31/01/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 1 0 1 6 4 8 7 *
V , b e h a a B e l S t a a
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1 1 1
1 0 1
O I I I
I I I
O u d e n a a r d e
1 9 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 5 2 2 8 2 0 4
( v o l u i t ) : M I L L E S I M E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 2 6 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e r
r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M I L L E S I M E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , G r o t e M a r k t 2 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W
0 4 2 5 . 2 2 8 . 2 0 4 R P R O u d e n a a r d e .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t
w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r E d o u a r d K e s t e l o o t , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e
E s t a i m p u i s / S a i n t - L é g e r o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m i j a l l e n o d i g e s t u k k e n o v e r h a n d i g d d i e m i j t o e l i e t e n d e i n b r e n g e n o n d u b b e l z i j d i g
t e i d e n t i f i c e r e n e n h u n w a a r d e r i n g t e t o e t s e n a a n h u n e c o n o m i s c h e r e a l i t e i t .
D e w a a r d e n d i e d o o r d e i n b r e n g e r s w e r d e n g e g e v e n a a n d e i n b r e n g e n z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n
n o m i n a l e w a a r d e .
H u n w a a r d e r i n g i s j u i s t e n i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
B i j g e v o l g k a n i k , i n g e v o l g e h e t o n d e r z o e k d a t i k h e b u i t g e v o e r d t e n g e v o l g e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M i l l e s i m e s , b e s l u i t e n d a t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d v o l d o e t .
2 . D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e v o o r d e i n b r e n g t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d i n l o p e n d e r e k e n i n g .
3 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g z i j n d e O a a n d e l e n v a n d e N V M i l l e s i m e s , r e c h t m a t i g e n b i l l i j k
i s , z o d a t d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d z i j n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g
v a s t g e s t e l d z i j n .
O p g e m a a k t t e S a i n t - L é g e r , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
E d o u a r d K e s t e l o o t , B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m t e b r e n g e n v a n 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 E U R
n a a r 9 5 0 . 6 8 0 , 5 7 E U R , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h u n v a s t s t a a n d e ,
z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t r o t
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 1 . 8 1 9 , 4 3 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 9 5 0 . 6 8 0 , 5 7 E U R
o p 9 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g ,
z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 9 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 0 a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n
v a n 9 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R o p 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e d r a g e v a n
9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R m e t b e h o u d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i s i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ;
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e H e e r V A N D E N H E N D E J e a n - P i e r r e e n d o o r
M e v r o u w V A N D E N H E N D E F r a n ç a i s e a l s b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D é c h a r g e w o r d t h e n
v e r l e e n d v o o r h u n b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e e n t o t d i e f u n c t i e v a n a f h e d e n t e
b e n o e m e n :
- m e v r o u w L U T G E N M y r i a m , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- M e v r o u w T A E V E R N I E R M o n i q u e , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , O n t m i j n e r s t r a a t 9 3 , d i e i s
t u s s e n g e k o m e n e n a a n v a a r d h e e f t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 1 7 0
W A T E R M A E L - B O I T S F O R T , A v e n u e G e o r g e s B e n o i d t 2 1 .
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m w o r d e n g e m a a k t o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s o p t e s t e l l e n , o f t e b e h o u d e n e n d e z e b i n n e n d e 3 m a a n d v a n a f h e d e n
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e m e e n t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
R A A D V A N B E S T U U R :
E n d a d e l i j k k o m e n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s i n b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s s e n :
- h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e H e e r V a n d e n h e n d e J e a n - P i e r r e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n ;
- o m v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n : M e v r o u w L U T G E N M y r i a m .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d