint-Genèse,

Sint-Annalaan 176, ici présent et acceptant.

3.Ratification des.engacaements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater

du 1 septembre 2011.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à

responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social rue des Chardons, 46 à 1030 Bruxelles,

0479.092.007 RPM Bruxelles, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des

personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque

Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous

documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



Déposé /.Reçu le

L 1

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N° d'entreprise : 0841.904.479

Dénomination

(en entier) : MEUSE OFFICE 5

(en abrégé) :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de la Cambre 36 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

objet(e) de l'acte :Démission et nomination gérants - Modification du siège social

De l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL MEUSE OFFICE 5 qui s'est tenue en date du 04

mai 2015, il résulte que les résolutions suivantes ont été prises :

PREMIERE RESOLUTION - Démission du gérant

L'assemblée prend acte de la démission à partir de ce jour de la SPRL RED Consult (BCE n°

0828.037.233) représentée par son gérant Monsieur Pierre-Damien LEFEBVRE, de son mandat de gérant.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - Nomination de nouveaux gérants

Sont nommés gérants, Monsieur Aubry LEFEBVRE, rue Basse 42 à 5332 Crupet et Monsieur Joël POLUS,

rue Saint-Lambert 118 bte 14 à 1200 WOLUWE SAINT-LAMBERT, qui acceptent,

Les mandats ainsi confiés commencent ce jour pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire à tenir en l'an 2020.

Les gérante exerceront leur mandat à titre gratuit.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION ; Décharge au gérant sortant

Décharge pleine et entière est donnée par l'assemblée à la SPRL RED Consult de son mandat de gérant

pour la période antérieure au 01/01/2015, les comptes étant clôturés au 3111212014.

Dans la limite des éléments connus à la date de la présente assemblée et contenus dans les comptes de

clôture prévisionnels au 30 avril 2015, l'assemblée octroie une décharge intérimaire à la SPRL RED Consult

pour l'exercice de son mandat depuis le tee janvier 2015.

L'octroi de la décharge pleine et entière pour cette période sera soumis à la prochaine assemblée générale

ordinaire.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : Modification du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 5100 WIERDE, rue du Fort d'Andoy, 5.

La résolution est prise à l'unanimité.

Aubry LEFEBVRE

Gérant

Déposé en même temps : PV AG du 04/05/2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers "

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
MEUSE OFFICE 5

Adresse
BOULEVARD DE LA CAMBRE 36 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale