ÿþ } w e e - i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q d P D F 1 1 . 1
i I I I l I I l 1 f l 1 1 1 1 1 1 l U
R é s e r v é + 1 3 1 9 4 7 7 4 *
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
3 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 9 0 9 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M i n e r a l i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l 6 4 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 . 1 2 . 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e e t c e c i à p a r t i r d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
R u e d u B u i s s o n , 1 2 b t e 1 8
1 0 5 0 B r u x e l l e s
D e l p l a c e M a r t i n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R U X E L L E E
2 3 M e r m
G r e f f e
~ i l l i u I f l h I I I I 1 1 I 1 1 I U 1 I
* 1 1 1 3 3 6 5 4 *
R é .
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 9 0 9 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l 6 4 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B o u r g e o i s G i l b e r t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n ' e x e r c e r a p l u s a u c u n e a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 .
E n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o r t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D e l p l a c e M a r t i n e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 .
D E L P L A C E M a r t i n e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
~ r " ~ . . . , _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 / 0 5 / 2 0 1 1
B R U X E L L E S
1 6 M E I 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 7 2 . 9 0 9 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : M i n e r a l i s
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 6 4 1 1 8 0 U c c l e .
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r t i n e D e l p l a c e ( n n : 5 7 . 0 5 . 1 7 - 0 5 4 - 8 6 ) e t d e ! M o n s i e u r V i n c e n t D e g l e i z e ( n n : 5 9 . 0 2 . 2 1 - 4 2 1 - 0 8 ) d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s n e f o n t p l u s p a r t i e . d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f s
- M o n s i e u r V i n c e n t D e g l e i z e . ( n n : 5 9 . 0 2 . 2 1 - 4 2 1 - 0 8 ) d e p u i s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , M o n s i e u r M i e c z y s l a w G r u s z k o w s k i ( n n : 7 1 . 1 2 . 0 1 - 5 6 7 - 0 8 ) d e p u i s l e 3 0 / 0 3 / 2 0 1 0 , M o n s i e u r P i o t r G r u s z k o w s k i ( n n : 7 9 . 0 3 . 1 0 - 4 6 1 - 4 6 ) d e p u i s l e i 3 0 / 0 3 / 2 0 0 8 e t M o n s i e u r D o m i n i k S z y n k i e w i c z ( n n : 8 4 . 0 3 . 1 2 - 5 1 1 - 4 1 ) d e p u i s l e 3 0 / 0 6 / 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t r e j o i n t l a s o c i é t é a u t i t r e d ' a s s o c i é a c t i f :
M o n s i e u r J a r e k O l e s k y ( n n : 6 2 . 1 1 . 2 5 . 4 7 7 - 5 5 ) e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 0 9
M o n s i e u r T o m a s z M a l i n o w s k i ( n o : 8 5 . 0 7 . 2 0 - 3 8 3 - 7 5 )
G i l b e r t B o u r g e o i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" l i o ~ s 3 a s *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s