07/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 3 2 3 9 4 6
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 6 5 . 4 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N C K E A N D T A K I S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 J A N . 2 0 1 ? .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E n c l u m e , 1 - 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M I N C K E A N D T A K I S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ; é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d e l ' E n c l u m e , 1 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
C E S S I O N D ' A C T I O N S
M e s s i e u r s T e o d o r o s A T H A N O S O P O U L O S d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d e l ' E n c l u m e , 1 e t ; A r i s t o t e l e s O U T S I K A S d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e H e n r y D u n a n t , 7 , b o î t e 1 9 , c è d e n t l e s 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s d e : l a s o c i é t é , à M o n s i e u r P a p a d o p o u l o s A C H I L L E P S , d o m i c i l i é à 2 4 1 0 0 K a l a m a t ( G r è c e ) 2 0 3 F a r o n , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) e t à M o n s i e u r P e t r o s O U T S I K A S , d o m i c i l i é à 2 4 2 0 0 M E S S I N I ( G r è c e ) 1 5 N i k a r i , à ' c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s .
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M e s s i e u r s T e o d o r o s A T H A N O S O P O U L O S ' e t A r i s t o t e l e s O U T S I K A S , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , à c o m p t e r d e c e j o u r , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r : M e s s i e u r s P a p a d o p o u l o s
A C H I L L E P S e t P e t r o s O U T S I K A S , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
I l s e x e r c e r o n t l e u r s m a n d a t s à t i t r e g r a t u i t ,
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 à 1 1 8 0 U c c l e ,
( . . . )
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t n o m m é s , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d e
n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r P e t r o s O U T S I K A S , p r é n o m m é .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2011
ÿþ t i s s e 2 . 0
~ V o l e t ~ g ~ ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e r
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 2 7 2 3 3 *
I C I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 6 5 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N C K E A N D T A K I S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E - R U E D E L ' E N C L U M E 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I N C K E A N D T A K I S d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , R u e d e l ' E n c l u m e , 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e à d a t e r d u l e r
j a n v i e r 2 0 1 1 .
I l l u i s e r a d o n n é d é c h a r g e e t q u i t u s d e s a g e s t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à d a t e r
d u 1 " j a n v i e r 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r A T H A N A S O P O U L O S T e o d o r o s , n é à B r u x e l l e s , l e s i x j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e , d o m i c i l i é à
S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , r u e d e l ' E n c l u m e 1
- M o n s i e u r O U T S I K A S A r i s t o t e l e s , n é à B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 1 1 4 0
E v e r e , A v e n u e H e n r i D u n a n t , 7 b o î t e 1 9
i c i p r é s e n t s e t a c c e p t a n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a
s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r A T H A N A S O P O U L O S T e o d o r o s , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t l e m a n d a t q u i
l u i e s t c o n f é r é
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t . I L a u r a s e u l l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é s u i v a n t l e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s s p é c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e n t e x p r e s s é m e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r A T H A N A S O P O U L O S T e o d o r o s , c i - a v a n t n o m m é , à c o m p a r a î t r e e t à r e p r é s e n t e r s e u l l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a v e n t e d u b i e n s i s à B r u x e l l e s , r u e S t e v i n , 1 3 4 , c a d a s t r e s e c t i o n F n u m é r o 5 4 9 M 4 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e u n a r e q u a t r e v i n g t d e u x c e n t i a r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i :
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s B o u l e v a r d A n s p a c h 1 a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
N O T A I R E A S S O C I E
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t d é c l a r a t i o n
R é s e r v é
a u
M ô n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 08.10.2010 10548-0122-015
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 27.07.2009 09457-0086-015
26/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 18.03.2008 08070-0226-015
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 11.02.2008 08040-0052-015
31/08/2006 : BL566021
29/09/2005 : BL566021
04/05/2005 : BL566021
02/05/2005 : BL566021
02/05/2005 : BL566021
02/05/2005 : BL566021
05/04/2005 : BL566021
22/03/2005 : BL566021
11/06/2002 : BL566021
07/11/2001 : BL566021
29/03/2000 : BL566021
29/03/2000 : BL566021
01/01/1997 : BL566021
07/03/1996 : BL566021
20/12/1994 : BL566021
07/10/1992 : BLA71633
02/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)