18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.02.2014, NGL 11.04.2014 14091-0350-034
25/11/2014
ÿþ( D , ( 2 1 \ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n s v a n W e e l e o g e i h r i t v a n g e n o p
I
I
i t i f ; O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l S r u e u e l
G r i f f t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 2 0 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C R O M E R I T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B D C I E s p l a n a d e 1 B u s 9 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t v e r p l a a t s t v a n B D C I E s p l a n a d e 1 B u s 9 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l n a a r B D C I E s p l a n a d e 1 B u s 4 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l .
2 . H e r r o e p i n g v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r , A l a ( E l l y ) C h e n e n a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b u r g , C V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B D C / E s p l a n a d e 1 B u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , e n a l h a a r w e r k n e m e r s , m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , d i e w e r d t o e g e k e n d o p 1 7 m e i 2 0 1 1 .
R o b e r t L . J o h n s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d a l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o F
. ~ ~ ~ ~ ~
4 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 2 0 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C R O M E R I T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B D C / E s p l a n a d e 1 B u s 9 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n J e a n n e T h o m a s , w o n e n d e t e A t l a n t a , G A , 6 9 8 0 H u n t e r s B r a n c h D r . ( U S A ) . D i t w e r d a a n v a a r d d o o r a l l e a a n w e z i g e n . D e h e e r T h o m a s K e l l y C o o k , g e b o r e n t e O h i o , U S A o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 5 2 e n w o n e n d e t e S u w a n e e , G e o r g i e , 6 0 3 0 L a u r e l O a k D r i v e ( U S A ) w e r d b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 8 .
R o b e r t L , J o h n s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 0 8 6
I I
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.02.2013, NGL 24.04.2013 13100-0386-034
30/04/2012
ÿþ M o t l 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 A P a Z 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
= i a o s i s o a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 2 0 . 4 5 3 4 , f& h ~ 4 A ~ ~ "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C R O M E R I T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B D C / E s p l a n a d e 1 B u s 9 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
D h r . H E N D R I X J r . W a r r r e n P r e s t o n ;
M e v r . T H O M A S J e a n n e ;
D h r . J O H N S O N B o b ;
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B o b J o h n s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e , s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t : o o r d í g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.02.2012, NGL 29.03.2012 12076-0382-032
09/06/2011 : BL485275
09/05/2011 : BL485275
06/04/2010 : BL485275
20/03/2009 : BL485275
01/04/2008 : BL485275
02/04/2007 : BL485275
22/08/2006 : BL485275
06/04/2006 : BL485275
24/01/2006 : BL485275
04/04/2005 : BL485275
03/03/2004 : BL485275
25/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 4 1 1 l l I
n e e r g e l e g d l a n t v a t i g e n Q p
1 4 A 1 1 0 , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d @ r ~ ~ é d e r l a n d s f i a l i g e
r e c h t b 2 n k v e . r t k t a c h a r t d e ! B r u a a w l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 2 0 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C R O M E R I T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B D C / E s p l a n a d e 1 B u s 4 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n s p e c i a l e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
D h r . T h o m a s K . C o o k
- D h r . R o b e r t L . J o h n s o n
e n g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t t o t h e d e n .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n / h e r b e n o e m e n
m e t i n g a n g v a n h e d e n 4 j u n i 2 0 1 5 :
- M i c r o m e r i t i c s I n s t r u m e n t C o r p o r a t i o n , e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r A m e r i k a a n s r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 3 0 0 9 3 - 2 9 0 1 N o r c r o s s , G A , U S A , 4 3 5 6 C o m m u n i c a t i o n s D r i v e .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l D h r . G r e g o r y L e e T h i e l e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e r m a r k t 1 6 , b u s 1 2
o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D h r . W a r r e n P r e s t o n H e n d r i x J r , w o n e n d e t e T r e e C r e e k P a r k w a y 8 1 2 , 3 0 0 4 3 L a w r e n c e v i l l e , G e o r g i a , U S ,
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t z a l b i j g e v o l g
e i n d i g e n t e s a m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0
z a l g o e d k e u r e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
3 . B e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r W a r r e n P r e s t o n H e n d r i x J r , T r e e C r e e k P a r k w a y 8 1 2 , 3 0 0 4 3 L a w r e n c e v i l l e , G e o r g i a , U S , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 , S p e c i a l e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d o m a l s s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n , v o o r h e t p u b l i c e r e n v a n d e z e e n a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e d o e n b i j d e K B O b a n k : D h r < B e n j a m i n S m e t , H e l l e b e e k 1 6 6 , 9 1 4 0 T e m s e .
B e n j a m i n S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2003 : BL485275
22/04/2002 : BL485275
24/04/1999 : BL485275
13/02/1998 : BL485275
01/01/1997 : BL485275
13/09/1996 : BL485275
24/02/1996 : BL485275
21/07/1994 : BL485275
21/07/1994 : BL485275
06/01/1994 : BL485275
13/09/1988 : BL485275
14/11/1987 : BL485275
05/11/1986 : BL485275