06/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
, L i , ~ ~ r e ~ ~ ~ ~
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2 , 4 A v R . Z 0 1 3
G r e f f e
1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 9 1 9 0 *
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R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 7 9 6 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I L A N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , S t u y v e n b e r g 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g u m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 , a c t e p o r t a n t a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é à I x e l l e s I I I , l e 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 , v o l 7 6 , F o 5 2 , C a s e 0 1 , 3 r ô l e s , 3 r e n v o i s " , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e :
1 ° d ' u n e p a r t , v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 1 4 , 8 8 ¬ ) , c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , e t u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l e d i x - h u i t e u r o s n e u f c e n t s ( 4 . 0 1 8 , 0 9 ¬ ) , a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
2 ° d ' a u t r e p a r t , s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
3 / L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
l e m o n t a n t d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l e d i x h u i t e u r o s n e u f c e n t s
( 4 . 0 1 8 , 0 9 ¬ ) e s t p o r t é à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a à l ' i n s t a r d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s
t i e r s , e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t e t n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s n e u f
c e n t s ( 1 0 9 . 2 6 8 , 0 9 ¬ ) .
4 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l a t e n e u r d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t
d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 8 7 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s
p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M o n s i e u r G I L I S M a r c , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
e " R é s e r v é a u ' ' ' ' " M o n i t e u r V o l e t B - S u i t e
L . _
b e l g e
É e L ' a s s e m b l é e d o n n e f o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G I L I S M a r c p r é c i t é a v e c f a c u l t é µ d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r " e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é M a r c W I L M U S n o t a i r e à E t t e r b e e k
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e