19/11/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g t
1 2 0 9 0 7
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D é p o s é I R e ç u ! e
0 7 N O V , 2 0 i 4
d u t r í b u r l e l d e c o m m e r c
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D é n o m i n a t i o n : M I D D L E B U R Y I N V E S T M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e M o l i è r e 1 4 3 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 5 9 5 9 7 6
Q h j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , M a d a m e E m i l i e L y n n G a r a t R i g g s , d o m i c i l i é e à L o n d r e s , 2 7 , S a i n t L u k e S t r e e t , e s t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n , l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s m a n d a t s a c t u e l s d e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s E T S V E R V I E R S s p r l - n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 2 8 6 . 1 2 0 r e p r é s e n t é e p a r M r L O U I S M a r c e t M r L o u i s - C h r i s t o p h e L A U R E N T , d o m i c i l i é n ° 1 , R u e S a i n t A n n e à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n , l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C e s p r o p o s i t i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L o u i s - C h r i s t o p h e L A U R E N T - A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l " e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é I R e ç u I u
2 8 H O V 2 0 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d ê t l x e l l e s
"
1 9 2 9 0 2 '
1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 5 9 5 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I D D L E B U R Y I N V E S T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e , 1 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t 1 s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e ' 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M I D D L E B U R Y I N V E S T M E N T ' a
d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s
( 2 5 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e ( 4 4 . 8 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
e u r o s à d i x - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 4 5 8 . 0 0 0 E U R ) p a r a t t r i b u t i o n a u x
a c t i o n n a i r e s d e l a c r é a n c e q u e l a s o c i é t é d é t i e n t s u r M o n s i e u r L o u i s - C h r i s t o p h e L a u r e n t .
L e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 e t 6 1 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n ' e n t r a î n e r a p a s u n e d i m i n u t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s e u l e l e u r ,
v a l e u r é t a n t d i m i n u é e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e n l ' a d a p t a n t c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 4 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
e u r o s .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V A L E R Y C O L A R D
N O T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011
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V a l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! l l I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ! I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 l l
* 1 1 0 9 6 8 5 6 " .
B R U X E ~ L ~ ~
1 . r y r y f ~ ~ a ~
~ ~ ' G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M I D D L E B U R Y I N V E S T M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 1 4 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 5 9 5 9 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i l e 1 0 j u i n 2 0 1 1 , l a S P R L E T S V E R V I E R S r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L O U I S M a r c d é m i s s i o n n e d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d e c e 1 0 j u i n 2 0 1 1 , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t r e m i s e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s , c e s d é c i s i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M o n s i e u r L A U R E N T L o u i s - C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 7 , R u e d e s S a b l o n s a c c e p t e s a n o m i n a t i o n a u x p o s t e s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p a r t i r d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s .
L o u i s - C h r i s t o p h e L A U R E N T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 31.12.2010 10652-0511-013