16/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 , 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 0 7 3 5 6 9 *
, n ç ~ ~ l ~ ~ ~
~ ~ b ~ ~
~ ~ t i
0 3 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 6 9 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M Y F A S H I O N M A L L C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - B O U L E V A R D B A R T H E L E M Y 2 0 - 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M Y F A S H I O N M A L L . C O M » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d B a r t h é l é m y , 2 0 2 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n : M F M D I G I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « M F M D I ' G I ' T A L » .
D e u x i m e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r I ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e ,
l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i m p l é m e n t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s s o l u t i o n s r e l a t i v e s a u x a p p l i c a t i o n s m o b i l e s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e a c t i v e d a n s l ' é l a b o r a t i o n e t l a g e s t i o n d e s i t e s é d i t e u r s .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , l e c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e o u e - c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , d e t o u s s e r v i c e s e t d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , L ' o b j e t s o c i a l s ' é t e n d à l ' e n s e m b l e d e s é c h a n g e s c o m m e r c i a u x d a n s l e s q u e l s l ' a c h a t s ' e f f e c t u e s u r u n r é s e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s . C e c i i m p l i q u e e n t r e a u t r e s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l e m a r k e t i n g , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l a f o r m a t i o n , l a c o n s u l t a n c e , l ' e x p e r t i s e e t l a l o c a t i o n d e s s e r v i c e s i n t e r n e t e t p a r i n t e r n e t , l a c r é a t i o n d e p a g e s e t s i t e s w e b e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i m p l é m e n t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s s o l u t i o n s r e l a t i v e s a u x a p p l i c a t i o n s m o b i l e s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e a c t i v e d a n s l ' é l a b o r a t i o n e t l a g e s t i o n d e s i t e s é d i t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M i L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n '
M o n i t e u r o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
b e l g e i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à
l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s 5 , 1 3 e t 2 1 d e s s t a t u t s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t u e l l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ( A e t B ) , d e n e
p a s e n c r é e r d ' a u t r e e t d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s t o u t e s r é f é r e n c e s à c e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e :
a ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 6 2 . 5 3 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
b ) d e s u p p r i m e r d a n s l ' a r t i c l e 1 3 r e l a t i f à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e t e x t e s u i v a n t :
« T a n t q u ' i l e x i s t e r a d e u x o u p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a
s e f a i r e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
- l a m o i t i é d e s m e m b r e s m a x i m u m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a é l u e s u r b a s e d ' u n e l i s t e d o u b l e d e
c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e p l ' ;
- l ' a u t r e m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a é l u e s u r b a s e d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s
p r é s e n t é e p a r l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B » .
e ) d e s u p p r i m e r d a n s l ' a r t i c l e 2 1 r e l a t i f à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s m o t s s u i v a n t s : `
« l ' u n d é s i g n é p a r l e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s A e t l ' a u t r e c h o i s i p a r l e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s B . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e j e u d i d u
m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r R A E S a t m d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 r a p p o r t s d u C A e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2012
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e > A o d 2 . 1
R é s e r v é N I I I 1 1 1 1 1 , 1 1 I I I I I I I I
a u * 1 2 0 6 3 9 0 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
: 1 1 ' 1 " * ) ) ,
~ + _
f i n u Z . 1 . 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 8 8 9 . 8 6 9 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M Y F A S H I O N M A L L . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A I D E S C H A R B O N N A G E S 6 2 - 1 0 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N - D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A M Y F A S H I O N M A L L . C O M a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
- m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
B o u l e v a r d b a r t h é l é m y n ° 2 0 / 2 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- n o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s p r l L E S G E N E T S , i m m a t r i c u l é e à l a T V A , i s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 6 . 6 9 5 . 7 8 0 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s R a e s . C e m a n d a t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ;
- n o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s a G O W I E , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 3 . 1 3 8 . 7 6 5 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s R a e s . C e m a n d a t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e , s i x a n s ;
- a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v a n P a t t y n a i n s i q u e d e l a s a S O T E N O , r e p r é s e n t é e p a r Y v a n : P a t t y n , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L o u i s R A E S ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L E S G E N E T S s p r l
R e p r é s e n t é e p a r L o u i s R a e s ,
A d m i n i s t r a t e u r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e