07/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U U §
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 4 2 . 5 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A S T R A B E L G I U M
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t a l d e c o m m e r c e
f r a n c o D h o n e d c B r u x o f i
" " . 4 0 4
" " " e l . » "
" " "
" " P t > 9 . ; " " " e ; r e : e ' "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 B , 1 1 3 0 B r u x e l l e s 1 3 , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P r e n d s S H E N
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n c i s S H E N a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a m e s E V A N S
L ' A s s e m b l é e n o m m e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n c i s S H E N , M o n s i e u r J a m e s E V A N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 5 .
3 , P o u v o i r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o m e n t é s
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e P h i l i p p e B O S T O E N a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s l i é e s à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e B o s t o e n
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 6 N O V , 2 1 1 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - f r a n c o p h o n e 1 . g f % r u x e l l L s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 4 2 . 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A S T R A B E L G I U M
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s 1 3 - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P , V . d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 à 1 4 h 0 0 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l i b è r e s u r l ' a g e n d a e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é
1 . d e d é m i s s i o n n e r l e d i r e c t e u r G é n é r a l M r . T h i e r r y G r é g o i r e , d o m i c i l i é à D r è v e d e L i n k e b e e k 3 5 à 1 6 4 0 R h o d e S t . G e n è s e
2 . d e d é s i g n e r M r . A l a i n H u y s , d o m i c i l i é à 2 8 7 0 P u u r s , A c h t e r h e i d e 1 2 , c o m m e C o u n t r y M a n a g e r B e l g i u m & L u x e m b o u r g , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é . A m o i n s q u ' i l n e s o i t s t i p u l é e x p l i c i t e m e n t a u t r e m e n t c l - a p r è s , l e C o u n t r y M a n a g e r a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s .
P o u r t o u t e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à ê 1 6 0 . 0 0 0 , - , l ' a p p r o b a t i o n i n t e r n e p r é a l a b l e e t é c r i t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s e r a r e q u i s e . D a n s c e s l i m i t e s , l e s p o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n s i s t e r o n t e n l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s u i v a n t s
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
2 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , c o m m u n a u t a i r e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e l a P o s t e , d ' e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s o u a u t o r i t é s p u b l i c s ;
3 . S i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u d e s c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l e s s o i n s d e l a ; P o s t e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e s s o c i é t é s d e c h e m i n s d e f e r , d e s c o m p a g n i e s d ' a v i a t i o n e t d e t o u t e s ; a u t r e s e n t r e p r i s e s e t s e r v i c e s d e t r a n s p o r t ;
4 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t s y n d i c a l e s ;
5 . S i g n e r e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , t o u s c o n t r a t s e t p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s p o u r ' l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s ;
6 . D ' e n g a g e r t o u s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , l e u r s a l a i r e , l e u r s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l a i n s i q u e d é c i d e r d e l e u r p r o m o t i o n o u d e l e u r r é v o c a t i o n ; c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n ; r é v o q u e r t o u s e m p l o y é s , a u t r e s q u e l e s e m p l o y é s q u i o n t u n e f o n c t i o n « s e n i o r m a n a g e m e n t » , à c o n d i t i o n q u e l e C o u n t r y M a n a g e r a g i s s e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l ' e n t r e p r i s e a p p l i c a b l e s e t s u i v a n t l e s p r o c é d u r e s d é t e r m i n é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t p o u r v u q u ' i l a o b t e n u l ' a p p r o b a t i o n d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s l à - d e d a n s ;
7 . E n d é a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d é t e r m i n é s c i - a p r è s , s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ;
8 . R é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
9 . A f f i l i e r l a S o c i é t é à t o u s g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- r
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é a u e + M p n i t e u r b e l g e
1 0 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n d e m a n d e u r q u ' e n d é f e n d e u r , n é g o c i e r t o u s c o m p r o m i s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r
1 1 . D é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s ;
1 2 . R é d i g e r t o u s d o c u m e n t s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é e s ; 1 3 . P r e n d r e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s e t d e s r e c o m m a n d a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d a n s l e s l i m i t e s d e s r è g l e s e t p r o c é d u r e s d é c r i t e s c i - a p r è s
a ) O u v r i r , a u n o m d e l a S o c i é t é , t o u t e s o r t e d e c o m p t e a u p r è s n ' i m p o r t e q u e l l e b a n q u e , i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e o u i n s t i t u t i o n d e c r é d i t , b e l g e o u é t r a n g è r e , o u t o u t e s o r t e d e c o m p t e d e c h e q u e p o s t a l e s e t o p é r e r c e s c o m p t e s
b ) S i g n e r , n é g o c i e r , e t e n d o s s e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ;
c ) F a i r e o u d o n n e r i n s t r u c t i o n à f a i r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , v i r e m e n t s b a n c a i r e s , p a i e m e n t s e n c a s h o u t o u t a u t r e p a i e m e n t ;
d ) D e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u s e m p r u n t s , b i e n à c o u r t , l o n g o u m o y e n t e r m e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t d e d o n n e r e n g a g e t o u t e g a r a n t i e p o u r c e s e m p r u n t s
L e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s s o u s b ) , c ) e t d ) p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t , d e u x p a r d e u x , s a u f s i l ' o p é r a t i o n o u l a t r a n s a c t i o n e x c è d e u n e v a l e u r d e ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , - .
A l a i n H u y s
C o u n t r y M a n a g e r B e l g i u m & L u x e m b o u r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i a _ g r e f f e
e p o s ô ! ^
R ¬
M o
b
f c r r " ~ ~ . w , ~
. ~ . , ~ . . _
m 1 1 1 1
" 1 9 2 2 2 2 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 4 2 . 5 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A S T R A B E L G I U M
a u g r e f . . . ' : ' _ ~ { , , ~ ' ~ ~ : _ . : . , , . . _ , . ? . . r
~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i è g e : R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e , 2 B - H a r e n ( B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4 . , '
V o l . 4 1 , f o 1 . 8 1 , c a s e 2 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . P o u r L e C o n s e i l l e r a . i , ( s i g n é ) : C . D U M O N T , " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A A S T R A B E L G I U M
, , " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 3 0 H a r e n ( B r u x e l l e s ) , r u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 B , a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " M i t e l B e l g i u m " .
d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n : ' L a s o c i é t é ;
a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « M i t e l B e l g i u m » . '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A ~ ~
-
~
M O D W O R D 1 1 . 1
I R I i i x
1 7 J U I L . 2 0 1 3
, . . ~ . _
G r é f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 4 2 . 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A S T R A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 B , 1 1 3 0 B r u x e l l e s 1 3 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e , l a s o c . C a l l e n s , P i r e n n e & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B . C a l l e n s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , q u i s e r a r e m p l a c é p a r l e s c o m m i s s a i r e s K r i s W a t e r s c h o o t e t P h i l i p C a l l e n s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
T h i e r r y G r é g o i r e
M a n a g i n g D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 12.06.2013 13166-0225-036
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 22.06.2012 12194-0081-035
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 11.07.2011 11273-0184-035
17/03/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 , b o î t e B , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 :
" L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M . A n t h o n y S h e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . G r a h a m B e v i n g t o n , d o m i c i l i é à T h i s t l e d o w n B a r n , S h i r e n e w t o n , C h e p s t o w N P 1 6 6 A Q U n i t e d K i n g d o m , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M , G r e g o r y H i s c o c k , d o m i c i l i é à 5 F i f t h A v e n u e , O t t a w a , O N K I S 2 M 2 C a n a d a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M e C h r i s t i n e F i l o n , C h a r l o t t e S t r a g i e r o u t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u T a y l o r W e s s i n g S C R L , r u e d u T r ô n e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n o e u v r e l ' o b j e t e t l e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C h a r l o t t e S t r a g i e r
M a n d a t a i r e
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a g i o . 4 1 1 .
D é p o s é I R e ç u l e
0 5 M M S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b m i t i e d e c o m m e r c e
¬ r a n c - a p h © n E - - d e _ B l : u x e l i e s
~ , o ~ a l E f i B l i
R é s e n a u M o n i t c b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 0 . 0 4 2 . 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i t e l B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 20.05.2010 10122-0030-037
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 29.06.2009 09299-0117-038
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 12.06.2008 08227-0320-040
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 14.06.2007 07228-0122-036
17/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 16.06.2005 05260-4504-026
10/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t u r e f f
u e p z s e Î R e ç u f e
1 1 1 \ 3 0 1 1 1 1 . . 2 0 1 5
l l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e f r é f f l u : e l l e s
1 1 9 9 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 4 2 . 5 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i t e l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r r f e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 , b o î t e B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 :
" L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r , a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s d ' a g i r s e u l a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r R i c h a r d M e t z , q u i a c c e p t e , d o m i c i l i é à 1 4 1 3 - 3 2 0 0 R i f l e G a p R o a d , F r i s c o , T e x a s 7 5 0 3 4 :
- D e s i g n e r t o u t c o n t r a t r e l a t i f a u x l o c a t i o n s i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n u l t é r i e u r e ;
- D e s i g n e r t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l ' a c h a t d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s r e l a t i f a u x i n f r a s t r u c t u r e s , a u x v o y a g e s e t a u l e a s i n g d e v o i t u r e s p o u r l ' u s a g e e x c l u s i f d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é ;
- D ' a c h e t e r , v e n d r e e t é c h a n g e r t o u s b i e n s , m a t é r i e l s , m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s e t e n g é n é r a l t o u t b i e n u t i l e a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é e t d ' o b l i g e r l a S o c i é t é à e f f e c t u e r l e p a i e m e n t e n q u e s t i o n ;
- D e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é e a u x f o u r n i s s e u r s .
M . R i c h a r d M e t z a u r a t o u s p o u v o i r s e t m o y e n s n é c e s s a i r e s a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s q u i p r é c è d e n t ( . . . ) . M . R i c h a r d M e t z e s t a u t o r i s é d e p r o c é d e r a u x t r a n s a c t i o n s a v e c u n e v a l e u r m a x i m a l e d e $ 2 5 0 . 0 0 0 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M e B a r t D e M o o r , M e C h a r l o t t e S t r a g i e r o u M e M a r i e K e u p e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n o e u v r e l ' o b j e t e t l e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
C h a r l o t t e S t r a g i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e