26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 20.05.2014 14130-0503-024
27/08/2014
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e Î ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : m i c r o S t a r t
s i t u x s u . O 1
f l 8 - 0 © - 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e
S i è g e : P l a c e d e B e t h l é e m 9 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e " m i c r o S t a r t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e B e t h l é e m 9 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e s e p t j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 f o l i o 7 2 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r , a . i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
N C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - L e p r e m i e r a l i n é a e s t i n t é g r a l e m e n t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n ,
d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , c o m m e s u i t :
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a b a s e d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s
p r o p o s é s p a r l a m a j o r i t é d e s A s s o c i é s A ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s : « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) ;
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a b a s e d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s
p r o p o s é s p a r l a m a j o r i t é d e s A s s o c i é s B ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s : « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) ;
- t o u t a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e s e r a n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e l a
m a j o r i t é d e s A s s o c i é s A e t d e l a m a j o r i t é d e s A s s o c i é s B .
F / D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r o c è s - v e r b a u x l e c i n q u i è m e a l i n é a e s t m o d i f i é c o m m e
s u i t
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
S u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e s A s s o c i é s A e t B , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e
l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e n o n - r é m u n é r é
l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « M i c r o S t a r t S u p p o r t » , a y a n t s o n s i è g e é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e B e t h l é e m 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 5 . 9 1 1 . 0 5 9 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r O l i v i e r B R I S S A U D , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r g é , 1 5 ( b o î t e 1 8 ) , q u i a a c c e p t é .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F Q U V Q I i S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s , . d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e t e f f e t , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e .
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
! D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - t i l t M E D N A
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I I i
i s R u s S E L ,
{ t 2 m e t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : m i c r o S t a r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n S o c i a a l O o g m e r k
Z e t e l : B e t h l e h e m p l e i n n u m m e r 9 t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R - M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k " m i c r o S t a r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , B e t h l e h e m p l e i n n u m m e r 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p z e v e n j u l i d a a r o p v o l g e n d b o e k 5 1 1 b l a d 7 2 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a . i . W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 7 D E R S T A T U T E N
T e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A / S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r E e r s t e p a r a g r a a f w o r d t a l s v o l g t i n t e g r a a l v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m e e r d e r e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n :
- t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e V e n n o t e n A ( i n d e z e s t a t u t e n : « B e s t u u r d e r s A » g e n o e m d ) ;
- t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e V e n n o t e n B ( i n d e z e s t a t u t e n : « B e s t u u r d e r s B » g e n o e m d ) ;
- i e d e r b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e " V e n n o t e n A " e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e " V e n n o t e n B " .
F I B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n p r o c e s s e n - v e r b a a l V i j f d e p a r a g r a a f w o r d t a l s v o l g t
g e w i j z i g d
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
T W E I ~ D E B E S L I S S I N G
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R -
O p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n V e n n o t e n A e n B , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s J a a r , e n o n b e z o l d i g d :
D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " M i c r o S t a r t S u p p o r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , B e t h l e h e m p l e i n n u m m e r 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 3 5 . 9 1 1 . 0 5 9 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r O l i v i e r B R I S S A U D , w o n e n d t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) H e r g é l a a n 1 5 ( b u s 1 8 ) , d i e a a n v a a r d t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o g i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l I n c h
. S t a k s b l a d
H e t m a n d a a t z a l b e ë i n d i g d w o r d e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . T -
D E R D E B E S L I S S I N G
M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e v e n v o o r u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v à n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
7 \ 9 e = J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o i b r
1
R é :
e n »
2 5 S E P 2 0 1 3
O R U X E L L E E
G r e f f e
0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1
m i c r o S t a r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t à F i n a l i t é S o c i a l e P l a c e d e B é t h i é e m n u m é r o 9 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
: D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M . L a u r e n t L e d o u x a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a s s o c i é s B ( B N P P F ) p r é s e n t e n t l a c a n d i d a t u r e d e M . A l e x H o u t a r t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s A e t B p r é s e n t e n t l a c a n d i d a t u r e d e M . P h i l i p p e M a y s t a d t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t i s s u d e l a s o c i é t é c i v i l e .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é e t n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M M . A l e x H o u t a r t e t P h i l i p p e M a y s t a d t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t à l ' u n a n i m i t é M . P h i l i p p e M a y s t a d t e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m i c r o S t a r t S C R L .
E m m a n u e l L a n d a i s A d m i n i s t r a t e u r
L u c H a e g e m a n s A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 08.07.2013 13290-0530-022
30/01/2013
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t î 6 J A N 2 0 1 3
B R U X E L I M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : m i c r o S t a r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e S i è g e : P l a c e d e B e t h l é e m n u m é r o 9 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e " m i c r o S t a r t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e B e t h l é e m 9 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 9 f o l i o 3 7 c a s e 0 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r l a d i t e p a r t f i x e d u c a p i t a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 , 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B ( 2 0 . 0 0 0 ) , n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A l a s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 6 : l e s e c o n d a l i n é a e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l d o u z e q u e
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M a d a m e C a t h e r i n e K I N E T , a v e c e f f e t a u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
- e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e C a t h e r i n e K I N E T , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r L u c H A E G E M A N S , d e m e u r a n t à 3 0 0 0 L e u v e n A m e r i k a l a a n 1 7 , a v e c e f f e t a u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
Q r d i t t a i r e . d e _ d e u x . m i l l e q u i n z e e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a d o n n é d é c h a r g e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e p o u r l e u r m a n d a t .
P a r a i l l e u r s , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l d é p a s s e r a u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 . 2 1 0 . 0 0 0 , - ¬ ) s u i t e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n ' d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e , à n o m m e r s u r p r o p o s i t i o n d e s A s s o c i é s A e t B e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , s e r a n o m m é à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e t r e i z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e t e f f e t , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2013
ÿþ M o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 1 7 0 1 9 *
` 1 6 e u B R U S S E L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : m i c r o S t a r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n S o c i a a l O o g m e r k
Z e t e l : B e t h i e h e m p l e i n n u m m e r 9 t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s ) V E R H O G I N G V A N H E T V A S T E G E D E E L T E V A N H E T K A P I T A A L - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - M A C H T E N
O n d e r w e r p a k t e :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k " m i c r o S t a r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , B e t h i e h e m p l e i n n u m m e r 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e e h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 2 9 . 0 8 1 . 0 7 1 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 3 9 b l a d 3 7 v a k 0 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G
V E R H O G I N G V A N H E T V A S T E G E D E E L T E V A N H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t b o v e n v e r m e l d v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n t w i n t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ( 2 0 . 0 0 0 ) , o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e l k , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
T e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
A r t i k e l 6 : d e t w e e d e a l i n e a w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0
~ "
D E R D E B E S L I S S I N G
O N T L A G E N . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t :
- d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n M e v r o u w C a t h e r i n e K 1 N E T , m e t i n g a n g v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i n v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w C a t h e r i n e K I N E T , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e H e e r L u c H A E G E M A N S , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , A m e r i k a l a a n 1 7 , m e t i n g a n g v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D a t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ,
- d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g h e e f t g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r h u n m a n d a a t .
B o v e n d i e n , n a d a t v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e e r d a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l b e d r a g e n , t e n g e v o l g e v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r , w i e n s b e n o e m i n g o p v o o r s t e l v a n d e V e n n o t e n A e n B o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l g e b e u r e n , b e n o e m d z a l w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e v e n v o o r u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
1 , <