08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 27.09.2013, DPT 02.10.2013 13618-0309-013
28/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
[ ~ G f G t ' ' . E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é / R e ç u l e
1 6 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u r n a 1 d e c o m m e r ç
M o d P O F 1 1 . 1
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 5 1 , 8 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; a v e n u e L o u i s B e r t r a n d 8 4 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
c i b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
I N d
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4
L a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e - A n t o i n e t t e M I C H A U X p o u r r a i s o n d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e e s t a c c e p t é e , a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 .
M m e D a n i e l l e R O G E R , d o m i c i l i é e à 1 3 6 0 P e r w e z , r u e E m i l e C r e b e y c k , 3 5 , e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
F a b r i c e R O G E R ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 26.10.2012 12620-0169-013
20/01/2012
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l { / o ; i L ' , i i J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 8 3 0 8 *
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G r e f f e / 0 J A N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 3 5 1 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 - S c h a e r b e e k , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d , 8 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L e v i e d e L a L o u v i è r e e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I R O , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d , 8 4 .
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L ' a r t i c l e n e u f e s t r e m p l a c é p a r :
« L e s a c t i o n s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e o u l ' a u t r e f o r m e , a u c o u r s d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
Y v e s - M i c h e l L e v i e , n o t a i r e à L a L o u v i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.09.2011, DPT 27.10.2011 11589-0292-014
14/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n ~ 1 9 N ~ n ~ ~ l l l ~
* 1 1 0 3 9 3 4 0 '
R é s a M o n b e i v
0 2 M A P . 2 0 1 1 ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 3 5 1 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I R O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 - S c h a e r b e e k , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d , 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I R O , e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 , i l a é t é m i s f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D a n i e l l e R O G E R , a i n s i q u ' à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
A é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r F a b r i c e R O G E R , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 0 3 0 - S c h a e r b e e k , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d , 8 4 , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 , M o n s i e u r F a b r i c e R O G E R p r é c i t é a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F a b r i c e R O G E R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e " m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2011 : MOT000362
29/10/2010 : MOT000362
24/12/2009 : MOT000362
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02/10/2006 : MOT000362
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10/03/2004 : MOT000362
30/01/2003 : MOT000362
05/12/2001 : MOT000362
24/03/2001 : MOT000362
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23/05/1997 : MOT362
01/01/1993 : MO118025
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 29.09.2015, DPT 27.01.2016 16032-0052-013
14/07/1989 : MO118025