10/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 7 3 4 7 8 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C R O L O G I C
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G r e f f e
I I I l i f t I I I l I I I 1 1 1 f l I
* 1 2 1 6 ] 0 ] 1 *
R é M c
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( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s } d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E E T L I Q U I D A T I O N M A N D A T - D É M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - : D É C H A R G E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P r o e s m a n s l e d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I C R O L O G I C a y a n t ; s o n s i è g e à A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e , n u m é r o 0 4 3 7 . 3 4 1 8 5 8 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i e n d a t e d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e : d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e i n d i v i d u e l l e m e n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t d e c e t é t a t ' , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
b ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F A L L O N , C H A 1 N I A U X , C L U D T S , G A R N Y & C ° » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B I N O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e d e J a u s s e , 4 9 , a é t a b l i e n d a t e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e r a p p o r t s u r c e t é t a t t e l q u ' i l e s t p r é v u p a r , ; l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e i n d i v i d u e l l e m e n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r : r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s q u i s o n t i c i t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t s
« I V . C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , ' l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I C R O L O G I C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 ' A U D E R G H E M , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , n ° 1 9 1 , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 q u i f a i t ' a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e T R E N T E - S I X - M I L L E D E U X - C E N T - Q U A R A N T E - E T - U N E U R O S E T Q U A T R E - V I N G T - H U I T C E N T I M E S ( 3 6 . 2 4 1 , 8 8 E U R ) e t u n a c t i f n e t d e T R E N T E - S I X - M I L L E - D E U X - C E N T - Q U A R A N T E - E T - U N E U R O S E T Q U A T R E V I N G T H U I T C E N T I M E S ( 3 6 2 4 1 , 8 8 E U R ) ,
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é
F a i t à N a n i n n e , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S c C R L « F A L L O N , C H A I N I A U X , C L U D T S , G A R N Y & C ° »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i e s r e p r é s e n t é e p a r :
L o u i s - F r a n ç o i s B I N O N ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e »
L e s d e u x r a p p o r t s e t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e c e r t i f i e a v o i r v é r i f i é e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e
e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
c ) D i s s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o - ' c i é t é e t p r o n o n c e s a
m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a ) D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e
l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a
d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l c o m p t e t e n u :
- q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
- q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1
d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
c ) C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0
j u i n 2 0 1 2 , q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e l e s f r a i s p o u v a n t r é s u l t e r d e l a l i q u i d a t i o n s o n t l a r g e m e n t c o u v e r t s p a r
l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t s e r a e n c o n s é q u e n c e r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s
l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é « M l C R O L O G I C » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s e r d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , l e s q u e l s c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r B e r n a r d K E N G E N
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e r n a r d K E N G E N e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s .
M o n s i e u r K e n g e n p o u r r a s u b s t i t u e r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d e s o n c h o i x , d a n s t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M o n s i e u r B e r n a r d K E N G E N e t M a d a m e C a r o l i n e d e V I N C K .
E l l e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s , q u i p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
- L e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ÿ u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s a l u t i a n d e t a s o c i é t é
- L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2
V s í è t ' B - m o u ¬ t e
- L é r a p p o r t é t a b l i e r i d a t e d u - 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r 1 a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c c F A L L O N , C H A I N I A U X , C L U D T S , G A R N Y & C ° » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B I N O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R é s e r v é
, A _ . Q t t h
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e