26/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 7 6 7 *
D é p o s é
2 2 - 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I R I A M & C A P U C I N E
0 8 4 4 6 2 7 6 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° M a d a m e H E R M A N T C a p u c i n e , n é e à N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) l e n e u f
n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 1 0 6 0
S a i n t - G i l l e s , R u e C a p o u i l l e t 7 , B E L G I Q U E .
2 ° F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
3 ° D é n o m i n a t i o n : M I R I A M & C A P U C I N E
4 ° S i è g e s o c i a l : 1 1 8 0 U c c l e , R u e V a n d e r k i n d e r e 4 6 8
5 ° O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r
c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d e d é b i t d e b o i s s o n s e t l e s e r v i c e t r a i t e u r s ,
l o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e t o u t e a u t r e m a n i f e s t a t i o n o u é v è n e m e n t ;
- l a v e n t e a u g r o s o u a u d é t a i l d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ;
- l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s é t u d e s , e x p e r t i s e s , c o n s e i l s r e l a t i f s à l a l i m e n t a t i o n ;
- l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l i m p o r t - e x p o r t d e t o u t o b j e t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d u n e a l i m e n t a t i o n ( a c c e s s o i r e s d e c u i s i n e , p e t i t é l e c t r o m é n a g e r , l i v r e s m a t é r i e l d i v e r s , . . . ) ;
- l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l i m p o r t - e x p o r t d e t o u t o b j e t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m é n a g e m e n t e t à l a d é c o r a t i o n d e l a c u i s i n e e t d e l a s a l l e à m a n g e r ( v a i s s e l l e , l u m i n a i r e s , . . . ) ;
- L a c o n c e p t i o n e t l a v e n t e d e c o n c e p t s l i é s à l a l i m e n t a t i o n ( d é v e l o p p e m e n t d u n c o n c e p t f r a n c h i s é ) ;
- L e s c o n s e i l s p o u r l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t e n m a n a g e m e n t d e m a n i è r e g é n é r a l e .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , R u e V a n d e r k i n d e r e 4 6 8
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n a d o p t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u n a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r M a î t r e J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , n o t a i r e a s s o c i é m e m b r e d e l a s o c i é t é a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A d e l a ï d e L a m b i n & J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G é r a r d c o m m u n e d e M e t t e t , l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e d o u z e :
1 ° A s s o c i é s : 1 ° M a d a m e Z Y L B E R M A N M i r i a m , n é e à N e w Y o r k ( B r o n x ) E t a t s - U n i s d A m é r i q u e , l e p r e m i e r j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 , B E L G I Q U E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t f a i r e l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n o u d i n v e s t i s s e m e n t s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
6 ° C a p i t a l s o c i a l : t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
I l r e s t e d o n c à l i b é r e r p a r c h a c u n d e s f o n d a t e u r s u n e s o m m e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
7 ° D u r é e : i l l i m i t é e .
8 ° R é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t a ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 ° P a r t a g e : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t t o u t d a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e l e u r p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u i l s p o s s è d e n t .
1 0 ° E x e r c i c e s o c i a l : p r e m i e r j a n v i e r / t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e d o u z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
1 1 ° a ) A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à o n z e h e u r e s , a v e c r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e j o u r e s t f é r i é . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
1 2 ° A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o n t r a c t u e l l e e t e n j u s t i c e . C h a c u n d e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r c h a c u n d e s g é r a n t s s é p a r é m e n t . D a n s l e c a s o u i l e s t f a i t u s a g e d u n e d é l é g a t i o n o u d u n m a n d a t , l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 3 ° N o m i n a t i o n d u g é r a n t : M a d a m e Z Y L B E R M A N M i r i a m , p r é n o m m é e , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l a c t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 2 ;
- u n e p r o c u r a t i o n .
( s ) J S . L A M B I N N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2015
ÿþr ,
M O D W O R D 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " ` ' e , _ - m o i
D e p o s é 1 R e ç u i e
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u . , " 5 , ! n a i d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- N \ ' , ~ - _ - , ~ - - v ~ - - ~ . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 2 7 , 6 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I R I A M & C A P U C I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V a n d e r k i n d e r e 4 6 8 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u s e c o n d g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r c o n v e n a n c e s :
p e r s o n n e l l e s , d e M a d a m e C a p u c i n e H E R M A N T d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
M i r i a m Z Y L B E R M A N G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
A
~ I