03/01/2014
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : M I S T E R P I N K B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o o s e n d a e l 1 2 5 à 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A D O P T I O N D E S T A T U T S B E L G E S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é a n o n y m e « R O O S E 1 N V E S T » à F o r e s t ( 1 1 9 0 - B r u x e l l e s ) , r u e R o s e n d a e l , 1 2 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 8 , r e ç u p a r H e n r i H E L L I N C K X , d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , p u b l i é a u M é m o r i a l , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s C n u m é r o 2 7 0 d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O O S E P h i l i p p e P i e r r e Y v o n , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l a t o t a l i t é d e s t i t r e s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r R O O S E P h i l i p p e P i e r r e Y v o n , n é à A n d e r l e c h t l e 1 5 m a i 1 9 8 2 ( r e g i s t r e n a t i o n a l m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 8 2 . 0 5 . 1 5 3 1 1 - 2 6 ) , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 - B r u x e l l e s ) , r u e R o o s e n d a e l 3 b o î t e 9 G ; p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
A . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e l a t i v e s à l a r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t l ' a d o p t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s , r a t i f i c a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e L u x e m b o u r g à B r u x e l l e s .
B . C o n t i n u i t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
C . S o u m i s s i o n à l a l o i b e l g e
D . N o n d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t r e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t a d o p t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
a ) R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t ! a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
b ) R a p p o r t d e M a d a m e B O S S A E R T A n n i k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é B . M . S . C ° S P R L , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
F . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
G . R e f o n t e d e s s t a t u t s .
H . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e e t d é c h a r g e d e s a r e s p o n s a b i l i t é .
2 O p e . 2 0 1 3
B R U X E L L E 6
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . N o m i n a t i o n d u g é r a n t : M o n s i e u r R O O S E P h i l i p p e , p r é n o m m é .
J . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
! I . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t E . d e l ' o r d r e d u
j o u r .
{ { l , I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t s p a r t s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I V . A u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' i n t e r d i t l e t r a n s f e r t d u p r i n c i p a l é t a b l i s s e m e n t d e l a s o c i é t é à l ' é t r a n g e r n i l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e e t l e c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é .
V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e p a r c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N r T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
r e l a t i v e s à l a r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t l ' a d o p t i o n
d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u
c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é e t d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e L - 2 4 3 0 L u x e m b o u r g , r u e
M i c h e l R o d a n g e , 1 8 - 2 0 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e R o o s e n d a e l , 1 2 5 , a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
l a s o c i é t é l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d e m e u r e c i - a n n e x é e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N T I N U I T E D E L A P E R S O N N A L I T E M O R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e t r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d u s i è g e s ' e f f e c t u e r a s a n s d i s c o n t i n u i t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e d e l a s o c i é t é .
L e t r a n s f e r t d u p r i n c i p a l é t a b l i s s e m e n t e n B e l g i q u e a l i e u d è s l o r s s a n s c h a n g e m e n t d e p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é d o n t l e c a p i t a l e x p r i m é e n e u r o s , l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é r e s t e i n c h a n g é s ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; S O U M I S S I O N A L A L O I B E L G E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a r é g i e p a r l e d r o i t b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t d é c i d e q u e l e
t r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d u s i è g e a u r a p o u r e f f e t l ' a d o p t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a n a t i o n a l i t é b e l g e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O N D E S I G N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E
1 , A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u M a d a m e B O S S A E R T
A n n i k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M a d a m e B O S S A E R T A n n i k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s p r [
B . M . S . & C ' r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B o s s a e r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a t t e s t e , q u e :
- l a s i t u a t i o n d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 c o m m e e l l e a é t é é t a b l i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O O S E [ N V E S T » e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e S o c i é t é A n o n y m e e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n e l a i s s e a p p a r a î t r e a u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t ;
- l e c a p i t a l e s t s u p é r i e u r a u m i n i m u m r e q u i s p o u r l a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . T o u t e f o i s c e t t e s i t u a t i o n f a i t a p p a r a î t r e u n a c t i f n e t d e 1 5 . 0 2 5 , 2 2 ¬ m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 5 . 9 7 4 , 7 8 ¬ e t a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t d e m e u r e c i - a n n e x é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s u i v a n t e ; « M I S T E R P I N K B E » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ; R E F O N T E D E S S T A T T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« I I . S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e p r e m i e r - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : "
M I S T E R P I N K B E " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e R o o s e n d a e l , 1 2 5 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , à
l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s s p é c i a l e m e n t r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t l a d é t e n t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n
d ' i m m e u b l e s , d e t e r r a i n s e t a u t r e s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u ' à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s y r a t t a c h é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d ' a u t r e s
e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e s e s p a r t i c i p a t i o n s .
E n o u t r e , e l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c e r t i f i c a t s e t t r é s o r e r i e , e t t o u t e s a u t r e s f o r m e s
d e p l a c e m e n t , l e s a c q u é r i r p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , l e s v e n d r e o u l e s é c h a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e p a r t à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e e t p o u r r a p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e à p a r e i l l e e n t r e p r i s e a u m o y e n d e p r ê t s , d ' a v a n c e , d e g a r a n t i e s o u
a u t r e m e n t ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r ê t e r o u e m p r u n t e r a v e c o u s a n s i n t é r ê t s , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s e t a u t r e s
r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s .
E l l e p r e n d r a t o u t e s l e s m e s u r e s p o u r s a u v e g a r d e r s e s d r o i t s e t f e r a t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n n o m p r o p r e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n
a s s o c i a t i o n .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e o u d e s u r v e i l l a n c e e t e f f e c t u e r
t o u t e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t l u i p a r a î t r e u t i l e s d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t e t d e s o n b u t .
A r t i c l e q u a t r e - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
T I T R E D E U X - C A P I T A L
A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E E T U N M I L L E E U R O ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e s i x - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , U n n u m é r o d e s u i t e l e u r e s t a t t r i b u é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a
d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
S e u l l e r e g i s t r e d e s p a r t s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s
i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s .
A r t i c l e s e p t - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à
l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ,
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
A r t i c l e h u i t - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d E S S 1 O N C E S S 1 O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E N E C O M P R E N D Q U ' U N A S S O C I E
a ) L a c e s s i o n e n t r e v i f s
S I l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d .
b ) L a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
B . C E S S I O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E C O M P R E N D P L U S I E U R S A S S O C I E S
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t :
a ) d e l ' a u t r e a s s o c i é , s i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a s s o c i é s a u m o m e n t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n ;
b ) s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x a s s o c i é s , d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t l e s
t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s c é d é e s o u t r a n s m i s e s .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n e s e r a p a s r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n s ' o p é r a n t a u p r o f i t d ' u n
a s s o c i é , d e s o n c o n j o i n t , d e s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ,
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , i l s e r a r é f é r é
a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
T I T R E T R O I S - G E R A N C E E T C O N T R O L E
A r t i c l e n e u f - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e d i x P O U V O I R S
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e , L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t
d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u
p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e
g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e
r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e o n z e - C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a
s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E Q U A T R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e d o u z e - R E U N I O N
I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e
h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e
c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , i e c a s é c h é a n t ,
d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t
c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é , U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t
r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e
c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e t r e i z e N O M B R E D E V O I X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) É n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r .
A r t i c l e q u a t o r z e - D E L I B E R A T I O N
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s
l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s , s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , q u e l a p r o c u r a t i o n l ' a u t o r i s e , e t q u e
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e ,
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e q u i n z e - P R O C E S - V E R B A L
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s e t e n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e p a r c e d e r n i e r .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n s i g n é d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l ,
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E C I N Q E X E R C I C E S O C I A L - D I S T R I B U T I O N
A r t i c l e s e i z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e d i x - s e p t - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e , L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
T I T R E S I X - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e d i x - h u i t - D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s
s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A r t i c l e d i x - n e u f - D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s . » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R E T D E C H A R G E D E S A
R E S P O N S A B I L I T E
L ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r R O O S E P h i l i p p e p r é n o m m é p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e l a
d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u x
g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r
d e u x m i l l e d o u z e j u s q u ' à c e j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N E U V i E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r R O O S E P h i l i p p e , d é s i g n é l o r s d e l a
c o n s t i t u t i o n .
S o n m a n d a t a é t é f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E S
R E S O L U T I O N S A P R E N D R E
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u G é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
L a s o c i é t é « M I S T E R P I N K B E » ( a n c i e n n e m e n t « R O O S E I N V E S T » ) a t r a n s f é r é s o n p r i n c i p a l é t a b l i s s e m e n t
e n B e l g i q u e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 1 9 0 , B r u x e l l e s , r u e R o o s e n d a e l 1 2 5 , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
L a s o c i é t é a d é c i d é d e s e s o u m e t t r e a u d r o i t b e l g e .
, . i
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a a d o p t é d e s s t a t u t s c o n f o r m e s a u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e à l a -
l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L a s o c i é t é a r e ç u p a r l ' e f f e t d u t r a n s f e r t d e s o n s i è g e s o c i a l v e r s l a B e l g i q u e l a n a t i o n a l i t é b e l g e e t c e s a n s
c h a n g e m e n t d e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e b e l g e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v é .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e