23/10/2014
ÿþI I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b e l b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v g R e e c i t g u ' ° n t v a n g e n O p
1 O K T .
t e r g r i f f i e v a n d e r ' , I e d e r l a n d s t a l i g e g a c n t b A r i K 1 / 4 1 c i w r o - n i p r i d e i B r u s s e l
G r i f f i e
I I 1 1 J 9 ! I n i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 4 6 . 2 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s s t e e n w e g , 1 6
1 0 4 0 E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
L u i d e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r P i e r r e L E B O N G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , l i d v a n d e B u r g . v e n n . o n d e r d e v o r m v a n b v b a C h a r l e s & P i e r r e L e b o n , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A m b i o r i x s q u a r e 5 , R P R / B T W . B r u s s e l n ° B E 0 5 0 0 . 8 8 4 . 6 4 0 , h a n d e l e n d l u i d e n s a r t i k e l 5 3 § 2 v a n d e W e t v a n 1 6 m a a r t 1 8 0 3 ( W e t v a n 2 5 v e n t ô s e j a a r X I ) o p h e t N o t a r i s a m b t , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , i s b i j e e n g e r o e p e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M I N A S » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , S i n t - P i e t e r s s t e e n w e g , 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R S L A G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r d i e h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a f t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k e n v a n d e a a n g e h e c h t e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t k e n n i s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n " A u d i t e t C o n s e i l s e n C o m p t a b i l i t é e t
" F i s c a l i t é " v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t -
P i e r r e , R u e H e n r i P e t i t , 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G L A U T I E R V é r o n i q u e , a c c o u n t a n t , w a a r v a n
s p r a k e i n d e d a g o r d e o m t r e n t d e s t a a t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 1 0 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g p r o c e d u r e s z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e
b e d r i j f s l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M I N A S , m e t s o c i a l e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s s t e e n w e g 1 8 , E t t e r b e e k 1 0 4 0 , e e n
b o e k h o u d s t a a t o p g e m a a k t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r z i e n e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p p r e s e n t e e r t :
- e e n b a l a n s t o t a a l v a n 7 2 4 4 5 . 1 6 E
= e e n a c t i e f n e t t o v a n 5 2 3 1 7 . 3 4 E .
U i t m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s b a r e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n
e n m e e r b e p a a l d o p b a s i s v a n d e z e d i e i n d i t r a p p o r t u i t e e n g e z e t z i j n , b l i j k t d a t d e s t a a t d i e d e a c t i v a e n p a s s i v e
s i t u a t i e s a m e n v a t , e e n a c c u r a a t o v e r z i c h t g e e f t v a n d e s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e d a a n t e L a L o u v i è r e o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V é r o n i q u e G l a u t i e r ( o n d e r t e k e n d )
A c c o u n t a n t "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t , w a a r v a n z i j
v o o r a f g a a n d e l i j k o n d e r h a v i g e a k t e e e n k o p i j h e b b e n o n t v a n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n e n s t a a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z a l
o p h o u d e n t e b e s t a a n e n b e s l i s t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k t e
v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n h e e f t s t o p g e z e t , d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t z e n i e t g e h o u d e n i s d o o r h y p o t h e c a i r e s c h u l d e n o f s c h u l d e n t e n a a n z i c h t v a n d e r d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n c o n s t a t e e r t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I N A S " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g v a n o n m i d d e l l i j k e o n t b i n d i n g h e e f t t o t g e v o l g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k p a t r i m o n i u m a a n d e v e n n o t e n w o r d t o v e r g e d r a g e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n I j s v o g e l l a a n , 1 5 - 1 7 , b u s 2 4 t e 1 1 7 0 B r u s s e l , e n d a t d e z e v o o r m e l d e s t u k k e n z a l b e w a r e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r .
D e b e d r a g e n e n w a a r d e n d i e n o g z o u d e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n v e n n o t e n e n w a a r v a n d e a f g i f t e a a n h e n n i e t h e e f t k u n n e n p l a a t s v i n d e n z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s . V I J F D E B E S L I S S I N G : O N T L A S T I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g o n t l a s t d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n g e e f t h e m h i e r v o o r k w i j t i n g . Z E S D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s l a s t h e b b e r a d h o c M e e s t e r P i e r r e L e b o n , v o o r n o e m d , o m a l l e a a n v r a g e n v a n p u b l i c a t i e t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s l a s t h e b b e r a d h o c d e h e e r E r i c L a u r e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R Y V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e d u L i n c h e t , 7 , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l a i l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s , d e e v e n t u e l e n o g b e s t a a n d e b a n k r e k e n i n g e n t e b e h e r e n e n d e l a a t s t e b e t a l i n g e n t e e f f e c t u e r e n .
D e d a g o r d e i s a a n z i j n e i n d e g e k o m e n e n d e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 1 5 . 4 7 u u r .
S T E M M I N G
D e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n z i j n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( O n d e r t e k e n d ) P i e r r e L e b o n , N o t a r i s
M e l d i n g e n : e e n u i t g i f t e , t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , d e v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g