MILFORD

Société anonyme


Dénomination : MILFORD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 807.733.747

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 19.06.2014 14212-0072-025
18/07/2014
ÿþIdart 2.1

e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise 0807,733.747 Dénomination :

(en entier) : Milford

Forme juridique : Société anonyme

Réservé

au

Moniteur

belge

11111M111§1011

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Siège Rue de la Science 14b, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 5 juin 2014

SEPTIEME RESOLUTION

Le mandat d'administrateur de Bernard LESCALMEL est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, Monsieur Bernard LESCALMEL au poste d'administrateur de la société et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2020 qui approuve les comptes annuels clôturés au 31/12/2019. Ce mandat est non-rémunéré,

L'Assemblée Générale décide de donner procuration à Madame Olga Ossotchenko/Monsieur Pierre Verhaegen afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale a pris connaissance du fait que la société Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises a décidé de remplacer Madame Christel Weymeersch par Monsieur Pierre Vanderbeek, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent, et ceci à partir de l'audit des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014.

L'Assemblée Générale décide de donner procuration à Madame Olga Ossotchenko/Monsieur Pierre Verhaegen afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Olga Ossotchenko Mandataire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

05/02/2014
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Greffe

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N° d'entreprise : 0807,733.747

Dénomination :

(en entier) : Milford

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles

Oblat de l'acte : Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 20 décembre 2073

Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration précise que la Société a conclu un contrat de bail avec la société Halidis Belgium le 18 novembre 2013 avec effet à partir du ler décembre 2013. Par conséquent, le Conseil

décide à l'unanimité de transférer le siège social à Rue de la Science 14b, B-1040 Bruxelles à partir du 1er décembre 2013.

Il est décidé de donner procuration à Madame Olga Ossotchenko/ Monsieur Pierre Verhaegen afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Olga Ossotchenko

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES





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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0807.733.747

Dénomination

(en entier) : Milford

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 11, Rue des colonies - B-1000 Bruxelles

oblpt de l'acte : Démission et nomination Administrateur

II résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 21 Octobre 2013, que:

Première résolution :

L'Assemblée Générale est informée de la démission de Monsieur André HELFER en tant qu'Administrateur de MILFORD SA avec effet au 30 août 2013.

En remplacement, l'Assemblée Générale accepte la proposition du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Pierre LEBIT, de nationalité française et demeurant professionnellement à 1000 Bruxelles (Belgique), 11 Rue des Colonies, pour un mandat d'Administrateur de six ans,

En conséquence, le Conseil d'Administration se compose des Messieurs Frédéric DANDOIS, Pierre LEBIT Alexandre GALLICHE et Bernard LESCALMEL.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale donne décharge à Monsieur André HELFER, Administrateur, pour l'exécution de son mandat pour l'exercice 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2013
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Fi-c5-p a Copie á publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

N° d'entreprise : 0807.733.747 Dénomination

(en entier) : Milford

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue des Colonies 11 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :démission - nomination

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 juin 2013, que :

Septième Résolution

Le Président informe les actionnaires de la décision de Monsieur Claude GARSIN de démissionner en tant qu'administrateur de la Société. L'Assemblée Générale accepte la démission.

Sur proposition du Conseil, l'Assemblée Générale décide ensuite de nommer Monsieur Frédéric DANDOIS, de nationalité belge et demeurant professionnellement à 1000 Bruxelles (Belgique), 11 Rue des Colonies, en tant qu'administrateur de la Société pour une période de 6 ans.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 14.06.2013 13185-0306-024
03/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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(en entier) : Milford

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Greffe

N° d'entreprise : 0807733747 Dénomination

Réservé

au

Moniteur

belge

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(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Place du Champ de Mars 5 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :siège social

Il résulte du procès-verbal Conseil d'Aministration du 8 novembre 2012 , que

Première résolution

Le Président informe les administrateurs de la Société que, suite à la signature du contrat de bail (...), la Société va déménager à partir du ler décembre 2012.

Par conséquent, le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société à Rue des Colonies / Koloniënstraat 11, B-1000 Bruxelles à partir du 1er décembre 2012.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 19.06.2012 12205-0174-022
25/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0807 733 747

Dénomination

(en entier) : Milford

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Place du Champ de Mars 5 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'ecce :démission - nomination

Texte

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 7 juin 2012, que :

SEPT1EMlr RESOLUTION

Le mandat du Commissaire arrivant à échéance, l'Assemblée Générale approuve de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société ERNST & YOUNG RÉVISEURS D'ENTREPRISE SC S.F.D SCCRL, représentée par Christel WYMEERSCFI' pour une durée de 3 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de 2015.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod2.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0807.733.747

Dénomination

(en entier) : Milford

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5, Place du Champ de Mars - B-1050 Bruxelles

Objet de l'acte ; Démission et nomination Administrateur

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordiniaire du 26 Septembre 2011 que L'Assemblée Générale décide, en conformité avec les status de la Société, d'appouver les résolutions, suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale est informée de la démission de Monsieur Jonathan CHOCRON en tant. qu'Administrateur de MILFORD SA avec effet le 26 septembre 2011.

En remplacement, l'Assemblée Générale accepte la proposition du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Alexandre GALLICHE, de nationalité française et demeurant 36 Avenue Victor Tesch- B-6700 Arlon (Belgique), pour un mandat d'Administrateur de six ans.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne décharge à Monsieur Jonathan CHOCRON, Administrateur, pour exécution: de son mandat pour l'exercice 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.06.2011, DPT 21.06.2011 11200-0155-023
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 25.06.2010 10235-0409-022
14/08/2015
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belge



N° d'entreprise : 0807,733.747 Dénomination :

(en entier) : Milford

forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Science 14b, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 4 juin 2015

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francophone de Bruxelles

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, avec effet immédiat, Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC SCRL, représenté par Philip Maeyaert, en tant que commissaire de la société et ce, pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2018 qui approuve les comptes annuels de 2017.

L'Assemblée Générale décide de donner procuration à Madame Olga Ossotchenko/Monsieur Christophe Tans afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Olga Ossotchenko

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
MILFORD

Adresse
RUE DE LA SCIENCE 14B 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale