MEXAB

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MEXAB
Dénomination : MEXAB
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 453.520.134

Publication

14/12/2011
ÿþ Mad 2.5

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lUH II ~IIIIIII~III

" 1118,4??"

Ondernemingsnr : 0453.524.134 Benaming

(voluit) : MEXAB

BRUXELLES

Griffie 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, in vereffening

Zetel : Tervurenlaan 13 A, bus 2, 1040 Brussel, België

Onderwerp akte : Sluiting vereffening - kwijting aan de vereffenaar

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 9 november 2011: "1 ste Besluit:

Bij afzonderlijke beslissing verleent de enige aandeelhouder kwijting aan de bestuurders, te weten :

1. de naamloze vennootschap "TMF Management" met ondernemingsnummer 0451.250.730 rechtspersonenregister Brussel en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Etterbeek (Brussel), Tervurenlaan 13 A bus 2.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Dirk DE MAN, voornoemd;

2. de heer Zoran STAMBOLOVSKI, met identificatie nummer 680114-4038 en wonende te 224 68 Lund (Zweden), Barytongrânden 17;

voor alle handelingen door hen persoonlijk gepleegd in de uitoefening van hun mandaat, dat van rechtswege een einde nam op 8 december 2010 ingevolge de vervroegde ontbinding en n vereffeningstelling van de vennootschap.

2de Besluit:

De vereffenaar legt de vereffeningsbalans afgesloten per 15 augustus 2011 voor aan de algemene vergadering.

De vereffenaar deelt aan de algemene vergadering mee dat:

a) er zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van afsluiting van de vereffeningsbalans per 15 augustus 2011 en heden.

b) zoals blijkt uit voormelde vereffeningsbalans:

- en behoudens de aangelegde voorziening voor de kosten verbonden aan de sluiting van de vereffening er geen "eigenlijke" passiva meer zijn. De enige aandeelhouder neemt evenwel alle activa en passiva, zonder enig voorbehoud noch uitzondering, over ter vrijwaring van de ontbonden Vennootschap.

Alle activa en passiva van de ontbonden vennootschap zijn zodoende overgedragen zodat er geen enkel beletsel meer is voor een sluiting van de vereffening.3de Besluit

ide Besluit

De vergadering neemt kennis van de beschikking van de Rechtbank van Koophandel van Brussel dd. 2 september 2011 houdende goedkeuring van het voorgestelde plan van verdeling van activa conform artikel 190 § 1 derde en vierde lid van het Wetboek van vennootschappen,

4de Besluit

Na kennis genomen te hebben van de op de agenda aangekondigde documenten beslist de vergadering de door de vereffenaar voorgestelde vereffeningswijze goed te keuren.

Voor zoveel als nodig erkent de vergadering:

- de nodige aanvullende informatie gevraagd en bekomen te hebben vanwege de vereffenaar;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Voorbehouder aan filet .f Belgisch Staatsblad

- verkozen te hebben de vereffeningsrekeningen zelf na te zien en daarmee verzaakt te hebben aan het recht, haar toegekend krachtens artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen, om zich te dien einde te laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of extern accountant;

5de Besluit

De vergadering beslist om volledige en onvoorwaardelijke kwijting, zonder voorbehoud noch beperking, te verlenen aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat in het kader van de vereffening van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast en bevestigt dat de vereffenaar zijn mandaat ten kosteloze titel heeft waargenomen.

6de Besluit

De vergadering stelt zodoende vast dat:

- de vereffening als afgesloten kan worden beschouwd;

- er geen aanleiding is tot consignatie van gelden en/of waarden toekomende aan de enige aandeelhouder

en/of schuldeisers en waarvan aan laatstgenoemden de afgifte niet kon worden gedaan.

De vergadering besluit dan ook tot de sluiting van de vereffening en stelt vast dat de Vennootschap definitief ophoudt te bestaan zelfs voor de noodwendigheden van haar vereffening (onder voorbehoud evenwel van het  passief  behoud van haar rechtspersoonlijkheid gedurende een termijn van 5 jaar).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Ide Besluit

De vergadering beslist dat de maatschappelijke boeken en bescheiden gedurende ten minste vijf jaar zullen thans worden bewaard op het volgende adres: in de kantoren van TMF Belgium NV, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 13A, bus 2 en met ingang op 1 januari 2012 te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 204.

8ste Besluit

De vergadering verleent volmacht aan de heer Dirk De Man en Mevrouw Dany Meerland, beiden thans woonstkeuze doende te 1040 Brussel, Tervurenlaan 13A, bus 2 en vanaf 1 januari 2012 te 1000 Brussel, Handelskaai 86C, bus 204, met recht van in de plaatsstelling en met de bevoegdheid om individueel te handelen, teneinde:

a) alle formaliteiten met betrekking tot de sluiting van de vereffening te vervullen, in het bijzonder voor de publicatie van de beslissing tot sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 195 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; voor de doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de BTW-administratie alsmede alle eventuele andere vergunningsnummers te laten schrappen; en

b) het register van aandelen buiten gebruik stellen binnen de acht dagen te rekenen vanaf heden door op alle gebruikte bladzijden op duidelijk en niet verwijderbare wijze de melding "geannuleerd" aan te brengen.

De vergadering verleent daarnaast volmacht aan de heer Dirk De Man en Mevrouw Dany Meerland, beiden voornoemd, met recht van in de plaatsstelling en met de bevoegdheid om individueel te handelen, teneinde al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte en de afhandeling van enige aangelegenheid inzake directe en indirecte belastingen.

Onverminderd de rechten van derden lastens de vereffenaar zoals bepaald in artikel 196 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart de enige aandeelhouder bovendien aan te stellen als bijzondere lasthebbers met de bevoegdheid om individueel te handelen en met recht van in de plaatsstelling: de heer Dirk De Man en Mevrouw Dany Meerland, voornoemd, teneinde in zijn naam en voor zijn rekening:

a) zich alle thans nog in België beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken;

b) met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de ontbonden vennootschap op heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend zijn:

- alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van zijn rechten en eventuele verplichtingen evenals van deze van zijn rechthebbenden;

- op te treden als eiser of verweerder in rechte."

Voor eensluidend uittreksel.

Dirk De Man

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/03/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 1flhI i~nrmiiru I

behoude X110{7409"

aan hel

Belgiscl

Staatsbl:





Ondememingsnr : 0453520134

Benaming :

(voluit): Mexab

I

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1040 Etterbeek (Brussel), Tervurenlaan 13 A bus 2

Onderwerp akte : Wijziging boekiaar en datum jaarvergadering  Verlenging lopende boeklaar  Vervroegde Ontbinding en Invereffeningstelling  Verslaggeving  Ontslag Bestuurders  Benoemingsmachten en bezoldiging vereffenaar

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Arthur LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm! van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op acht december tweeduizend en tien, geregistreerd: "Geregistreerd vier bladen geen renvooien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 15 december 2010. boek 1357 blad 26 vak 16. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 Eur). De Ontvanger : (getekend) De Clercq G.",1 houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van del Naamloze Vennootschap "Mexab" met ondernemingsnummer 0453.520.134; Rechtspersonenregister Brussel en met maatschappelijke zetel gevestigd tel

1040 Etterbeek (Brussel), Tervurenlaan 13 A bus 2, blijkt dat volgender

éénparigheid van stemmen en met onmiddellijker

besluiten genomen werden met

ingang:

(EERSTE BESLUIT

IDe vergadering besloot :

1- dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één december van ieder jaar om

!te eindigen op dertig november van het volgende jaar ;

I- de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar,

!zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand

april om twintig uur ;

TWEEDE BESLUIT

!Bij wijze van overgangsmaatregel :

besloot de vergadering het lopende boekjaar dat een aanvang genomen heeft

lop één januari tweeduizend en tien (2010) te verlengen tot dertig november

!tweeduizend en elf (2011) ;

I- zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand april

Ivan het jaar tweeduizend en twaalf (2012).

IbERDE BESLUIT

(Nadat de vergadering omstandig kennis genomen heeft van:

- het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan gedateerd op

!tweeëntwintig oktober laatst;

l- het hierna nader aangeduide verslag van de bedrijfsrevisor;

1- de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september laatst;

!verklaarde deze hierbij geen enkele bemerking te willen formuleren en!

!keurde de vergadering de beide verslagen en staat bijgevolg zondermeer!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ren aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

ir

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

goed.

De conclusies van het verslag, gedateerd te Brussel op vier novemberl laatst, van de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft! aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid! "Aelvoet & Partners", vertegenwoordigd door de heer Pascal Aelvoet,' bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "MEXAB" heeft in het kaderl van de voorgenomen ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen een staat van activa en passiva per' 30 september 2010 opgemaakt. Deze staat van activa en passiva met een balanstotaal van EUR 9056,98 en een negatief eigen vermogen van EUR 33 867,61 werd opgesteld rekening houdend met de voorgenomen ontbinding van de vennootschap.

Wij wijzen erop dat de ons voorgelegde staat van activa en passiva met een negatief eigen vermogen afsluit en het daarom onwaarschijnlijk is dat dei vennootschap alle uitstaande schulden integraal zal kunnen voldoen. Op basis van onze controlewerkzaamheden welke werden uitgevoerd volgens de regels van een beperkt nazicht en volgens de controlenormen met betrekking tot de ontbinding van vennootschappen van het Instituut derf Bedrijfsrevisoren, besluiten wij dat de staat van activa en passiva van dei vennootschap per 30 september 2010 de financiele en vermogenstoestand vang de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft.

De door de zaakvoerders voorgestelde waarden van de activa, alsook dei geraamde kosten en voorzieningen naar aanleiding van de ontbinding en vereffening een voorzichtige en getrouwe, doch onzekere raming van dei liquidatiewaarde. Aan deze waarderingen komt een belangrijke marge vang onzekerheid toe en hun realisatie is onder meer afhankelijk van het succes! waarmee de vereffenaars zich van hun taak zullen kwijten."

De vergadering besloot dan ook de vennootschap met ingang op acht decemberi tweeduizend en tien op vrijwillige wijze, vervroegd in ontbinding tel stellen en over te gaan tot haar vereffening.

Vanaf acht december tweeduizend en tien wordt de vennootschap geacht slechts verder te bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening. In toepassing van artikel 183, paragraaf 1, van het Wetboek van! Vennootschappen zal de vennootschap voortaan in al haar uitgaande stukken

vermelden dat zij in vereffening is. I

De ontbinding van de vennootschap stelt tevens een einde aan het mandaat! van de in functie zijnde bestuurders.

De gewezen bestuurders bekwamen tevens décharge onder voorbehoud van! goedkeuring van de jaarrekening.

VIERDE BESLUIT

De vereffening van de vennootschap werd, onder de opschortende voorwaarde! van bevestiging en/of homologatie door de bevoegde rechtbank van' koophandel, toevertrouwd aan één (1) vereffenaar, te weten: de heer Cari' Victor Axel SUNDEN, executive assistant, van Zweede nationaliteit, met identiteitskaartnummer 820929-0272 en wonende te Ingemarsgatan 3A, SE-113 54, Stockholm (Zweden).

De vergadering noteerde dat de vereffenaar reeds handelingen kan stellenl voorafgaandelijk aan de (niet-)bevestiging van de benoeming van de vereffenaar door de Rechtbank van Koophandel, doch met het risico dat deze! achteraf worden nietig verklaard.

De voornoemde vereffenaar zal over de meest uitgebreide bevoegdheden beschikken ter uitoefening van zijn mandaat en zal ondermeer bevoegd zijn

tot alle verrichtingen zoals vermeld in de artikelen 186 tot 195 van het

Wetboek van Vennootschappen; Deze bevoegdheden omvatten zodoende zowel de zogenaamde "gewone" bevoegdheden (artikel 186 van het Wetboek van

Vennootschappen) als deze waarvoor de vereffenaar de toestemming van de algemene vergadering nodig heeft (artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen); Gezegde toestemming, vereist krachtens artikel 187 vang het Wetboek van Vennootschappen, wordt bij deze uitdrukkelijk verleend. De vereffenaar is gemachtigd bijzondere volmachten te verlenen onder zijn! verantwoordelijkheid en voor bepaalde verrichtingen.

Behoudens bijzondere delegatie, waarvan sprake hierboven, wordt de

Voor-

behouden Luik B - vervolg

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap in vereffening in en buitenrechte rechtsgeldig ;vertegenwoordigd door de (enige) vereffenaar zelfs ten aanzien van openbare lof ministeriële ambtenaren of hypotheekbewaarders.

?Jaarlijks op de vastgestelde datum zal de vereffenaar een jaarvergadering bijeenroepen; Op deze algemene vergadering zal hij alsdan verslag !uitbrengen omtrent de stand van zaken van de vereffening, desgevallend met =vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

Ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering zal de vereffenaar de haarrekening over het volledige boekjaar voorleggen. De vereffenaar wordt !ervan ontslagen inventaris op te maken en zal zich mogen beroepen op de !boeken en bescheiden van de vennootschap.

Het staat de vereffenaar evenwel vrij voor zover hij dit nuttig acht !onmiddellijk een inventaris op te maken alsmede een aparte jaarrekening =welke op acht december tweeduizend en tien werd afgesloten ; Alsdan zal hij {beide jaarrekeningen, te weten de eventuele jaarrekening welke op acht !december tweeduizend en tien werd afgesloten als de jaarrekening over het

volledige boekjaar, voorleggen aan de eerstvolgende jaarrekening.

iHet mandaat van vereffenaar is onbezoldigd behoudens latere andersluidende =beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besloot een volmacht te verlenen aan de vereffenaar met het oog op de indiening van de verzoekschriften bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel teneinde de:

1- bevestiging en/of homologatie te verkrijgen van zijn benoeming als vereffenaar;

latere goedkeuring te bekomen van het verdelingsplan voorafgaandelijk aan de sluiting van de vereffening;

ZESDE BESLUIT

ilDe vergadering besloot als volgt de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om ze in overeenstemming te brengen met de besluiten die genomen werden:

De vergadering besloot in fine van Artikel 1 van de statuten de volgende !tekst toe te voegen :

"Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten vermelden dat zij in vereffening is gesteld."

De vergadering beslist Artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur. Zij werd in vereffening !gesteld door een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders =gehouden op acht december tweeduizend en tien."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleende alle machten aan de vereffenaar om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van ;koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

IVOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lenaerts op rugzijde):

!Worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

i- kopie van de akte van acht december tweeduizend en tien met in bijlage !onderhandse volmacht aandeelhouder;

l- bijzonder verslag bestuursorgaan;

?- staat van actief en passief;

Iverslag bedrijfsrevisor.

!- Kopie bevestiging benoeming vereffenaar door rechtbank van koophandel Brussel dd. 23 februari 2011.

te;

07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0340-011
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 09.06.2009 09213-0103-010
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.08.2008, NGL 26.08.2008 08659-0141-010
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.02.2008, NGL 18.04.2008 08110-0057-010
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.02.2008, NGL 18.04.2008 08110-0045-010
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 04.02.2008, NGL 18.04.2008 08110-0059-010
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.02.2008, NGL 18.04.2008 08110-0046-010
09/11/2004 : BL587735
17/07/2003 : BL587735
22/10/2002 : BL587735
19/02/2002 : BL587735
24/03/1995 : BL587735

Coordonnées
MEXAB

Adresse
TERVURENLAAN 13, BUS 2 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale