MEXICO SHIPYARD

Société anonyme


Dénomination : MEXICO SHIPYARD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 878.452.487

Publication

13/02/2014
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N° d'entreprise : 0878.452.487

Dénomination

(en entier) : MEXICO SHIPYARD SA{NV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 16 décembre 2013 que les actionnaires ont pris acte de la décision de Monsieur James S. Tsien de renoncer à son mandat d'administrateur de la Société à compter du 13 décembre 2013.

Compte tenu de la démission de Monsieur James S. Tsien, les actionnaires ont décidé ensuite de nommer Madame Edith Shih, domiciliée à Hong Kong, 13C, 9 Brewin Path, comme nouvel administrateur et ceci à partir du 13 décembre 2013.

Par ailleurs, les actionnaires ont décidé de porter le nombre d'administrateurs de cinq à six et de nommer Monsieur Paul Chi Fai Fan, domicilié à Hong Kong, 16 B, Block 4, Cavendish Heights, 33 Perkins Road, Jardines Lookout, comme nouvel administrateur à partir du 13 décembre 2013.

Les mandats de Madame Edith Shih et de Monsieur Paul Chi Fai Fan ne seront pas rémunérés et se termineront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Les actionnaires ont donné tous pouvoirs à Monsieur John B¬ akemore, c/o Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.i. -- Brussels Branch, afin de signer les formulaires I et Il en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de la modification de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises.

Signé

Pour extrait conforme,

Monsieur John Blakemore

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 24.06.2013 13212-0027-032
13/06/2013
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04JUN 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0878.452.487

Dénomination

(en entier) : MEXICO SHIPYARD SA/NV

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

0taiet(s) de t'acte :Démission et nomination d'un administrateur

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 30 avril 2013 que les actionnaires ont pris acte de la décision de Madame Susan Mo Fong Chow de renoncer à son mandat d'administrateur de la Société à compter du 16 mars 2013.

Compte tenu de la démission de Madame Susan Mo Fong Chow, les actionnaires ont décidé ensuite de nommer Monsieur Neil Douglas McGee, domicilié à L-2519 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), 9 rue Schiller, comme nouvel administrateur et ceci à partir du 16 mars 2013,

Le mandat de Monsieur McGee ne sera pas rémunéré et se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Les actionnaires ont donné tous pouvoirs à Monsieur John Blakemore, do Hutchison Whampoa Europe Investments S.à.r.l.  Belgian branch, afin de signer les formulaires t et 11 en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge,, et de la modification de l'inscription de la Société à_ la Banque Carrefour des Entreprises.

Monsieur John Blakemore

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é I égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2012
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N° d'entreprise : 0878.452.487

Dénomination

(en entier) : Mexico Shipyard SA/NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 juillet 2012 que les actionnaires décident de renouveler le mandat du commissaire PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCCRL, Woluwedal 18, B-1936 Sint-Stevens-Woluwe, représenté par Monsieur Koen Hens, pour un nouveau terme de trois ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Les actionnaires donnent mandat à Monsieur John Blakemore prénommé pour signer les formulaires de publication.

Pour extrait conforme

Signé

John Blakemore - administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de ('acte au greffe

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N° d'entreprise : 0878.452.487

Dénomination

(en entier): Mexico Shipyard SA/NV

(en abrégé) ;

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège : Square de Mee0s 35, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Renouvellement du mandat d'un administrateur

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 août 2011 que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur James S. Tsien pour un terme de six ans. Le mandat ne sera pas rémunéré et prendra lin immédiatement après t'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2017,

Pour extrait conforme Signé

John Blakemore - administrateur

Christian Salbaing - administrateur

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.07.2012, DPT 24.07.2012 12284-0118-031
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 29.08.2011 11426-0178-032
10/06/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0878.452.487

Dénomination

(en entier) : Mexico Shipyard SA/NV

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Il ressort des décisions unanimes écrites prises par les actionnaires en date du 21 avril 2011 que la démission de Monsieur Etienne Devisch comme administrateur de la société a été acceptée et ceci à partir du 21 avril 2011.

En vue de son remplacement immédiat, les actionnaires ont décidé de nommer comme nouvel administrateur et. ceci à partir du 21 avril 2011, Monsieur Shane Robert AH-PIANG, résidant à L-1321 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) 285, Rue de Cessagne.

Le mandat ne sera pas rémunéré et se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Les actionnaires ont donné tout pourvoir à Monsieur John Blakemore, cio Hutchison Whampoa Europe Investments S.à.r.l. Brussels Branch, aux fins de veiller au dépôt et à la publication des présentes décisions.

Pour extrait conforme

Signé

John Blakemore

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

16/02/2011
ÿþ Ti '~~" i _.. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Réservé 11 111. muges,

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte :

0878452487

Mexico Schipyard SA/NV

Société anonyme

1000 Bruxelles, Square de Meeos, 35

MODIFICATION AUX STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Il résulte d'un procès-verbal dressé le trente décembre deux mille dix, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante :

Enregistré deux rôles, sans renvois, au premier bureau de l'Enregistrement de Forest, le dix janvier deux mille onze, volume 72, folio 37, case 10. Reçu vingt-cinq euros (25 EUR). Pour le Receveur (signé) VAN MELKEBEKE.

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Mexico Shipyard SA/NV', ayant son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35, a pris les résolutions suivantes :

1° Décision d'exprimer le capital social en Dollars américains sur la base du cours de change de référence de l'euro tel que fixé et publié sur son site par la Banque Centrale Européenne le 29 décembre 2010 vers 15 heures, à savoir un euro est égal à un virgule trente et un trente six dollar américain (1,3136).

2° Remplacement du texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à quatre vingt mille sept cent quatre vingt six virgule quarante Dollars américains (80.786,40 USD).

Il est représenté par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions, d'une valeur nominale d'un virgule trente et un trente six dollar américain (1,3136 USD) chacune.".

PROCURATIONS.

Etaient représentés, les actionnaires susmentionnés mentionnées :

1/ la société de droit luxembourgeois "Hutchison Ports Investments S.à r.l.", ayant son siège social à 1728 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue du Marché aux Herbes 7, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro: B78743,

21 la société de droit luxembourgeois "Best Fortune S.à r.l.", ayant son siège social à 1728 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue du Marché aux Herbes 7, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro: B100004,

tous représentées par Monsieur Etienne Devisch, domicilié à 2900 Schoten, Columbuslei 16, en vertu de deux procurations sous seing privé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Denis DECKERS

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 30.08.2010 10406-0387-032
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.08.2009, DPT 21.08.2009 09599-0022-031
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.08.2008, DPT 29.08.2008 08677-0219-031
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.08.2007, DPT 29.08.2007 07630-0162-030
10/08/2015
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Moniteur

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

3:0 JUIL, 2015

au greffe du tribunal de commerce

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N° d'entreprise : 0878.452.487

Dénomination

(en entier) : Mexico Shipyard SA/NV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 juin 2015 que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat des cinq administrateurs suivants : Madame Edith Shirt, Monsieur Paul Chi Fai Fan, Monsieur John Blakemore, Monsieur Christian Nicolas Roger Salbaing et Monsieur Neil Douglas McGee, pour un terme de six ans. Les mandats ne seront pas rémunérés et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2021

Les actionnaires ont également décidé de renouveler le mandat du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée "PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises", Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée par Monsieur Koen Hens, pour un nouveau terme de trois ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

Pour extrait conforme

Signé

Monsieur John Blakemore

Administrateur

Monsieur Shane Robert Ah-Piang

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 19.07.2016 16344-0344-033

Coordonnées
MEXICO SHIPYARD

Adresse
SQUARE DE MEEUS 35 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale