MILLER INSURANCE SERVICES LLP

Divers


Dénomination : MILLER INSURANCE SERVICES LLP
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 845.611.059

Publication

08/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 23.08.2013, DPT 26.12.2013 13706-0237-009
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 07.08.2014, DPT 19.12.2014 14699-0446-010
20/09/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IUhI 1111 11fl IN II

*12157271*

1 1 SEP 2012

BRUXELLES

Greffe

in

N° d'entreprise : 0845.611.059

Dénomination

(en entier) : Miller 2002 LLP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société du droit du Royaume-Uni

Siège : Dawson House, Jewry Street 5, EC3N 2PJ Londres, le Royaume-Uni

Succursale en Belgique: Val d'Or, 3ième étage, Gulledelle 96, boîte 6, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de L'acte :modification dénomination- membres accrédités

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil des partenaires du 17 août 2012:

Le conseil des partenaires a confirmé qu'il avait décidé de modifier la dénomination du partenariat de Miller 2002 LLP en Miller Insurance Services LLP à compter du 30 avril 2012. Dès lors, la dénomination de la succursale belge a également été modifiée de Miller 2002 LLP  Brussels branch en Miller Insurance Services LLP  Brussels branch à compter de la même date.

Le conseil des partenaires a confirmé que les membres suivants cessaient de posséder la qualité de membres accrédités du conseil des partenaires à compter du ler mai 2012 : M. Andrew Henry Benedict Miller, M. Richard Arthur Roberson et M. lain Thomas Webb-Wilson. II a été souligné qu'ils demeuraient au sein du partenariat. De plus, le conseil des partenaires a confirmé que M. Martin John Davison, M. Xavier Nicholas Chwoles Villers et M. Gregory Eugene Mary Collins avaient acquis la qualité de membres accrédités du partenariat à compter de la même date.

Les membres accrédités peuvent engager le partenariat envers des tierces parties et la représenter légalement.

Le conseil des partenaires a décidé de désigner Vaën Vercruysse et Hannelore De Ly de K Law en qualité de mandataires spéciaux et de leur conférer un droit de substitution dans le cadre de l'exécution de toutes les formalités relatives à la modification de la dénomination et de la modification des membres accrédités du partenariat y compris, sans toutefois s'y limiter, la signature des formulaires de publication et la complétion des formulaires de publication au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles.

Pour extrait conforme,

Hannelore De Ly

Mandataire spécial

En même temps déposé:

- Procès-verbal de la réunion du conseil des partenaires du 17 août 2012 légalisé et apostilé avec la

traduction française certifiée et légalisée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 23.11.2011, DPT 05.09.2012 12555-0566-012
11/05/2012
ÿþ ) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge NOD WORD 1 .

après dépôt de l'acte au greffe

ezei

30 AVR. 2012

Greffe

1

Réservé

au

Moniteur

belge

IA A0

N° d'entreprise : Dénomination 045 C4-t o 5~

(en entier) ; Miller 2002 LLP

(en abrégé)

Forme juridique ; Société à responsabilité limitée sous droit du Royaume-Uni

Siège : Dawson House, Jewry Street 5, EC3N 2PJ Londres, le Royaume-Uni

Succursale en Belgique: Val d'Or, 3ième étage, Gulledelle 96, boîte 6, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Ouverture succursale belge

, Extrait du procès-verbal de la réunion du comité de direction en du lef mars 2012:

En vue de l'acquisition envisagée des activités commerciales de Miller Insurance Services Limited par Miller 2002 LLP en date du ler mai, le comité de direction a décidé à l'unanimité des votes d'ouvrir une succursale de la Société en Belgique, ayant les caractéristiques suivantes :

-Nom : Miller 2002 LLP - succursale bruxelloise

-Adresse : Val d'Or, 3ème étage, Gulledelle 96, bte 6,1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles)

-Activités : conception et placement de solutions de réassurance facultatives avec les marchés européens et

internationaux

En outre, le comité de direction a décidé de nommer M. Martin John Davison, résidant à St. Margaret's' Avenue, Dormans Park, RH19 2NG West Sussex, Astley, Royaume-Uni et M. Michael Peter Papworth, résidant à Selhurst Close 2, GtJ21 4EX Woking, Surrey, Royaume-Uni, représentants légaux, conformément à l'article " 81, 6° b) du Code belge des sociétés.

M. Davison et M. Papworth susmentionnés seront autorisés, dans l'ensemble, à représenter légalement et à; lier la succursale belge de la Société, chacun agissant individuellement pour les activités de la succursale belge. et disposant par ailleurs des pouvoirs suivants : organiser et gérer la succursale belge, en ce compris :

-signer la correspondance journalière, les documents d'expédition et documents douaniers ainsi que les

factures simulées ;

-représenter la succursale belge auprès des autorités ;

-transférer l'adresse de la succursale belge ;

-représenter la succursale belge dans toutes les actions judiciaires, tant en tant que demandeur que de, défendeur, et -convenir d'arrangements ;

-représenter la succursale belge (avec droit de substitution) auprès de La Poste, de l'administration des postchèques, des autorités fiscales et douanières, des autorités fédérales, régionales, provinciales et, communales et de toute autre autorité ou administration publique ou privée ;

-réceptionner et signer les récépissés de tous les documents de La Poste et des services télégraphiques, de tous les services de distribution de colis, de toutes les sociétés ferroviaires, de transport, de navigation et,

d'aviation, tous les envois, courriers, documents, colis, par courrier recommandé ou non ; ,

-conclure des contrats avec les fournisseurs de télégraphe et de téléphonie ainsi qu'avec les fournisseurs d'eau, gaz et électricité en ce qui concerne les installations situées dans les locaux ou sur la propriété de la succursale belge ;

-accomplir toutes les formalités afférentes aux législations sociale et fiscale ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

accomplir toutes les formalités judiciaires de la.société, télies que les dépôts auprès du greffé du Tribunal

de Commerce, les publications dans le Moniteur belge et l'immatriculation et les modifications de la société,,

dans le registre de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration NA ;

-conclure tous les contrats d'assurance requis ;

-engager et licencier tout le personnel (á l'exception des cadres supérieurs), déterminer leur fonction et ;

salaire ainsi que leurs conditions de travail, déterminer leur promotion ;

-ouvrir et fermer les comptes dans les banques et bureaux de poste, exécuter tous les paiements sur ces

comptes à l'aide de chèques, de virements ou de toute autre manière ;

-gérer les propriétés mobilière et immobilière de la succursale belge ;

-répondre aux appels d'offre et établir des devis pour des clients, conclure, modifier ou résilier des contrats

commerciaux et financiers et réaliser toutes les opérations commerciales et financières qui correspondent aux

activités de la succursale beige ;

-payer toutes les dettes de la société et collecter ou recevoir tous les paiements dus à la société ;

-mettre tout en oeuvre pour appliquer de manière ponctuelle toutes (es décisions du comité de direction et

dresser des rapports pour comité de direction ;

-établir et signer tous les documents nécessaires à l'exécution des pouvoirs susmentionnés.

Le mandat des représentants légaux de la succursale belge de la Société n'est pas rémunéré.

Conformément à l'article 81, 6° a) du Code belge des sociétés, le comité de direction est constitué des membres suivants ; M. Edward Richard Graham Clarke, M, Andrew Henry Benedict, M. Richard Arthur Roberson et M. tain Thomas Webb-Wilson qui, conformément à l'article 7 du contrat de la société, sont autorisés à lier la Société avec des parties tierces et à représenter légalement la Société.

Le comité de direction de la Société a décidé à l'unanimité des votes de nommer Vaën Vercruysse et Hannelore De Ly de K law, avec droit de substitution, mandataires spéciaux, chargés d'exécuter toutes les, formalités relatives à l'ouverture de la succursale belge de la Société, en ce compris, sans y être limité, à.la signature des publications, le dépôt des publications auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelle5r; l'immatriculation de la succursale belge auprès de la Banque-Carrefour des entreprises ainsi qu'auprès de l'administration TVA.

mot;

Pour extrait conforme,

Vaën Vercruysse

Mandataire spécial

En même temps déposées: -,

- Procès-verbal de la réunion du comité de direction en date du ler mars 2012 légalisé et apostilé avec sá traduction française certifiée et légalisée;

- Certificat d'enregistrement d'une société à responsabilité limitée (LLP) légalisé et apostilé avec sa traduction française certifiée et légalisée;

- Demande d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée (LLP) légalisée et apostilée avec sa traduction française certifiée et légalisée;

- Loi de 2000 sur les société à responsabilité limitée (LLP) légalisée et apostilée avec sa traduction française : certifiée et légalisée;

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 16.09.2015, DPT 25.01.2016 16027-0389-007
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.07.2016, DPT 17.08.2016 16434-0521-006

Coordonnées
MILLER INSURANCE SERVICES LLP

Adresse
GULLEDELLE 96, BTE 6 - VAL D'OR - 3E ETAGE 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale