MIRIS

Divers


Dénomination : MIRIS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 888.586.712

Publication

06/10/2014
ÿþN° d'entreprise : 888.586.712

Dénomination

(en entier) : MIRIS

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Trois Tilleuls 12 à 1170 Bruxelles

Objet de l'acte: Clôture en liquidation

Ce 19 Septembre 2014, à 10:00 heures, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les associés de la société privée à responsabilité limitée "MIRIS", en son siège social établi Rue des Trois Tilleuls 12, à 1170 Bruxelles, sous la présidence de Madame Florence Thomas.

Sont présents :

-Madame Florence Thomas 99 parts sociales

-Monsieur Jérôme de Bethune 1 part sociale

soit la totalité du capital social de 18.600,00 EUR.

Tous les associés étant présents ou représentés, il n'est pas nécessaire de justifier des convocations.

L'ordre du jour suivant

Rapport du liquidateur - Comptes de clôture de liquidation

Décharge au liquidateur

Mesures relatives à la consignation de toute somme ou valeur revenant aux actionnaires

Conservation des livres et documents sociaux

Clôture de la liquidation

Mandat

L'assemblée est réunie dans les conditions prévues aux statuts pour pouvoir délibérer valablement sur tous les points inscrits à l'ordre dit jour.

Le président expose que par application de l'article 194 du code des sociétés, la présente assemblée aura à entendre le rapport du liquidateur, à statuer sur la décharge à donner au liquidateur; et à se prononcer sur la clôture définitive de la liquidation.

L'assemblée aborde ensuite son ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes

1. Rapport du liquidateur

Le Président donne lecture de son rapport de liquidateur dont il apparaît

-que tout l'actif a été réalisé

-qu'il a été procédé au remboursement aux actionnaires, de la totalité de leurs actions

2. Décharge à accorder au liquidateur

L'assemblée donne pleine et entière décharge sans réserve ni restriction à Madame Florence THOMAS, de

sa gestion de liquidateur de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2 5 SEP. 2014

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'î5te au,areffe

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au greffe du tribunal de commerce francophone de lettiteles

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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0588.586:712

Dénomination

(en entier) : MIRIS

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Eugène Demolder 25, 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social-Dissolution - mise en liquidation

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Van de Putte, notaire à Schaerbeek, le dix-neuf décembre deux

mille treize, enregistré, et d'une décision du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 17 avril 2014, que

l'assemblée générale de la Société privée à responsabilité limitée « M1RIS» ayant son siège social à 1030

Schaerbeek, avenue Eugène Demolder 25, inscrite au registre de la Banque Carrefour sous le numéro BE TVA

0888.586.712 RPM Bruxelles s'est réunie, et a décidé à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social de l'avenue Eugène Demolder 25, à 1030

Bruxelles à la rue des Trois Tilleuls 12, à 1170 Watermael-Boitsfort.

L'assemblée générale décide en conséquence de remplacer l'article 2 des statuts par le texte suivant:

« ARTICLE DEUX:

Le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue des Trois Tilleuls 12.

La société peut établir en tout lieu, tant en Belgique qu'à l'étranger, des sièges administratifs et/ou

d'exploitation, des succursales, agences, correspondants, comptoirs et filiales, par simple décision de la

gérance, laquelle sera publiée et moyennant le respect de la législation linguistique. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a entendu la lecture faite par la présidente

1) du rapport du gérant dressé ie dix-neuf novembre deux mille treize en tant qu'il concerne et justifie la proposition de dissolution, ainsi que

2) de l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au trente septembre deux mille treize, soit une date remontant à moins de trois mois et du rapport, joint à ce dernier, dressé par monsieur Philippe Puissant, réviseur d'entreprises,

Les conclusions du réviseur sont ici reproduites textuellement:

« Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par la gérante de la société privée à responsabilité limitée « MIRIS » dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Eugène Demolder 25, enregistrée au RPM de Bruxelles et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le numéro 0888.586.712 en vue d'établir le rapport sur la situation active et passive de la société arrêtée au 30 septembre 2013 établie sous sa responsabilité, nous pouvons confirmer :

Que nous avons été mis en possession de tous les documents comptables permettant de mener à bien notre mission ainsi que du rapport spécial du gérant justifiant sa proposition de liquidation ;

Que nous avons obtenu du gérant réponses à toutes questions et informations pour mener à bien notre contrôle ;

Que nous n'avons constaté aucune infraction à la loi comptable ni à ses arrêtés d'exécution en rapport avec l'établissement de l'état comptable ;

Que nous n'avons connaissance d'aucun fait survenu après la date de l'établissement de l'état comptable qui aurait entraîné une modification significative de cet état ;

Nous pouvons conclure que dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, la gérante de la société a établi un état comptable arrêté au 30 septembre 2013, qui tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 33.931,72 euros un résultat corrigé de 13.329,67 euros avant distribution du boni de liquidation et un actif net de 20.784,56 euips.

Il ressort de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sur base des éléments en notre possession, nous signalons que les actifs sont suffisants pour couvrir les

passifs existants ou provisionnés

Les associés s'engagent à couvrir toutes dettes éventuelles pouvant survenir après la clôture de la

Enfin les associés sont par ailleurs informés du fait que la société est susceptible de faire l'objet de contrôles finaux de la part des Administrations fiscales sur les périodes non encore examinées..

Fait à Louvain-la-Neuve, le 19 novembre 2013.

Signature

Ph PUISSANT & Cie Sao. Civ. PRL

Réviseur d'Entreprises

Représentée par Ph. PUISSANT»

Chaque associé a reconnu avoir parfaite connaissance des rapports pour en avoir reçu copie.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée a décide que la société "MIRIS" était dissoute par anticipation et prononce sa mise en liquidation à compter du jour de l'acte.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de nommer un liquidateur.

Elle a appellé à ces fonctions Madame THOMAS Florence domiciliée à 1170 VVatermael-Boitsfort, rue des Trois Tilleuls 12, qui a accepté.

Le notaire a signalé que conformément à l'article 184 du Code des Sociétés, le liquidateur n'entre en fonction que suite à la confirmation ou l'homologation de sa nomination par le Tribunal de commerce compétent

L'assemblée confère tous les pouvoirs au liquidateur, prénommé, ici présent, afin de déposer au greffe du Tribunal de commerce la requête en confirmation ou homologation de la nomination du liquidateur en même temps que l'état résumant la situation active et passive de la société. L'assemblée a décidé que le cas échéant, il est demandé dans la requête que le tribunal confirme les actes que le liquidateur aurait posés en sa qualité de liquidateur de la société entre ce jour et le jour de la confirmation ou l'homologation par le Tribunal de sa nomination.

La nomination de Madame THOMAS Florence comme liquidateur de la SPRL "MIR1S" a été homologuée par le Tribunal de Commerce de Bruxelles, le 17 avril 2014.

CI NQUIEME RESOLUTION

L'assemblée a conféré au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission y compris tous ceux qui résultent des articles 183 et suivants du Code des Sociétés, sans devoir solliciter l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans le cas où celle-ci est prévue par la loi, la presente assemblée l'autorisant dès à présent et formellement à faire les opérations prévues par ces articles.

Il aura spécialement tous pouvoirs à l'effet de renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, commandements, oppositions et autres empêchements et dispenser les conservateurs des hypothèques de prendre inscription d'office.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le liquidateur est dispensé de faire inventaire et pourra se référer aux livres et écritures de la société.

A moins de délégation spéciale, tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours sont signés par le liquidateur qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers ses pouvoirs.

Le liquidateur se conformera au prescrit de l'article 189bis du Code des Sociétés et par conséquent transmettra au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Cet état détaillé comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, et sera versé au dossier de liquidation. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Le liquidateur se conformera également au prescrit de l'article 190 du Code des Sociétés et par conséquent, avant la clôture de la liquidation, il soumettra le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Le mandat du liquidateur est non rémunéré.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de nommer un commissaire vérificateur.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur de Béthune Jérôme domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, rue des Trois Tilleuls 12

Il sera chargé de contrôler la mission du liquidateur et les comptes de la société conformément à l'article 194 du Code des Sociétés.,

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a donné pouvoir au liquidateur d'exécuter les résolutions qui sont prises sur les objets qui précèdent et mandat est donné au notaire Jean Van de Putte soussigné, pour établir et déposer l'extrait des présentes et la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

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Volet B Suite

Pour extrait analytique du Procès-Verbal du 19 décembre 2013, déposé en même temps qu'une expédition

dudit procès-verbal, et de la décision du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 17 avril 2014.

Jean Van de Putte

Notaire à Schaerbeek

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 31.01.2014, DPT 04.02.2014 14024-0287-008
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 20.03.2013, DPT 11.04.2013 13086-0467-009
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 21.03.2012, DPT 09.05.2012 12109-0241-010
06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 16.03.2011, DPT 04.04.2011 11075-0520-010
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 17.03.2010, DPT 22.03.2010 10069-0564-010
27/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 18.03.2009, DPT 23.04.2009 09115-0150-009

Coordonnées
MIRIS

Adresse
Si

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale