20/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U h I 1 1 1 1 1 1 f l I N I I
* 1 2 1 5 7 2 7 1 *
1 1 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 6 1 1 . 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i l l e r 2 0 0 2 L L P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d u d r o i t d u R o y a u m e - U n i
S i è g e : D a w s o n H o u s e , J e w r y S t r e e t 5 , E C 3 N 2 P J L o n d r e s , l e R o y a u m e - U n i
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : V a l d ' O r , 3 i è m e é t a g e , G u l l e d e l l e 9 6 , b o î t e 6 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n - m e m b r e s a c c r é d i t é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e s p a r t e n a i r e s d u 1 7 a o û t 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d e s p a r t e n a i r e s a c o n f i r m é q u ' i l a v a i t d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d u p a r t e n a r i a t d e M i l l e r 2 0 0 2 L L P e n M i l l e r I n s u r a n c e S e r v i c e s L L P à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 . D è s l o r s , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a é g a l e m e n t é t é m o d i f i é e d e M i l l e r 2 0 0 2 L L P B r u s s e l s b r a n c h e n M i l l e r I n s u r a n c e S e r v i c e s L L P B r u s s e l s b r a n c h à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
L e c o n s e i l d e s p a r t e n a i r e s a c o n f i r m é q u e l e s m e m b r e s s u i v a n t s c e s s a i e n t d e p o s s é d e r l a q u a l i t é d e m e m b r e s a c c r é d i t é s d u c o n s e i l d e s p a r t e n a i r e s à c o m p t e r d u l e r m a i 2 0 1 2 : M . A n d r e w H e n r y B e n e d i c t M i l l e r , M . R i c h a r d A r t h u r R o b e r s o n e t M . l a i n T h o m a s W e b b - W i l s o n . I I a é t é s o u l i g n é q u ' i l s d e m e u r a i e n t a u s e i n d u p a r t e n a r i a t . D e p l u s , l e c o n s e i l d e s p a r t e n a i r e s a c o n f i r m é q u e M . M a r t i n J o h n D a v i s o n , M . X a v i e r N i c h o l a s C h w o l e s V i l l e r s e t M . G r e g o r y E u g e n e M a r y C o l l i n s a v a i e n t a c q u i s l a q u a l i t é d e m e m b r e s a c c r é d i t é s d u p a r t e n a r i a t à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
L e s m e m b r e s a c c r é d i t é s p e u v e n t e n g a g e r l e p a r t e n a r i a t e n v e r s d e s t i e r c e s p a r t i e s e t l a r e p r é s e n t e r l é g a l e m e n t .
L e c o n s e i l d e s p a r t e n a i r e s a d é c i d é d e d é s i g n e r V a ë n V e r c r u y s s e e t H a n n e l o r e D e L y d e K L a w e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t d e l e u r c o n f é r e r u n d r o i t d e s u b s t i t u t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e s m e m b r e s a c c r é d i t é s d u p a r t e n a r i a t y c o m p r i s , s a n s t o u t e f o i s s ' y l i m i t e r , l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l a c o m p l é t i o n d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H a n n e l o r e D e L y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
E n m ê m e t e m p s d é p o s é :
- P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e s p a r t e n a i r e s d u 1 7 a o û t 2 0 1 2 l é g a l i s é e t a p o s t i l é a v e c l a
t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e c e r t i f i é e e t l é g a l i s é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2012
ÿþ ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N O D W O R D 1 .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e z e i
3 0 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I A A 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 C 4 - t o 5 ~
( e n e n t i e r ) ; M i l l e r 2 0 0 2 L L P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s d r o i t d u R o y a u m e - U n i
S i è g e : D a w s o n H o u s e , J e w r y S t r e e t 5 , E C 3 N 2 P J L o n d r e s , l e R o y a u m e - U n i
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : V a l d ' O r , 3 i è m e é t a g e , G u l l e d e l l e 9 6 , b o î t e 6 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e b e l g e
, E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e n d u l e f m a r s 2 0 1 2 :
E n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n e n v i s a g é e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e M i l l e r I n s u r a n c e S e r v i c e s L i m i t e d p a r M i l l e r 2 0 0 2 L L P e n d a t e d u l e r m a i , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e , a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
- N o m : M i l l e r 2 0 0 2 L L P - s u c c u r s a l e b r u x e l l o i s e
- A d r e s s e : V a l d ' O r , 3 è m e é t a g e , G u l l e d e l l e 9 6 , b t e 6 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s )
- A c t i v i t é s : c o n c e p t i o n e t p l a c e m e n t d e s o l u t i o n s d e r é a s s u r a n c e f a c u l t a t i v e s a v e c l e s m a r c h é s e u r o p é e n s e t
i n t e r n a t i o n a u x
E n o u t r e , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M . M a r t i n J o h n D a v i s o n , r é s i d a n t à S t . M a r g a r e t ' s ' A v e n u e , D o r m a n s P a r k , R H 1 9 2 N G W e s t S u s s e x , A s t l e y , R o y a u m e - U n i e t M . M i c h a e l P e t e r P a p w o r t h , r é s i d a n t à S e l h u r s t C l o s e 2 , G t J 2 1 4 E X W o k i n g , S u r r e y , R o y a u m e - U n i , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e " 8 1 , 6 ° b ) d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s .
M . D a v i s o n e t M . P a p w o r t h s u s m e n t i o n n é s s e r o n t a u t o r i s é s , d a n s l ' e n s e m b l e , à r e p r é s e n t e r l é g a l e m e n t e t à ; l i e r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e . e t d i s p o s a n t p a r a i l l e u r s d e s p o u v o i r s s u i v a n t s : o r g a n i s e r e t g é r e r l a s u c c u r s a l e b e l g e , e n c e c o m p r i s :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l e s d o c u m e n t s d ' e x p é d i t i o n e t d o c u m e n t s d o u a n i e r s a i n s i q u e l e s
f a c t u r e s s i m u l é e s ;
- r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e a u p r è s d e s a u t o r i t é s ;
- t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ;
- r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e d a n s t o u t e s l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n t a n t q u e d e m a n d e u r q u e d e , d é f e n d e u r , e t - c o n v e n i r d ' a r r a n g e m e n t s ;
- r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e ( a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n ) a u p r è s d e L a P o s t e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t c h è q u e s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , d e s a u t o r i t é s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t , c o m m u n a l e s e t d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- r é c e p t i o n n e r e t s i g n e r l e s r é c é p i s s é s d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e L a P o s t e e t d e s s e r v i c e s t é l é g r a p h i q u e s , d e t o u s l e s s e r v i c e s d e d i s t r i b u t i o n d e c o l i s , d e t o u t e s l e s s o c i é t é s f e r r o v i a i r e s , d e t r a n s p o r t , d e n a v i g a t i o n e t ,
d ' a v i a t i o n , t o u s l e s e n v o i s , c o u r r i e r s , d o c u m e n t s , c o l i s , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é o u n o n ; ,
- c o n c l u r e d e s c o n t r a t s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d e t é l é g r a p h e e t d e t é l é p h o n i e a i n s i q u ' a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d ' e a u , g a z e t é l e c t r i c i t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n s t a l l a t i o n s s i t u é e s d a n s l e s l o c a u x o u s u r l a p r o p r i é t é d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a f f é r e n t e s a u x l é g i s l a t i o n s s o c i a l e e t f i s c a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s j u d i c i a i r e s d e l a . s o c i é t é , t é l i e s q u e l e s d é p ô t s a u p r è s d u g r e f f é d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e , l e s p u b l i c a t i o n s d a n s l e M o n i t e u r b e l g e e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n e t l e s m o d i f i c a t i o n s d e l a s o c i é t é , ,
d a n s l e r e g i s t r e d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n N A ;
- c o n c l u r e t o u s l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e r e q u i s ;
- e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u t l e p e r s o n n e l ( á l ' e x c e p t i o n d e s c a d r e s s u p é r i e u r s ) , d é t e r m i n e r l e u r f o n c t i o n e t ;
s a l a i r e a i n s i q u e l e u r s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , d é t e r m i n e r l e u r p r o m o t i o n ;
- o u v r i r e t f e r m e r l e s c o m p t e s d a n s l e s b a n q u e s e t b u r e a u x d e p o s t e , e x é c u t e r t o u s l e s p a i e m e n t s s u r c e s
c o m p t e s à l ' a i d e d e c h è q u e s , d e v i r e m e n t s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
- g é r e r l e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ;
- r é p o n d r e a u x a p p e l s d ' o f f r e e t é t a b l i r d e s d e v i s p o u r d e s c l i e n t s , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r d e s c o n t r a t s
c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s e t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s q u i c o r r e s p o n d e n t a u x
a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e i g e ;
- p a y e r t o u t e s l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é e t c o l l e c t e r o u r e c e v o i r t o u s l e s p a i e m e n t s d u s à l a s o c i é t é ;
- m e t t r e t o u t e n o e u v r e p o u r a p p l i q u e r d e m a n i è r e p o n c t u e l l e t o u t e s ( e s d é c i s i o n s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t
d r e s s e r d e s r a p p o r t s p o u r c o m i t é d e d i r e c t i o n ;
- é t a b l i r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s .
L e m a n d a t d e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 , 6 ° a ) d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o n s t i t u é d e s m e m b r e s s u i v a n t s ; M . E d w a r d R i c h a r d G r a h a m C l a r k e , M , A n d r e w H e n r y B e n e d i c t , M . R i c h a r d A r t h u r R o b e r s o n e t M . t a i n T h o m a s W e b b - W i l s o n q u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d u c o n t r a t d e l a s o c i é t é , s o n t a u t o r i s é s à l i e r l a S o c i é t é a v e c d e s p a r t i e s t i e r c e s e t à r e p r é s e n t e r l é g a l e m e n t l a S o c i é t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a S o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s d e n o m m e r V a ë n V e r c r u y s s e e t H a n n e l o r e D e L y d e K l a w , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a r g é s d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s , f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , à . l a s i g n a t u r e d e s p u b l i c a t i o n s , l e d é p ô t d e s p u b l i c a t i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e 5 r ; l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n T V A .
m o t ;
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V a ë n V e r c r u y s s e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
E n m ê m e t e m p s d é p o s é e s : - ,
- P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e n d a t e d u l e r m a r s 2 0 1 2 l é g a l i s é e t a p o s t i l é a v e c s á t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e c e r t i f i é e e t l é g a l i s é e ;
- C e r t i f i c a t d ' e n r e g i s t r e m e n t d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( L L P ) l é g a l i s é e t a p o s t i l é a v e c s a t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e c e r t i f i é e e t l é g a l i s é e ;
- D e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( L L P ) l é g a l i s é e e t a p o s t i l é e a v e c s a t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e c e r t i f i é e e t l é g a l i s é e ;
- L o i d e 2 0 0 0 s u r l e s s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( L L P ) l é g a l i s é e e t a p o s t i l é e a v e c s a t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e : c e r t i f i é e e t l é g a l i s é e ;
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e