MITIE BELGIUM

268 van het Wetboek van vennootschappen aangenomen op 2 april 2014:

1 .Vaststelling van het ontslag van een zaakvoerder

De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Mijnheer lan irvine, een zaakvoerder van de Vennootschap, wonende te 83 Kïngs Drive, Bishopston, Bristol, BS7 8JQ (Verenigd Koninkrijk), houder van het paspoort (Verenigd Koninkrijk) nummer 507826260, en.dit met uitwerkïng op 2 april 2014.

2.Benoeming van een nieuwe zaakvoerder

De Aandeelhouder benoemt als nieuwe zaakvoerder van de Vennootschap, met uîtwerkîng op 2 april 2014 en voor een onbepaalde duur, Mevrouw Julianne Baker, Britse staatsburger, geboren op 17 september 1984 te Plymouth (Verenigd Koninkrijk), wonende te 33 Blakeney Grave, Nailsea, BS48 4RG (Verenigd Koninkrijk), houder van het paspoort (Verenigd Koninkrijk) nummer 503602419. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Verlenen van een volmacht

De Aandeelhouder verleent aan de heer Henri Tack, advocaat bij Tack Avocats Advocaten Attomeys at Law kantoorhoudende te 1000 Brussel (België), Lloyd Georgelaan 7, de bevoegdheid om aile documenten met betrekking tôt deze eenparige en schriftelijke besluiten te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel en om de publicatie bij uittreksel van deze besluiten te verzekeren in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen aile formaliteiten te vervullen die ter zake door de wet

worden vereist.

Voor ontledend uittreksel,

Henri Tack Lasthebber

Samen hierbij neergelegd:

- eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 268 van het

Wetboek van vennootschappen aangenomen op 2 april 2014

Op de laatste blz. van LujkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþRechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Regus Brussels South Station, Marcel Broodthaersplein, 8, bus 5, 1060 Sint-Gillis (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslagen - Benoemingen

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen aangenomen op 27 augustus 2014:

De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft:

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Wolfgang Hâfele ais zaakvoerder van de vennootschap, en dit vanaf 2 juli 2014.

BESLOTEN om de heer Michel Berglund wonende te Wvsàngarvâgen, 14 746 95, Skokloster, Zweden, als zaakvoerder te benoemen en dit met onmiddellijke ingang.

BESLOTEN dat het mandaat van deze nieuw e zaakvoerder onbezoldigd wordt uitgeoefend.

BESLOTEN aan David Haex en aan Louis Hoffreumon, beiden advocaat te 1000 Brussel, Mamixtaan 23, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Osbome Clarke, met kantoren op hetzelfde adres, volmacht te ' geven om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande deze schriftelijke besluiten te vervullen, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen. De volmachthouder dient, te dien einde, aile documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffe van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is.

Voor eensluidend uittreksel,

David Haex

Lasthebber

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

LLM

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvart en

04 SEP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van ledeandel Brussel

P

11111111111.11111.1M11111111

Ondernemingsnr : 0534.451.192

Benaming

(voluit) : MITIE BELGIUM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod Word 11,1

e r~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V< behc aar Bel Staa IHV











*131689 9*

Ondernemingsnr : 0534.451.192

Benaming

(voluit) : MITIE Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Tour & Taxis (TMF Accounting Services Burg. BVBA), Havenlaan 86C, Bus 204,

1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap Uittreksel van de minuten van de besluiten van de zaakvoerders aangenomen op 21 oktober 2013'.

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

De zaakvoerders besloten om conform artikel 2 van de statuten de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Tour & Taxis (TMF Accounting Services Burg. BVBA), Havenlaan 86C, Bus 204, 1000 Brussel naar Regus Brussels South Station, Place Marcel Broodthaers 8 Bus 5, 1060 Brussel, met onmiddelijke ingang.

2. Delegatie van bevoegdheden

De zaakvoerders besloten om de bevoegdheid te delegeren aan de heer Henri Tack, advocaat bij Tack, Avocats Advocaten Attorneys et Law kantoorhoudende te 1000 Brussel (België), Lloyd Georgelaan 7, om alle. formulieren te ondertekenen en te registreren in verband met die besluiten bij de griffie van de rechtbank van. koophandel en om de publicatie bij uittreksel te verzekeren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en, meer in het algemeen, aile formaliteiten vereist door de wet te verrichten (inclusief bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of enig ondernemingsloket, de belastingdiensten, de sociale zekerheid instanties en alle andere betrokken instanties).

Voor ontledend uittreksel,

Henri Tack

Lasthebber

Samen hierbij neergelegd:

- minuten van de besluiten van de zaakvoerders aangenomen op 21 oktober 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tour & Taxis, Havenlaan nummer 86C bus 204 te Brussel (1000 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid 'Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zes mei tweeduizend dertien, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd « MITIE BELGIUM », waarvan de zetel gevestigd zal zijn te Brussel (1000 Brussel), Tour & Taxis (TMF Accounting Services Burg. BVBA), Havenlaan 86C, bus 204, en niet een kapitaal van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

Enig deelgenoot

De vennootschap naar Engels recht « MME GROUP PLC », met maatschappelijke zetel te Glasgow (Verenigd Koninkrijk), G73 1AU, 35 Duchess Road, Rutherglen, ingeschreven in het handelsregister (Verenigd Koninkrijk) onder het nummer SC019230.

Vorm - benaming

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze draagt de benaming

"MITIE BELGIUM",

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Tour & Taxis (TMF Accounting Services Burg. BVBA), Havenlaan 86C, Bus 204, 1000 Brussel. De zetel kan op beslissing van twee zaakvoerders overgebracht worden naar elke andere plaats binnen dezelfde taalkundige regio in België,

Maatschappelijk doel

Het doel van de vennootschap zal zijn, zowel in België ais in het buitenland:

-het beheer, uitbating, bestuur en leasing-, verhuur of enige andere overeenkomst omtrent onroerende goederen, al dan niet reeds gebouwd, en alle hierbij aanverwante diensten,

-de valorisatie van onroerend goed, met name voor ontwikkelingen, verbeteringen, gebouwen of bouwwerken voor alle doeleinden,

-het aangaan van huur en verhuringen van andere onroerende goederen, al dan niet gebouwd, en haar beheer en uitbating,

en in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, onroerende of roerende goederen verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks verwant aan het hierboven vermelde doel of dat de ontwikkeling en de uitbreiding van de vennootschap kan bevorderen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland handelingen stellen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen handelend of in een samenwerkingsovereenkomst, associatie, economische belangstellingsgroep of bedrijf, met alle andere bedrijven of personen, en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks binnen de perken van haar maatschappelijk doel vallen.

De vennootschap kan samenwerken met, participeren in, en in elke en aile zaken, rechtstreeks of onrechtstreeks, een intrest hebben andere organisaties. De vennootschap kan zijn vermogen, met inbegrip van haar handelsfonds, als onderpand of hypotheek stellen als zekerheid voor haar eigen verplichtingen en als zekerheid voor de verplichtingen van derden.

Op de laatste bix. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I11m1111iii1,iu~1iuuumiiiuu

Ondernemingsnr : (5 3 7 1/54 Ag 2

Benaming

(voluit) : MITIE BELGIUM

(verkort) :

1-"4 M At 2013

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

ee ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan alle industriële, handels- en financiële transacties uitvoeren zowel in België ais in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in zijn geheel of een deel, verband houden met haar maatschappelijk doel of haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achtien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ). Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, Het is volledig ingetekend en gedeeltelijk volstort ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 ¬ ) door de enige deelgenoot.

Winstverdeling

De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen, over de verdelingen en afnames, overeenkomstig de wet.

In geval van ontbinding, na aanzuivering van de lasten en schulden en van de vereffeningskosten of van de kosten voor de consignatie om deze te betalen, wordt het netto activa verdeeld over alle aandelen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op eerste april en eindigt op éénendertig maart van het jaar daarop.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op eenendertig juli. Indien dit een wettelijke

feestdag is, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag.

De (gewone of buitengewone) algemene vergaderingen komt bijeen op de maatschappelijke zetel of op de

plaats die vermeld wordt in de oproepingsbrief, en ze worden samengeroepen door de zaakvoerder(s) of op

initiatief van de commissaris.

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens andere sluitende wettelijke bepaling, worden de beslissingen van de algemene vergadering

genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die met of

zonder tijdsbeperking worden aangesteld door de vennoten.

Behoudens strijdige beslissing van de vennoten, is het mandaat van de zaakvoerders hernieuwbaar en

onbezoldigd,

Onder voorbehoud van de bepalingen hieronder, heeft elke zaakvoerder de bevoegdheid om - alleen optredend - alle daden te stellen die nuttig of nodig zijn om het maatschappelijk doel te realiseren, behoudens diegene die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt,

De volgende beslissingen echter kunnen slechts geldig worden genomen indien ten minste twee zaakvoerders er schriftelijk mee instemmen:

(a)enige overeenkomst afsluiten of enig dwingende verbintenis toekennen die voor de vennootschap verplichtingen inhoudt van meer dan vijf duizend euro (5.000,00 ¬ ) per overeenkomst (of per verbintenis) of per jaar;

(b)een werknemer aanwerven of ontslaan waarvan het jaarlijkse brutoloon groter is dan vijfentwintig duizend euro (25.000,00 ¬ );

(c)een commerciële offerte of een offerte voor diensten indienen, wanneer de netto waarde van de bestelling groter is dan vijf duizend euro (5.000,00 ¬ ); en

(d)een dading afsluiten die voor de vennootschap een verplichting inhoudt van meer dan vijf duizend euro (5.000,00 ¬ ), en aan de advocaat van de vennootschap instructies ter zake geven (die advocaat is alleszins aangesteld op last van MITIE Group Plc).

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden opgetekend in een register dat op de maatschappelijke zetel van de venncotschap wordt bewaard.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) aan eender wie bijzondere volmachten toekennen die in tijd en inhoudelijk beperkt zijn.

Onder voorbehcud van de bepalingen hieronder, is de vennootschap tegenover derden en in rechtszaken geldig vertegenwoordigd door elke zaakvoerder die alleen optreedt.

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechtszaken geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende zaakvoerders wanneer het gaat over enige beslissing of materie die bedoeld is in artikel zeven, tweede lid van deze statuten.

Verder wordt de vennootschap vertegenwoordigd door eenieder die optreedt binnen de beperkingen van de bijzondere volmachten die door of krachtens een beslissing van de zaakvoerder(s) zijn toegekend.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en dat de sociale statuten vastgelegd zijn, heeft de comparant, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de

vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek' van Vennootschappen :

1/ Zaakvoerders

De comparant beslist als zaakvoerders te benoemen, voor een onbepaalde termijn:

(i)De heer Patrick Stirland, wonende te Flat 4, 1 Apsley Road, Clitton, Bristol, BS8 2SH (Verenigd

Koninkrijk) ;

(ii)De heer lan Irvine, wonende te 83 Kings Drive, Bishopston, Bristol, BS7 8JQ (Verenigd Koninkrijk) ; en

(iii)De heer Wolfgang Hí3fele, wonende te Egilolfstr. 27, D 70599 Stuttgart (Duitsland).

Het mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.

2/ Commissaris

De comparant beslist ais commissaris te benoemen, overeenkomstig artikel 142 van het Wetboek van Vennootschappen, de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Deloitte BedrijfsrevisorenlReviseurs d'entreprises", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigt door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, bedrijfsrevisor.

Het mandaat der hierboven benoemde commissaris zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016

Het mandaat der hierboven benoemde commissaris wordt bezoldigd uitgevoerd.

3/ Afsluiting van het eerste boekjaar

De comparant beslist dat het eerste boekjaar begonnen op de dag van de oprichtingsakte wordt afgesloten

op 31 maart 2014.

4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De comparant beslist dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op 31 juli 2014.

5/ Delegatie van machten

De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, de zaakvoerders en/of de heer Henri TALK, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen of enig ondememingsloket, de belastingdienst, de sociale zekerheid instanties en alle andere betrokken instanties ten behoeve van de registratie van huidige vennootschap bij deze instanties. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, de zaakvoerders en/of de heer Henri TACK, voornoemde, ten einde over te gaan tot het opstellen van het register van aandelen van de vennootschap en ondertekenen de inschrijvingen erin, en in het algemeen alles te doen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, wat nodig of nuttig is in dit verband.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot. '

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.

e'

"

' , Voor-behounén ,aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþA

IIN

11111

11111111 960'iH~~isiA~iWu

mod 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter, griffie van de akte -

ne^r;jclwgdlarituângétl np

1 ÁPR, 2015

griffie van de Nederlandstalige htbank ve-ri koopheMl Brussel

ter ree

- Annexes du Moniteur belge

w

~

~r1D

~

Clà

~

~

Op de iaatste blz

Ondernemingsnr : 0534451192

Benaming (voluit) : MITIE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm ; Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marcel Broodthaersplein 8 bus 5, Regus Brussels South Station 1060 Sint-Gillis

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van Meikebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MITIE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 8 bus 5, Regus Brussels South Station, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR), om het te brengen op achthonderd achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (818.550,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van honderd (100) aandelen.

Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen tegen de prijs van achtduizend euro (8.000,00 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van twintig procent (20 %).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de Royal Bank of Scotiand, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31 maart 2015. De bijzondere rekening heeft het nummer BE16 7235 4533 6874.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Piet maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (818.550,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één / tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Notaris

van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid var, de instrumenterende notaris hetzij van de perso(orr,(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening