03/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 5 1 5 5 " H i l l
2 2 4 R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 8 7 , 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I D D E L B O U R G . G A R D E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 8 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3
1 , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 3 :
R u e F a i d e r 1 5 , 1 0 6 0 S a i n t G i l l e s .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2011
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
! ) i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 M 1 . 1 1 9 1 1 1 1 1
B R U X g
0 5 D E G r e 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 8 7 . 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I D D E L B O U R G G A R D E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e n u m é r o 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e " M I D D E L B O U R G G A R D E N " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L l o y d G e o r g e n u m é r o 7 , t e n u e e n s o n s i è g e , l e 2 9 n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L . A N C O N " d o n t l e ! s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n n u m é r o 6 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 2 3 5 . 5 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e A n n a ' T h é r è c i a L A N D E L L , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n n u m é r o 6 8 , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
"
L e s a s s o c i é s d o n n e n t d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à p a r t i r d e l a d a t e d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n
q u a l i t é d e g é r a n t s :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " H U B I M M O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s K l a u w a e r t s ' 3 5 , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 3 1 1 . 4 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r i s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e I n g r i d B O N N E T , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - g e n è s e , a v e n u e d e l ' A u r o r e 1 4 ;
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " E - M A P R O D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 8 5 , : e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 2 8 5 . 3 5 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n ' r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e B E N A Y M , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s M y r t i l l e s 5 7 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , r u e R o y a l e n u m é r o 8 5 .
E - M A P R O D s a
r e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n e B E N A Y M
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
1 ® I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 0 ~ 0 3 = - 7 0 1 5
a u g r e f f e d u t z M f a l d e c o m m e r c e . f r a n e o p h o u e d . e . B r . u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 8 7 . 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I D D E L B O U R G G A R D E N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E À R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E F A I D E R 1 5 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t l a s o c i é t é H G R O U P N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 1 1 . 4 7 3 r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I n g r i d B O N N E T ,
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t l a s o c i é t é K L A U W A E R T S S A N ° 0 8 0 6 . 2 9 3 . 8 9 0 e t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I n g r i d B O N N E T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e s K l a u w a e r t s 3 5
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n j a m i n A R I E L r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N T E R C O M P T A s p r l p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n j a m i n A R I E L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e