17/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 9 1 0 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c r o s o f t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 3 , C o r p o r a t e V i l l a g e , B a y r e u t h B u i l d i n g , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , d e b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e R o g g e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , i n t e t r e k k e n .
2 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l l 2 0 1 4 , d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e a a n d e r d e n , t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a t t h e w V o r r o z b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s e n a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s , i n t e t r e k k e n .
3 . B E S L O T E N o m , d e b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 ( i ) t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r W . M i c h a e l B e a l , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , e n ( i i ) t e h e r b e v e s t i g e n w a t b e t r e f t d e h e e r M a t t h e w V o r r o z , w a a r d o o r d e z e , o n d e r m e e r , w o r d e n g e m a c h t i g d , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o m :
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e P o s t , B e i g a c o m e n a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
- a i l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
- a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t t e n e m e n e n t e o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e o f : h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s e n d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r a a r d e n v a n p r o m o t i e e n : o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n t e b e p a l e n ;
- a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s t e s l u i t e n ;
- a i l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n ;
- a i l e d a d i n g e n t e o n d e r h a n d e l e n e n a f t e s l u i t e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f
v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t e n u
V t b o b ( a a r B e l f , S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r r e c
n e e i g e ( e g d i o n t v z I n g n o p
g
g r i f f i e v a n d e N e d e r i t t i e d s t a l i g e t b a n k v a n ! m o i . , i a n d e i B r u s s e l
h a n d e i i n g e n t e ' s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a I u i t s p r a k e n t e b e k o m e n e n d e z e t e l a t e n u i t v o e r e n ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s e n a i l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s , e l k a f z o n d e r l i j k e n o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e l d .
4 V o o r b e h o u d e n a a n l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , a i l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e R o g g e , i n t e t r e k k e n ,
5 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d o m a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a f t e s l u i t e n , d i e w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w E l s O v e r b e r g h e n d e h e e r M a t t h e w V o r r o z , i n t e t r e k k e n .
6 . B E S L O T E N o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , d e h e e r M i c h a e l B e a t t e m a c h t i g e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , ; t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n U S D 5 0 0 . 0 0 0 p e r v e r r i c h t i n g , o n t
- a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n ;
- a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n t e h u r e n o f t e v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f t e s l u i t e n ; e n
- a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e h u r e n o f t e v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f t e s l u i t e n .
7 . B E S L O T E N v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a s c a l V A N D E N B O R F E , N a t a c h a D E L E , C a t h e r i n e B I L L E T , S y l v i e D E C O N 1 N C K e n M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t , 2 6 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n ; e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e