03/03/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 7 4 . 0 3 9
; 1 i 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M N G T
1
H ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 ;
: 1
Z e t e l : R e n é S t e v e n s l a a n 1 1
1 , R
1 1 6 0 O u d e r g e m
i i
{ O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
I I E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r Y v e s T Y T G A T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t ? 1 1 o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M N G T ' m e t z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) , R e n é S t e v e n s l a a n 1 1 ,
i l v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : t
* V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n É É N M 1 L J O E N E É N E N T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( 1 . 0 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D i I I e u r o N U L c e n t ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p É É N M I L J O E N T W E E H O N D E R D E E N E N - Z E S T I G D U I Z E N D I l e u r o N U L c e n t ( 1 . 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t ; : i v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ; I I z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
i i * I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r :
- d e h e e r P i e r r e L i e b a e r t , w o n e n d e t e D i l b e e k , W o l s e m s t r a a t 2 1 v o o r E 9 7 2 . 5 0 9 , 7 5
- M e v r o u w V a l é r i e M o l l e t , w o n e n d e t e D i l b e e k , W o l s e m s t r a a t 2 1 v o o r ¬ 1 0 8 . 4 9 0 , 2 5
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e ; i : t o e s t a n d v a n h e t K a p i t a a l
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
; { i
I k / O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E M E T A L S E N I G ` I l D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
i i Y v e s T Y T G A T i
i i g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
:
i {
i ; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
I I - e x p e d i t i e a k t e 1
I l - v o l m a c h t i
; - b a n k a t t e s t
1 , ;
; 1 U , ; 1
,
; 1 1 , 1 { 1 1
+ , i
i
{ 1
, 1 i
~ 1
1 , :
, 1 1
: 1
1 1
1
I O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L û ü k B
I I
I I
I I I I I A I I G I I I I I I I
* 1 4 0 5 3 8 3 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E
B S t
I I I
2 0 F E B 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþ~ m o d 2 . 1
: C 3 [ ' l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i ~ n n ~ n m N ~ W m x n ~ ~ m ~ ~ ~ u ~ n u
* 1 1 1 5 1 9 7 3 *
B R u ~
2 8 S E E z o l l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 7 4 . 0 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : M N G T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n é S t e v e n s l a a n 1 1
1 1 6 0 O u d e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
: : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M N G T " m e t z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l , R e n é S t e v e n s l a a n 1 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : * W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g , t h a n s o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d u s o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 p l a a t s v i n d e n e n d e , ' d a a r o p v o l g e n d e d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s 2 0 1 2 .
* w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
* B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A G E F I " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , R e n é S t e v e n s l a a n 1 1 , m e t a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E V E L D E F r a n ç o i s J e a n - M a r i e J a c q u e s , w o n e n d e t e 1 1 6 0 1 O u d e r g e m , R e n é S t e v e n s l a a n 1 1 , v o o r d e z e l f d e d u u r a l s h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , h e t z i j t o t d e ; A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
: V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , : . ? t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e . ,
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t : ;
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G .
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
v o l m a c h t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.09.2011, DPT 30.09.2011 11559-0586-012
10/05/2011
ÿþf
M o d 2 . 1
u e f f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I ~ I I Y I I ~ I 1 I V & V ~
b e h o u d e n . ~ ~ o ~ 0 0 0 a "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U S S E t 2 8 A V R . 2 0
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 2 7 4 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M N G T
R e c h t s v o r m : N a a m e l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n é S t e v e n s f a a n 1 1 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l v a n d e g e w o n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 9 / 2 0 1 0
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n o m d e h e e r P i e r r e L i e b a e r t e n d e M a g e f i b v b a ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 5 5 . 0 8 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n ç o i s V a n d e V e l d e , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e L i e b a e r t a l s A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r i s o o k v e r l e n g d v o o r d e z e l f d e , t e r m i j n .
P i e r r e L i e b a e r t
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 30.09.2009 09787-0374-013
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 23.10.2008 08789-0006-012
31/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 25.09.2007, DPT 29.10.2007 07783-0200-012
29/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 26.09.2006, DPT 28.09.2006 06801-0472-012
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 27.09.2005, NGL 20.10.2005 05830-3433-009
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 29.09.2015, DPT 15.01.2016 16014-0322-012
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 27.09.2016, NGL 31.10.2016 16666-0395-012