04/09/2012
ÿþB i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 9 8 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 . 8 9 5 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t } " M I L L E N N I U M P R O P E R T I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 V o r s t , C o n s t a n t i n M e u n i e r p l e i n , 1 b u s 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g
B i j b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M i l l e n n i u m P r o p e r t i e s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 8 9 5 . 7 9 5 e n z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , C o n s t a n t i n M e u n i e r p l e i n , 1 b u s 1 6 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d d e t e k s t v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r k e e r d e l i j k w e e r g e g e v e n . D e j u i s t e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o e t z i c h v o o r a l s v o l g t , t e w e t e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r s e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t c h a p w e r d t e v e n s v e r k e e r d e l i j k g e p u b l i c e e r d , t e w e t e n M i l l e n i u m P r o p e r t i e s i n d e p l a a t s v a n d e w e r k e l i j k e b e n a m i n g M i l l e n n i u m P r o p e r t i e s .
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
2 ~ 0 . A u r i E U k t
G r i f f i e
i
O p d e m a t s t e b l z v a n L u r k B N e r m e l l ¬ r R e c t o : . . a a n i e n r o e d a n i g h e . d a n d e " t s t r u m e n t e r e ¬ i d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) r ? . . > e g o d e r e c h t s p e r s o o n t e n a n i z ; e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t d ; , a r e r . h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 0
I n c i e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A R I I ~ I I N I I ~ I I I I I I R
' 1 2 0 1 6 0 8 8 "
b e a B 5 t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 8 9 5 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l e n i u m P r o p e r t i e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 V o r s t , C o n s t a n t i n M e u n i e r p l e i n , 1 b u s 1 6
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 5 d e c e m b e r : 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 " k a n t o o r , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 5 / 9 7 0 b l a d 6 0 v a k 1 5 o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " M i l l e n i u m P r o p e r t i e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , C o n s t a n t i n M e u n i e r p l e i n , 1 b u s 1 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n : z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s - t e r ; w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r ; m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t : h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r s e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e , n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
T w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d b e s l u i t b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m , d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" E l k e e i g e n a a r v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n - ; w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e - f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
I n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
D e m e d e e i g e n a a r , d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r e n . s c h u l d e n a a r m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r R a p h a ë l V a n H t i y c k , m e v r o u w M a r g r i e t K e i j z e r , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s d p r a k e l i j k h e i d " V a n H u y c k & C ° T r a d i n g " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 : V o r s t , C o n s t a n t i n M e u n i e r p l e i n , 1 b u s 1 6 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s .
Z i j b e s l u i t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p V a n H u y c k & C ° T r a d i n g t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r n o e m d e h e e r V a n H u y c k h e r b e n o e m d .
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a c t i s c h t e r e a l i s e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r a l l e " v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e - s t u u r d e r s
v o o r u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . -
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . - - - - - - - -
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i a n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e