02/07/2014
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 2 9 . 2 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M M S U S A H o l d i n g s , I n c .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n c o n s t i t u é e d a n s l ' é t a t d e D e l a w a r e ( E . U . A . )
S i è g e : 3 5 W e s t W a c k e r D r i v e , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 0 1 , E t a t s - U n i t d ' A m é r i q u e , s u c c u r s a l e
, b e l g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t l I d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u g é r a n t d e l a s u c c u r s a l e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e M M S U S A H o l d i n g s I n c . d é c l a r e q u e l e s i è g e p r i n c i p a l d e M M S U S A H o l d i n g s I n c . a é t é t r a n s f é r é à 2 7 - 0 1 Q u e e n s P l a z a N o r t h , L o n g I s l a n d C i t y , N e w Y o r k 1 1 1 0 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t c e à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 .
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M M S U S A H o l d i n g s , I n c . d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l B r u n i e r e n q u a l i t é d e " C o u n t r y M a n a g e ? d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B a r b a r a V a n g h e l u w e e n q u a l i t é d e " B r a n c h M a n a g e ? ' d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . M . M a r c D a m a s s e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t 1 7 A v e n u e L a z a r e H o c h e , 9 2 3 7 0 C h a v i l l e , F r a n c e e s t é l u e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 . M . M a r c D a m a s s e p o r t e r a l e t i t r e d e " C o u n t r y M a n a g e r " e t d i s p o s e r a d u p o u v o i r d ' a g i r e t d e p r e n d r e d e s d é c i s i o n s , s é p a r é m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , d a n s t o u t e m a t i è r e d o n t l e m o n t a n t s ' é l è v e à , e x c è d e o u e s t i n f é r i e u r à E U R 1 0 0 . 0 0 0 .
4 . A d v e r t a i n m e n t s p r l , a v e c s i è g e s o c i a l à B i e r i n k s t r a a t 6 , 9 6 0 0 R o n s e ( R P R 0 4 7 7 . 7 6 4 . 4 9 1 ) e t r e p r é s e n t é e p a r M . J o h a n P a r m e n t i e r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , r é s i d a n t B i e r i n k s t r a a t 6 , 9 6 0 0 R o n s e e s t é g a l e m e n t é l u e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . A d v e r t a i n m e n t s p r l p o r t e r a l e t i t r e d e ' ' B r a n c h M a n a g e r " e t d i s p o s e r a d u p o u v o i r d ' a g i r e t d e p r e n d r e d e s d é c i s i o n s , s é p a r é m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , d a n s t o u t e m a t i è r e d o n t l e m o n t a n t o u l e s e f f e t s s ' é l è v e n t à o u n ' e x c è d e n t p a s , o u d o n t l ' o n p e u t r a i s o n n a b l e m e n t s ' a t t e n d r e à c e q u ' e l l e s s ' é l è v e n t à o u n ' e x c è d e n t p a s , E U R 1 0 0 . 0 0 0 e t p o u r r a a g i r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s , c o n j o i n t e m e n t a v e c M . M a r c D a m a s s e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , d a n s t o u t e m a t i è r e d o n t l e m o n t a n t o u l e s e f f e t s e x c è d e n t E U R 1 0 0 . 0 0 0 .
A d v e r t a i n m e n t s p r l
R e p r é s e n t a n t t e g e l
r e p r é s e n t é e p a r J o h a n P a r m e n t i e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M M S U S A H o l d i n g s I N C d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
m o n W O R D 1 1 , 1
W i i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 , 1 1 A j l j E l f l
2 3 J U I N 2 0 1 4
n t ü Z E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e