27/07/2012
ÿþM o d 2 . 1
~ = r ~ 1 3 1 1
R é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e u g r e f f e ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 9 2 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I V I I K A N N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 3 1 1 0 5 0 I X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S S I E G E S O C I A L - - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t ,
o l a S P R L N E O G E M A , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 0 1 9 . 7 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e A U S T R U Y ,
o M a d a m e M i c h e l i n e C O X , d o m i c i l i é e n a v e l s t r a a t 3 5 à 1 6 5 0 B e e r s e l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e s g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 ,
o l a S A M E D 1 B E L G E , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 6 4 1 . 1 5 0 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N ,
o S é b a s t i e n M E S N A R D , d o m i c i l i é 7 P r o m e n a d e V e n e z i a à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n c e , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
o M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é 5 5 a v e n u e B l ü c h e r à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
C e s t r o i s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 3 7 c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , E x p e r t C o m p t a b l e , d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S i g n é p a r
P h i l i p p e T h i b o u
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e