06/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 5 8 6 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s T i l l e u l s 1 2 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e e n l i q u i d a t i o n
C e 1 9 S e p t e m b r e 2 0 1 4 , à 1 0 : 0 0 h e u r e s , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I R I S " , e n s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i R u e d e s T r o i s T i l l e u l s 1 2 , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F l o r e n c e T h o m a s .
S o n t p r é s e n t s :
- M a d a m e F l o r e n c e T h o m a s 9 9 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r J é r ô m e d e B e t h u n e 1 p a r t s o c i a l e
s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
R a p p o r t d u l i q u i d a t e u r - C o m p t e s d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r
M e s u r e s r e l a t i v e s à l a c o n s i g n a t i o n d e t o u t e s o m m e o u v a l e u r r e v e n a n t a u x a c t i o n n a i r e s
C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x s t a t u t s p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d i t j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u r a à e n t e n d r e l e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r , à s t a t u e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u l i q u i d a t e u r ; e t à s e p r o n o n c e r s u r l a c l ô t u r e d é f i n i t i v e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e s o n o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R a p p o r t d u l i q u i d a t e u r
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s o n r a p p o r t d e l i q u i d a t e u r d o n t i l a p p a r a î t
- q u e t o u t l ' a c t i f a é t é r é a l i s é
- q u ' i l a é t é p r o c é d é a u r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , d e l a t o t a l i t é d e l e u r s a c t i o n s
2 . D é c h a r g e à a c c o r d e r a u l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n à M a d a m e F l o r e n c e T H O M A S , d e
s a g e s t i o n d e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
F ~ ~
I I I l t ~ i u 1 ~ 9 1 0 8 4 ~ n ~ ~ 9 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u l e . . ` " t . . v - . : r ÿ M M I . . . . . . j ; e ~ w ~
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2 5 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r r e p I d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e L 3 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ÿ
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' î 5 t e a u , a r e f f e
e p o s e i r c e ç u l e
0 3 - 0 9 - 2 0 1 4 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e l e t t i t e l e s
1 1 1 1 1 1 1 M M 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 8 8 . 5 8 6 : 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e E u g è n e D e m o l d e r 2 5 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D i s s o l u t i o n - m i s e e n l i q u i d a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é , e t d ' u n e d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 , q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M 1 R I S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0
S c h a e r b e e k , a v e n u e E u g è n e D e m o l d e r 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E T V A
0 8 8 8 . 5 8 6 . 7 1 2 R P M B r u x e l l e s s ' e s t r é u n i e , e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e E u g è n e D e m o l d e r 2 5 , à 1 0 3 0
B r u x e l l e s à l a r u e d e s T r o i s T i l l e u l s 1 2 , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E D E U X :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s T r o i s T i l l e u l s 1 2 .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t l i e u , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t / o u
d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m p t o i r s e t f i l i a l e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l a l e c t u r e f a i t e p a r l a p r é s i d e n t e
1 ) d u r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é i e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e e t j u s t i f i e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n , a i n s i q u e
2 ) d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s e t d u r a p p o r t , j o i n t à c e d e r n i e r , d r e s s é p a r m o n s i e u r P h i l i p p e P u i s s a n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
L e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r s o n t i c i r e p r o d u i t e s t e x t u e l l e m e n t :
« D a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n q u i n o u s a é t é c o n f i é e p a r l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I R I S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E u g è n e D e m o l d e r 2 5 , e n r e g i s t r é e a u R P M d e B r u x e l l e s e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 5 8 6 . 7 1 2 e n v u e d ' é t a b l i r l e r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 é t a b l i e s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r :
Q u e n o u s a v o n s é t é m i s e n p o s s e s s i o n d e t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s p e r m e t t a n t d e m e n e r à b i e n n o t r e m i s s i o n a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t j u s t i f i a n t s a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n ;
Q u e n o u s a v o n s o b t e n u d u g é r a n t r é p o n s e s à t o u t e s q u e s t i o n s e t i n f o r m a t i o n s p o u r m e n e r à b i e n n o t r e c o n t r ô l e ;
Q u e n o u s n ' a v o n s c o n s t a t é a u c u n e i n f r a c t i o n à l a l o i c o m p t a b l e n i à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n e n r a p p o r t a v e c l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e ;
Q u e n o u s n ' a v o n s c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n f a i t s u r v e n u a p r è s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e q u i a u r a i t e n t r a î n é u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e c e t é t a t ;
N o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e d a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 3 . 9 3 1 , 7 2 e u r o s u n r é s u l t a t c o r r i g é d e 1 3 . 3 2 9 , 6 7 e u r o s a v a n t d i s t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n e t u n a c t i f n e t d e 2 0 . 7 8 4 , 5 6 e u i p s .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r b a s e d e s é l é m e n t s e n n o t r e p o s s e s s i o n , n o u s s i g n a l o n s q u e l e s a c t i f s s o n t s u f f i s a n t s p o u r c o u v r i r l e s
p a s s i f s e x i s t a n t s o u p r o v i s i o n n é s
L e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à c o u v r i r t o u t e s d e t t e s é v e n t u e l l e s p o u v a n t s u r v e n i r a p r è s l a c l ô t u r e d e l a
E n f i n l e s a s s o c i é s s o n t p a r a i l l e u r s i n f o r m é s d u f a i t q u e l a s o c i é t é e s t s u s c e p t i b l e d e f a i r e l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s f i n a u x d e l a p a r t d e s A d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s s u r l e s p é r i o d e s n o n e n c o r e e x a m i n é e s . .
F a i t à L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
S i g n a t u r e
P h P U I S S A N T &