19/09/2014
ÿþ7 : - I t W : T e n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 6 8 6 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M N C C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
c i à o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D l ) . S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d M a c h t e n s , 1 0 0 b o î t e 2 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
- c l O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
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M e n t i o n n e r s u r
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 9
a o û t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' ' M N C C O N S U L T "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 6 8 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o ( 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E )
s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l , a v e c l i b é r a t i o n d e
s e p t d i x i è m e s ( 7 / 1 0 e m e ) a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I n t e r v e n t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u l ' a s s o c i é u n i q u e q u i N o u s a d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n e s p è c e s , à
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s :
( 5 8 . 4 0 0 , 0 0 E ) . i
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é N o u s a d é c l a r é e t r e q u i s d ' a c t e r q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e l a s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 8 . 4 0 0 , 0 0 E ) a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t d i x i è m e s ( 7 / 1 0 e m e ) s o i t q u a r a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o ( 4 0 . 8 8 0 , 0 0 E . ) e t e s t d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e K B C s o u s l e n u m é r o B E 9 0 7 3 4 0 0 9 4 3 0 7 3 2 . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é i e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d é s f o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o ( 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o ( 7 7 , 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 1 è m e ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ' , . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e
l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e
l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e c o m p l é t e r ,
, p a r l ' a j o u t d u t e x t e s u i v a n t e n t r e l e p r e m i e r e t l e s e c o n d p a r a g r a p h e :
' « L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s j u r i d i q u e s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d e c o m p t a b l e f i s c a l i s t e a g r é é , p o u r a u t a n t q u e c e t t e a c t i v i t é n e s o i t p a s e x e r c é e à t i t r e p r i n c i p a l o u p o u r a u t a n t q u ' e l l e f a s s e p a r t i e p a r s a n a t u r e , d e s a c t i v i t é s d e c o m p t a b l e f i s c a l i s t e a g r é é .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a f o u r n i t u r e d ' a v i s , c o n s u l t a t i o n s e n m a t i è r e s s t a t i s t i q u e s , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s e t a d m i n i s t r a t i v e s e t l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t t r a v a u x s u r c e s s u j e t s à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t e t ' d e s a c t i v i t é s p o u r l e s q u e l l e s u n e a g r é g a t i o n c o m p l é m e n t a i r e e s t r e q u i s e p a r l e z l o i e t / o u q u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i à d ' a u t r e s p r o f e s s i o n s ,
- L a f o u r n i t u r e d ' a v i s e n m a t i è r e d e l é g i s l a t i o n s o c i a l e s ; l e c a l c u l d e s s a l a i r e s o u l ' a s s i s t a n c e l o r s d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e , p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c t i v i t é s c o m p l é m e n t a i r e s e t a c c e s s o i r e s q u i n e f a s s e p a s l ' o b j e t d ' u n e f a c t u r a t i o n d i s t i n c t e ,
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r , g é r e r e t v a l o r i s e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , t a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n ; l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e ; p o u r a u t a n t q u e n e s o i e n t p a s a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e d e b u r e a u c o m p t a b l e ; e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e h a b i t u e l e t c o m m e r c i a l . L e s é l é m e n t s d e c e p a t r i m o i n e p o u r r o n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , d u g é r a n t o u d ' u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e n o t a m m e n t a u t i t r e d e r é m u n é r a t i o n e n n a t u r e .
- L a g e s t i o n , l ' a c h a t , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a v e n t e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d e b i e n s m o b i l i e r s c o m m e t o u s d r o i t s s o c i a u x , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , b e l g e s o u é t r a n g e r s , m ê m e n o n c o t é s e n b o u r s e , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' E t a t , w a r r a n t s , o p t i o n s e t a u t r e s , m é t a u x p r é c i e u x , o e u v r e s d ' a r t , m e u b l e s e t l i v r e s , C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à ;
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ; »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' o u v e r t u r e e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l
d é b u t e a c t u e l l e m e n t l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e
s o c i a l d é b u t e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 8 ; E x e r c i c e s o c i a l ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e » ,
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t d e f i x e r c e l l e - c i
d é s o r m a i s a u 2 5 j u i n à 1 8 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 3 : R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e l e 2 5 j u i r l d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u - . r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é
l é g a l , u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t I n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à t i t r e d e
m e s u r e t r a n s i t o i r e e t e x c e p t i o n n e l l e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , c o m p o r t e r a d i x - h u i t
m o i s e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u l e 2 5 j u i n 2 0 1 6 ,
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
S e p t i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t i n t e r m é d i a i r e
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u e g é r a n t i n t e r m é d i a i r e d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u j o u r d u d é c è s d u g é r a n t
a c t u e l e t c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M a d a m e C a r o l i n e L A N G I E d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
C h e m i n d u V e l l e m o l e n , 1 0 b t e 3 , M e m b r e I E C 1 1 0 1 0 - 2 F - 7 4 ; n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 8 . 2 5 . 2 1 2 . 6 6
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e
p r o c è c i e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r
t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u d é p ô t a u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
;
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e _
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F b l e . J R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i u
* 1 5 0 9 5 9 3 3
O é p o s v / R e ç u l e
2 5 - 0 6 - 2 0 1 5
e n ; m 1 1 3 d u 1 : , P / 1 9 % a l d e c o m m e r c e
f .
- .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 6 8 5 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M N C C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 0 0 b o î t e 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s } d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 9
j u i n 2 0 1 5 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s '
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M N C C O N S U L T '
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e ,
l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e '
l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t
d e c e l u i - c i l e t e x t e s u i v a n t :
« - L a g e s t i o n , l ' a c h a t , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a v e n t e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d e b i e n s m o b i l i e r s c o m m e
t o u s d r o i t s s o c i a u x , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , b e l g e s o u é t r a n g e r s , m ê m e n o n c o t é s e n b o u r s e , o b l i g a t i o n s , b o n s
d e c a i s s e , f o n d s d ' E t a t , w a r r a n t s , o p t i o n s e t a u t r e s , m é t a u x p r é c i e u x , p a u v r e s d ' a r t , m e u b l e s e t l i v r e s . C e t t e l i s t e ,
é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ;
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ; »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e :
p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ,
E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r :
t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t e n g é n é r a i , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u d é p ô t a u :
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n R é v o c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t i n t e r m é d i a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r s a d é c i s i o n p r i s e l e 2 9 a o u t 2 0 1 4 d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t
i n t e r m é d i a i r e d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u j o u r d u d é c è s d u g é r a n t a c t u e l , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M a d a m e C a r o l i n e L A N G E d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s C h e m i n d u V e l l e m o l e n , 1 0 b t e 3 , M e m b r e I E C 1 1 0 1 0 -
2 F - 7 4 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 8 . 2 5 . 2 1 2 . 6 6
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e