22/03/2011
ÿþR é
M o
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A I
* 1 1 0 4 3 7 9 1 *
M r o d z . o
~ B R U X E L L E S ,
o i t u a . a o n
G r e f f e
I V ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I R A P O L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É C O O P É R A T I V E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e d u N o y e r , 3 4 2 S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 9 m a r s 2 0 1 1 , q u e :
1 . M o n s i e u r P O L A K J u l i e n , n é à N i e d z w i e d z ( P o l o g n e ) l e 2 1 a v r i l 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e n P o l o g n e , 3 4 - 7 3 5 N i e d z w i e d z , 7 3
2 . M o n s i e u r P O L A K M i e c z y s l a w , n é à N i e d z w i e d z ( P o l o g n e ) l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e n P o l o g n e , 3 4 - 7 3 5 N i e d z w i e d z 2 8 3 .
3 . M o n s i e u r P O L A K W o j c i e c h , n é à N i e d z w i e d z ( P o l o g n e ) , l e 1 e r s e p t e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e n P o l o g n e , 3 4 - 7 3 4 K a s i n k a M a k a 7 3 8 .
4 . M o n s i e u r K U C H A R C Z Y K P a w e l P i o t r , n é à B o c h n i a ( P o l o g n e ) , l e 2 0 j u i l l e t 1 9 7 7 , d o m i c i l i é e n P o l o g n e , 3 2 - 7 4 0 k e p a n o w 9 .
5 . M o n s i e u r M A J K O W S K I P i o t r , n é à L i m a n o w a ( P o l o g n e ) l e 9 o c t o b r e 1 9 8 4 , d o m i c i l i é e n P o l o g n e , K a s i n k a M a l a 2 8 3 .
6 . M o n s i e u r H E R B U T M a r e k J o z e f , n é à S a n o k ( P o l o g n e ) l e 2 1 m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s e p t , d o m i c i l i é e n P o l o g n e , 3 8 - 7 1 3 L u t o w i s k a 3 3 / 1 .
7 . M o n s i e u r M I S Z E W S K I M a r i u s z , n é à M a l b o r k ( P o l o g n e ) l e 2 8 s e p t e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l a F o r ê t d e S o i g n e s , 2 5 1 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : " M I R A P O L "
S i è g e s o c i a l : S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) r u e d u N o y e r , 3 4 2 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s :
l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s o u p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s , t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t d e b i e n s i m m e u b l e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s d u b â t i m e n t ;
l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e , t a n t a u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l , à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r o m o t i o n s , n é g o c i a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s , e n r a p p o r t a v e c d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a m u t a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t l e l o t i s s e m e n t d e t e r r a i n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e m ê m e q u e l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s p r o j e t s e n r a p p o r t a v e c l ' a c t i v i t é , l e c o m m e r c e , l e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t l e s i n f r a s t r u c t u r e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s ;
l a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é ,
; l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , p o r t s , c a n a u x , r o u t e s "
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d u r e n o u v e l l e m e n t d e s o u v r a g e s d ' a r t e t d e b â t i m e n t s ;
l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n , l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s o u d e f o u r n i t u r e e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à s e s o b j e t s ;
l ' o u v e r t u r e d e t o u s c r é d i t s e n e s p è c e s o u m a r c h a n d i s e s , l ' o c t r o i d e t o u t e s g a r a n t i e s e n h y p o t h è q u e s , g a g e s o u a u t r e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r i s e e n l o c a t i o n o u l a c o n c e s s i o n d e b a u x s u r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ü a g - À ( n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a c q u i s i t i o n e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s d ' a s s o c i é s , t o u t e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à f a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , y c o m p r i s l e c a u t i o n n e m e n t , l ' a v a l o u t o u t e a u t r e f o r m e d e g a r a n t i e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
D u r é e : L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p r e n a n t a u m o i n s d e u x ( 2 ) m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e n o u v e l a b l e ; i l p e u t a u s s i ê t r e r é v o q u é e n t o u t t e m p s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
P o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n d e s e s m e m b r e s , e t l u i d o n n e r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i , à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a s s o c i é s , l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t e t , l e c a s é c h é a n t , l e n o m d e l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r s a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : -
C h a q u e a s s o c i é a a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s l i b é r é e s L e m o d e d e d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e v o i x a t t a c h é à c h a q u e p a r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e , i l e s t p r é l e v é u n m o n t a n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i a t t e i g n e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d u b é n é f i c e d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 4 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s p a r t s . L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i l ' a c t i f n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s p a r t s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e c e s d e r n i è r e s . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
8 . P r o c u r a t i o n s : l e f o n d a t e u r s s u b 7 e s t r e p r é s e n t é à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r l e f o n d a t e u r s u b 1 . M o n s i e u r P O L A K J u l i a n , n é à N i e d z w i e d z ( P o l o g n e ) l e 2 1 a v r i l 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e n P o l o g n e , 3 4 - 7 3 5 N i e d z w i e d z , 7 3
E n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r P O L A K J u l i a n , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s 1 2 5
2 . M o n s i e u r P O L A K M i e c z y s l a w , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s 1 2 5
3 . M o n s i e u r P O L A K W o j c i e c h , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s 1 2 5
4 . M o n s i e u r K U C H A R C Z Y K P a w e l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q p a r t s
s o c i a l e s 1 2 5
5 . M o n s i e u r M A J K O W S K I P i o t r , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s 1 2 5
6 . M o n s i e u r H E R B U T M a r e k , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s 1 2 5
7 . M o n s i e u r M I S Z E W S K I M a r i u s z , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s + 5 0
E n s e m b l e : m i l l e p a r t s s o c i a l e s 1 . 0 0 0
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
N o m i n a t i o n d e s a d m i n s t r a t e u r s : : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( 2 )
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x ( 2 ) .
O n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s c o m p a r a n t s s u b 1 . e t s u b 7 . , à s a v o i r , M e s s i e u r s J u l i a n
P O L A K e t M a r i u s z M I S Z E W S K I , t o u s d e u x p r é n o m m é s . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e t r e i z e , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A é t é a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r M a r i u s z M I S Z E W S K I , p r é n o m m é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n d e u x m i l d o u z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , y a n n e x é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e