25/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
i l
* 1 4 1 2 2 7 4 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 3 . 9 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M F C O N S U L T
E i R L I M - L M
1 6 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B i L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D U C E N T A U R E 2 4 A 1 2 0 0 W O L U W E - S A i N T - L A M B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e i ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i b a u t M u r e t , n o t a i r e a s s o c i é s d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
s ' e s t r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M F C O N S U L T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u C e n t a u r e 2 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 . 4 8 3 . 9 8 2 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e c o n f e r a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 3 7 . 8 9 1 , 8 9 ¬ ) , s u r l e q u e l l a r e t e n u e , d ' i m p ô t d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d o i t ê t r e e f f e c t u é , c ' e s t - à - d i r e t r e n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s , d i x - n e u f c e n t s ( 3 3 . 7 8 9 , 1 9 ¬ ) .
L e d i v i d e n d e b r u t e s t d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t , c o m m e s u i t :
- à M o n s i e u r F O R I E R S M i c h e l , p r é n o m m é , u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 2 2 9 . 7 6 6 , 4 9 ¬ ) ;
- à M o n s i e u r F O R I E R S M i c h a e l , p r é n o m m é , u n m o n t a n t d e c e n t h u i t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 1 0 8 1 2 5 , 4 0 ) ,
L e d i v i d e n d e b r u t d e m i l t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 1 . 3 5 1 , 5 7 ) p a r p a r t s s o c i a l e s , s o i t a u t o t a l t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 3 7 . 8 9 1 , 8 9 ¬ ) e s t p a y é l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e c e n t d e u x e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 3 0 4 , 1 0 2 , 7 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 3 2 2 . 6 9 4 , 7 1 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a ! s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - a p p o r t
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t
s u s n o m m é e t d é c l a r e n t f a i r e l e s a p p o r t s s u i v a n t s
1 ) M o n s i e u r F O R I E R S M i c h e l , p r é n o m m é , p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e -
v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 2 0 6 . 7 8 9 , 8 4 ¬ ) .
2 ) M o n s i e u r F O R I E R S M i c h a e l , p r é n o m m é , p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t d o u z e
e u r o s q u a t r e - v i n g t s i x c e n t s ( 9 7 . 3 1 2 , 8 6 ¬ ) .
C e s a p p o r t s o n t é t é l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 3 0 8 8 2 6 4 1 3 8 2 6 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e c e n t d e u x e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 3 0 4 . 1 0 2 , 7 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t r e s t e r a c i - a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e s B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i é m è r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e ! a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 3 2 2 . 6 9 4 , 7 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r s n o m i n a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e s
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 0 5 , 2 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e
t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 3 2 2 . 6 9 4 , 7 1 ê ) à t r o i s c e n t s v i n g t -
t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l , d ' a p p o r t e r a u x
s t a t u t s , l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e ;
A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s
s o c i a l e s , d é p o u r v u e s d e v a l e u r n o m i n a l e » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p o u r t e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r ,
E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , t e l q u e p a r e x e m p l e c o u r r i e r s i m p l e , e m a i l , f a x , e t c . . .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r d ' u n q u a t r i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t a u g é r a n t
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 , R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e e n t e m p s u t i l e .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u
v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r o c è s - v e r b a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - - a r t i c l e 3 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - l a l o c a t i o n à c o u r t e t à l o n g t e r m e d e m a t é r i e l p o u r l e s e c t e u r r é c r é a t i f » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
V o t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s e t t r e n t e - h u i t m i n u t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n n e x e : e x p e d i t i o n
S i g n é n o t a i r e S t e p h a n B o r r e m a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é f ~ , a u M o n i t e u r b e l g e