20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 14.05.2014 14125-0012-008
18/06/2014
ÿþV o e t -
b e h o u d
e n
a a n h e t
I L 1 4 , 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e e l
i k f l >
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C E I L I N I 2 0 1 4
t e
e r a n s a l i g q
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e : 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 4 2 . 3 6 0
B e n a m i n g
( \ d u i t ) : M I K
R e c h t s v o r m B . V . B . A .
Z e t e l : B a r o n E m p a i n l a a n 1 - 1 1 6 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 0 6 . 1 2 . 2 0 1 3 m e t a l s a g a n d a p u n t d e
b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
- m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t d e B . V . B . A . M . J . J . M . a a n g e s t e l d a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
z e t e l : P i e r r e M a r c h a n d s t r a a t 1 - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J e a n - M i c h e l J a s p e r s
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D h r . J e a n - M i c h e l J a s p e r s
Z a a k v o e r d e r
c i p e l 9 1 t e t e e e m i l - a l * e f f l i m i t e e e : - . g a s s e . : e n o f f l e s t i k a i i g e f t i i m i d i t e r r e l r f f l e g e e g i v e
I t - t a t e l § , A g e l i a g r i * d i e r e e ) r e m ) 1 1 ~ e r t i e r e e t e t e i e t e " 1 t i n g i e e e o Q 4 M 1 & e l l e t t 9
e e r y e e e K e e e t t e 4 , 7 6 . , : . -
09/07/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v f f l e e l g c l i o n t v a n g e n o p
3 0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d F . ; t a l i g e
k o o p h , 2 n c i e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . t I 1 1 1 1 . 1 1 1
b e
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 8 4 2 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 5 0 B r u s s e l , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r S o f i e J a n s s e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 3 j u n i 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t . B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M I K " , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , G e n e r a a l B a r o n E r n p a i n l a a n 1 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
' E E R S T E B E S L U I T
' K a p i t a a l v e r h o g i n q i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n h e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a r a h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T u s s e n k o m s t i n s c h r i M n o v e r g o e d I n g
E n z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e b e i d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e , n a v o o d e z i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , e n n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n o f u i t g a v e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e a k t e , o n s v e r k l a a r d h e b b e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 6 0 E U R ) , z o a l s v o l g t :
- d e h e e r J A S P E R S J e a n - M i c h e l J o s e p h L a u r e n t M a r i e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i e h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ;
- m e v r o u w K E L C H T E R M A N S K a r e n B e r t h e M a r t h e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n
b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
V o l s t o r t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G , o n d e r h e t n u m m e r B E 6 7 3 6 3 1 3 4 9 8 9 9 8 7 ,
E e n b e w i j s v a n d e z e s t o r t i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n i n t e g r a a l
t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e
h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e l k
é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s S o f i e J a n s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n - a a n A e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b a r s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 30.05.2013 13143-0351-008
25/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 4 0 0 0 *
N e e r g e l e g d
2 1 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 4 2 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e , h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g v e r g o e d i n g
E n z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e b e i d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e , n a v o o r l e z i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , e n n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n o f u i t g a v e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e a k t e , o n s v e r k l a a r d h e b b e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o a l s v o l g t :
- d e h e e r J A S P E R S J e a n - M i c h e l J o s e p h L a u r e n t M a r i e , a r c h i t e c t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 3 . 2 6 - 4 0 1 . 9 5 , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i e h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ;
- m e v r o u w K E L C H T E R M A N S K a r e n B e r t h e M a r t h e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e B r e e o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 2 1 9 0 9 0 9 0 , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P i e r r e M a r c h a n d s t r a a t 1 , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i e z i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
V o l s t o r t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G , o n d e r h e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 5 7 5 2 6 - 7 2 .
E e n b e w i j s v a n d e z e s t o r t i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n h e t v o o r n o e m d e a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
.
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 22.05.2012 12122-0313-007
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.04.2016, NGL 24.06.2016 16234-0125-009