C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e I R e ç u l e
I 1 1 1 R I ; R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 p N O . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m w r c o f r a n c o p h o n e c b e e k g e u y , e # r y s
R é s e a u M o n i l b e k
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 3 2 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i n d s h a r e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s m a n d a t s d e M M T h i e r r y L e n d e r s e t G i n o B a e c k e t a u t o r i s e l e s r é m u n é r a t i o n s q u i ' l u i s o n t p r é s e n t é e s ,
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M r . F r a n ç o i s d e H e n n i n d e B o u s s u W a l c o u r t d e s o n : m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r . , L ' A s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r s a c o n t r i b u t i o n t o u t a u l o n g d e s o n m a n d a t .
E l l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S e r g i o F e r r i , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s é e d e L o u v a i n 6 6 6 à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 . S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e c e l u i - c i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l d e B o d t d e s a f o n c t i o n d e f o n d é d e p o u v o i r e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é s o n r e m p l a c e m e n t à p a r t i r d u l e r o c t o b r e p a r ' , M o n s i e u r D e n i s S i m o n a r t d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d ' O d r i m o n t 9 A .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , f a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t , L e s e c r é t a i r e ,
G i n o B a e c k S e r g i o F e r r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
2 . I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 l 1 I 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I 1 f f ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 5 9 7 *
1 5 M A I 2 0 1 2
~ ~
3 R U X E L t ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 3 2 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N D S H A R E S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , / l - f C e d o
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e r é p o n d r e à l a p r e s c r i p t i o n l é g a l e e n m a t i è r e d e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r L e n d e r s v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t [ p e t i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l ~ g e n b i j - h u t B e t g i s - c h S t a a t s t r t a t l - t 1 1 6 5 f 2 O t i - - A n n e x e s - c h r M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 g p m m u l M
B R U X E L L E S
2 9 A P R 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 2 7 . 8 3 2 . 3 5 6
M i n d s h a r e
S o c i é t é A n o n y m e
r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
N o m i n a t i o n d ' u n F o n d é d e P o u v o i r
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 5 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r M i c h e l d e B o d t e n t a n t q u e F o n d é d e P o u v o i r d e l a s o c i é t é .
G i n o B a e c k F r a n ç o i s d e H e n n i n d e B o u s s u - W a l c o u r t