31/05/2011
ÿþ M ° d 2 . 5
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E j I I I l i u l l l l I I l I l I I l l h l 1 1 1 f l I I 1 I B R U X E L L E S
M c " 1 1 0 8 1 5 7 6 " 1 9 M A I 2 0 1 1
l l : G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M i n e r v e 2 7 b 1 8 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E
L e v i n g t - s i x a v r i l ,
À F o r e s t , a v e n u e M i n e r v e 2 7 b t e 1 8 .
O N T C O M P A R U
1 . M o n s i e u r D a v i d M i c h e l L A L O U X , d e m e u r a n t à F o r e s t ( 1 1 9 0 ) , a v e n u e M i n e r v e 2 7 b t e 1 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 9 2 0 1 0 9 - 4 1 9 - 8 6 ;
2 . M a d a m e C a t h e r i n e F O R T U N A T O , d e m e u r a n t F o r e s t ( 1 1 9 0 ) , a v e n u e M i n e r v e 2 7 b t e 1 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 8 4 6 1 0 ;
3 . M o n s i e u r M i c h e l L A L O U X . F o r e s t ( 1 1 9 0 ) , a v e n u e M i n e r v e 2 7 b t e 1 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 1 2 1 7 - 3 9 5 - 3 8 .
L e s c o m p a r a n t s a s s u m e n t l ' e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e l a c o n s t i t u t i o n a c t u e l l e .
C O N T R A T D E S O C I E T E - S T A T U T S S O C I A U X
I / C o n t r a t d e s o c i é t é
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M L V I N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 ) , a v e n u e M i n e r v e 2 7 b t e 1 8 e t a u c a p i t a l d e c e n t v i n g t e u r o s ( 1 2 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t i n t é g r a l e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t é g a l e m e n t :
1 0 - q u ' i l s s o u s c r i v e n t l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ;
2 ° - q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e l c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à d a t e r d e s a c o n s t i t u t i o n ;
3 ° - q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e a u j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
4 ° - q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e p e u t r e p r e n d r e l e ( s ) e n g a g e m e n t ( s ) e f f e c t u é ( s ) p a r e u x o u l e u r s p r é p o s é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t a v a n t l ' a c q u i s i t i o n p a r c e l l e - c i d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , p o u r a u t a n t i ) q u e l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o i t t a i t d a n s l e s d e u x a n s d e l a n a i s s a n c e d e ! ' ( d e s ) e n g a g e m e n t ( s ) e t i i ) q u e l ' ( l e s ) e n g a g e m e n t ( s ) s o i ( e n ) t r e p r i s p a r l a s o c i é t é d a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l e d é p ô t p r é c i t é ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M L V I N S
3 É ) 0 A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ° - q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 2 à 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s s o n t d é b i t e u r s e n v e r s l a s o c i é t é d e t o u t c e q u ' i l s o n t p r o m i s d ' y a p p o r t e r ;
6 ° - q u ' i l s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r i ) q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é e t q u ' i l s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; i i ) q u ' i l e x i s t e c e r t a i n e s p r o f e s s i o n s r é g l e m e n t é e s q u i d e m a n d e n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t q u ' i l s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
I I I S t a t u t s s o c i a u x
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s s o c i a u x c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 : N A T U R E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e M L V I N S » .
A R T I C L E 2 : S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 ) , A v e n u e M i n e r v e 2 7 b t e 1 8 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
A R T I C L E 3 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 4 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e v i n s , l ' o r g a n i s a t i o n d e d é g u s t a t i o n s e t d e f o i r e s à c a r a c t è r e p r o m o t i o n n e l e t d e c o u r s i n d i v i d u e l s o u c o l l e c t i f s d ' o e n o l o g i e ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n d e v i g n o b l e s , e n c e c o m p r i s l e u r e n t r e t i e n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e n é g o c e d e s m a c h i n e s e n r a p p o r t a v e c l ' a c t i v i t é v i t i c o l e ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e s o u s - p r o d u i t s i s s u s d e l a v i g n e t e l s q u e s a r m e n t s , é c o r c e s , s o u c h e s , p i e d s d e v i g n e s , c h a r p e n t e s ;
- L a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e p r o m o t i o n d e t o u t a r t i c l e e n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r v i n i c o l e e t v i t i c o l e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à l a s o m m e d e c e n t v i n g t e u r o s ( 1 2 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e
( 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z i è m e
( 1 / 1 2 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . P a r M o n s i e u r D a v i d L A L O U X à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 . P a r M a d a m e C a t h e r i n e F O R T U N A T O à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s ;
3 . P a r M o n s i e u r M i c h e l L A L O U X à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : d o u z e ( 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) e u r o s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t e u r o s ( 1 2 0 , - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A R T I C L E 6 : C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
L e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t t r a n s f é r é e s m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 7 : A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A R T I C L E 8 : P O U V O I R S D E S A D M I N I S T R A T E U R S , R E U N I O N S E T D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e c a s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
T o u t e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . I l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A R T I C L E 9 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s f a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n t i e r s , a s s o c i é o u n o n , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ; i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t , p a r t é l é c o p i e , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u à d é f a u t p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e ; l e s e x t r a i t s e t c o p i e d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e t t e d e r n i è r e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 1 0 : E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S B I L A N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; i l s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e
o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s t a t u e s u r l e u r a d o p t i o n .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à
d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 1 : R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , t e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
A R T I C L E 1 2 : D I S S O L U T I O N
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a s s o c i é , e n t r a i n e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d e p l e i n d r o i t .
D a n s l e s a u t r e s c a s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s d é c i s i o n s n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e p a r l ' a s s e n t i m e n t d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r e n e x e r c i c e o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e u n c o l l è g e .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E 1 3 : D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s ' e n r é f é r e r a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u n o t i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , r e l a t i v e m e n t a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l a r e s p o n s a b i l i t é d e l e u r g e s t i o n e t d e l e u r c o n t r ô l e , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
D E C I S L O N S D E S C O M P A R A N T S
V o l e t B - S u i t e
L ' a c t e d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e c o m p a r a n t a p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) A d m i n i s t r a t i o n
I l s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r D a v i d M i c h e l L A L O U X , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n
t e r m e i n d é t e r m i n é .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
I l s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 6 a v r i l d e u x m i l l e o n z e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n
d e u x m i l l e d o u z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I l s d é c i d e n t q u e f a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e à d i x - h u i t h e u r e s .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r C I S I N S K I M i c h e l , c o m p t a b l e a g r é é I P C F s o u s l e n u m é r o 1 0 5 2 0 2 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t i o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r d e v r o n t é g a l e m e n t t e n i r c o m p t e d u m o n o p o l e l é g a l d e s c o m p t a b l e s ( - f i s c a l i s t e s ) a g r é é s i n s t i t u é p a r l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 r e l a t i v e s a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s .
D O N T A C T E .
F a i t e t p a s s é a u l i e u , d a t e q u e d e s s u s .
F a i t e n d e u x e x e m p l a i r e s c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 3 2 5 d u C o d e c i v i l .
D a v i d L A L O U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r f } é . 1 a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e