MOBILAPHONE

SA


Dénomination : MOBILAPHONE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 818.998.120

Publication

07/11/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

IHhI

Mc III



Greffe

N' d'entreprise : 0818.998.120

Dénomination

(en entier) . MOBILAPHONE

Forme juridique : SA

Siège ' Rue de l'Hôpital Français, 23 - 1081 Koekelberg

Objet de l'acte : Démission & nomination d'administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 12 janvier 2013 a pris les décisions suivantes :

1. - Démission

Ladite assemblée a pris acte de la démission de :

- Monsieur Geoffroy de WILDE d'ESTMAEL,

la spri SERV'EVENT (RPM Bruxelles 0893.372176),

en leur qualité d'administrateurs.

Ces mandats prendront fin au 31 janvier 2013.

2. - Nomination

L'assemblée décide, à l'unanimité, de désigner, en qualité d'administrateur, Monsieur Jean-François

BEGUIN.

Ce mandat prendra cours le 01 février 2013. II aura une durée de 5 années et prendra fin immédiatement

après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018,

Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Stéphane VANAUTGAERDEN,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dein ere page du Volet S Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des t:ers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 28.10.2013, DPT 30.10.2013 13652-0160-013
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 15.11.2014, DPT 25.11.2014 14679-0006-014
12/04/2013
ÿþ ÿ I _ Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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p 1W. 2013

N° d'entreprise : Mobilaphone

Dénomination 8~~ . 9~9~ " ~ r d} 0

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue Simonis 14b -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Siège social

Par Vassembée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 mars 2013, il a été décidé du déplacement du siège social de la société rue de l'Hôpital Français 23 à 1081 Bruxelles. Le transfert est effectif à partir du ler avril 2013.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2013.

Stéphane Vanautgaerden

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 30.08.2012, DPT 26.09.2012 12588-0061-013
04/09/2012
ÿþ0 " MM 21

i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N d 0818.998.120

BRUXELLES

2 4 MUT 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOBILAPHONE

Forer . SA

Rue Simonis, 14 B - 1050 Bruxelles

Ob et d" 1_ictc . Démission & nomination d'un administrateur-délégué

L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 06 janvier 2012 a pris les décisions suivantes :

I. - Démission

L'assemblée accepte, à l'unanimité, avec effet à la date de ce jour, la démission, en sa qualité

d'administrateur, de Madame Sandrine HOLDEN.

Il. - Nomination

L'assemblée décide, à l'unanimité, avec effet à la date de ce jour, la nomination, en qualité d'administrateur,

de Monsieur Stéphane VANAUTGAERDEN.

Ce mandat, d'une durée de 6 ans, prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2018.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Le conseil d'administration, réuni ce même jour, a décidé, à l'unanimité, et avec effet à la date de ce jour, de nommer aux fonctions d'administrateur-délégué, Monsieur Stéphane VANAUTGAERDEN, pour une période de 6 ans, prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Sandrine HOLDEN, Administrateur sortante

Stéphane VANAUTGAERDEN,

Administrateur

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08/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mcd 2.1

2 7 -07.2011

Greffe

N' d'entreprise : 0818.998.120

Dénomination

(en entier) : MOBILAPHONE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1050 Bruxelles, Rue Simonis, 14b

Objet de l'acte : Augmentation de capital  Transformation en SA

D'un procès verbal dressé par le notaire Dolpire soussignée, de résidence à Dinant, le quinze juillet deux; mille onze, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée: « MOBILAPHONE », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Rue Simonis, 14b, a pris les résolutions suivantes :

I. L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente et un mille; deux cent cinquante euros (231.250 EUR), pour le porter de dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750; EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR), par la création de vingt et un mille huit cent septante: cinq (21.875) parts nouvelles, saris mention de valeur nominale, du même type et jouissant, prorata temporis al partir de ce jour, des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

A cette fin, l'assemblée générale a procédé comme suit :

" augmentation du capital à concurrence de cent soixante-neuf mille euros (169.000 EUR) par la création de: seize mille neuf cents (16.900) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant, prorata temporis à partir de ce jour, des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Ces parts nouvelles ont attribuées, entièrement libérées, comme suit :

- neuf mille huit cents (9.800) parts sociales attribuées à Madame HOLDEN Sandrine préqualifiée, en rémunération de l'apport de son compte courant créditeur d'un montant de nonante-huit mille euros (98.000! EUR),

- sept mille cent (7.100) parts sociales attribuées à la SPRL HORECAFAIR préqualifiée, en rémunération de l'apport de son compte courant créditeur d'un montant de nonante-huit mille euros (98.000 EUR).

Le rapport de Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises, représentant la société Christophe Remon Co, à 5000 Namur, Avenue Cardinal Mercier, 13, conclut dans les termes suivants :

« VIII. CONCLUSIONS

J'ai été mandaté par Madame Sandrine HOLDEN, gérante de la société privée à responsabilité limitée « MOBILAPHONE » afin de faire rapport sur les apports en nature à la société.

L'opération consiste en l'apport de comptes courants créditeurs.

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

- L'opération à été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des blens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport;

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté. Lai société présentant des fonds propres négatifs au 30/04/2011, la consistance de la créance n'est validée que si: la continuité de la société est assurée. La continuité est justifiée dans un rapport spécial prescrit par l'article 332 du Code des Sociétés.

- Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifies par les principes de: l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au noms au nombre et à 1a valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

En rémunération de son apport évalué à nonante-huit mille euros (98.000 ¬ ), Madame Sandrine HOLDEN! recevra 9.800 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SPRL «MOB1LAPFIONE ». ; En rémunération de son apport évalué à septante et un mille euros (71.000 ¬ ), la SPRL HORECAFAIR recevrai 7.100 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SPRL « MOBILAPHONE ».

Une augmentation de capital de soixante deux mille deux cent cinquante euros (62.250,00 ¬ ) aura lieu lors de lai même assemblée générale.

Au terme de l'opération, le capital social sera ainsi porté à deux cent cinquante mille euros (250.000,00 ¬ ) représenté par 23.750 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge











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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable

de l'opération.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions

du présent rapport.

Namur le 12 juillet 2011.

Pour la SPRL « Christophe REMON & C° »,

Christophe REMON, gérant. »

" augmentation du capital, à concurrence de deux mille deux cent cinquante euros (2.250 EUR), par la création de deux cent vingt cinq (225) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant, prorata temporis à partir de ce jour, des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Ces deux cent vingt cinq (225) parts nouvelles ont été intégralement souscrites par Madame HOLDEN Sandrine et ont été entièrement libérées. Une somme de deux mille deux cent cinquante euros (2.250 EUR) se trouve dès lors à la disposition de la société ainsi que l'a constaté une attestation de Dexia Banque remise au notaire instrumentant.

" augmentation de capital, à concurrence de soixante mille euros (60.000 EUR), par la création de quatre mille sept cent cinquante (4.750) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant, prorata temporis à partir de ce jour, des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Ces quatre mille sept cent cinquante (4.750) parts nouvelles ont été intégralement souscrites par Monsieur de WILDE D'ESTAMEL Geoffroy et ont été entièrement libérées. Une somme de soixante mille euros (60.000 EUR) se trouve dès lors à la disposition de la société ainsi que l'a constaté une attestation de Dexia Banque remise au notaire instrumentant.

Ensuite de quoi, l'assemblée générale a requit le notaire de constater que l'augmentation de capital était intégralement souscrite, que chaque part nouvelle avait été entièrement libérée et que le capital était ainsi effectivement porté à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR).

Il. L'assemblée générale a ensuite décidé de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société anonyme ; l'activité et l'objet social demeurant inchangés.

Le capital et les réserves, compte tenu de l'augmentation de capital était intervenue, demeurent intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée. La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée à la Banque Carrefour des Entreprises soit le numéro 0818.998.120  RPM Bruxelles.

La transformation s'est faite sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente avril deux mille onze, dont un exemplaire était annexé au rapport de la gérance.

Le rapport de Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises, représentant la société Christophe Remon Co, à 5000 Namur, Avenue Cardinal Mercier, 13, conclut dans les termes suivants :

« VIII. CONCLUSIONS

Mes vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l'article 777 du code des sociétés et aux normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur la situation active et passive arrêtée au 30 avril 2011 de la Société privée à responsabilité limitée « MOBILAPHONE ».

Mes travaux ont porté sur la situation active et passive annexée au rapport de l'organe de gestion, dont le total de bilan s'élève au 30/09/2011 à deux cent nonante-six mille trois euros et nonante-quatre cents (296.003,94 ¬ ) et dont la perte de l'exercice en cours est de trente-trois mille trois cent nonante-huit euros et cinquante-trois cents (33.398, 53 ¬ )

Le passif net renseigné au 30/04/2011 est de onze mille sept cent vingt-trois euros et nonante-quatre cents (11.723,94 ¬ ).

Préalablement à la transformation de la société, l'assemblée générale décidera d'augmenter le capital social d'un montant de deux cent trente et un raille deux cent cinquante euros (231.250, 00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750,00 ¬ ) à deux cent cinquante mille euros (250.000,00 E) par incorporation de comptes courants pour un montant de cent soixante-neuf mille euros (169.000 ¬ ) et par apport en espèces d'un montant de soixante-deux mille deux cent cinquante euros (62.250, 00 ¬ )

Selon mes travaux l'actif net sera alors d'un montant de deux cent dix-neuf mille cinq cent vingt-six euros et six cents (219 526,06 ¬ ). Il sera inférieur au capital social de la société (250.000,00 ¬ ) mais sera supérieur au capital minimum requis par le code des sociétés pour une société anonyme (61.500, 00 ¬ ).

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.

Fait à Namur, le 12 juillet 2011

Pout la ScPRL "Christophe REMON & Co°

Christophe REMON, gérant »

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

III. L'assemblée à arrêté comme suit les statuts de la société anonyme :

11 est créé une société anonyme sous la dénomination "MOBILAPHONE".

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Rue Simonis, 14b. Il peut être transféré en tout endroit de la région

de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration, qui a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de

la faire publier aux annexes du Moniteur belge. La société peut également, par simple décision du conseil

d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts

et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou

en participations avec eux :

- la commercialisation sous licence en Belgique des marques Horeca Mobile et Horeca Live.

- la création, la vente et la location :

* d'appareils, périphériques, équipements et accessoires de télécommunication,

* d'appareils, périphériques, équipements et accessoires de téléphonie mobile,

* d'appareils, périphériques, équipements et accessoires pour la téléphonie satellite,

* de logiciels et programmes informatiques,

* d'ordinateurs ;

- la promotion, le marketing, des annonces et la distribution de cadeaux, paquets de cadeaux et tous produits y

afférents ;

- l'organisation, la promotion, le marketing et la publicité d'événements, de bourses, shows, expositions et tous

événements analogues et connexes ;

- le développement, la production et le marketing de toutes formes de publicité et de communication, par

n'importe quelle voie médiatique et sous n'importe quelle forme, comme par exemple, mais sans restrictions, la

publication de journaux, quotidiens, magazines et tous produits y afférents ;

- la participation directe et indirecte en toutes sociétés belges et/ou étrangères, entreprises et/ou associations ;

- le consentement de prêts et crédits en faveur de sociétés ou personnes privées sous n'importe quelle forme ;

- agir comme intermédiaire en négociations concernant la cession ou l'attribution d'actions ou d'autres actifs ;

- l'accomplissement de tous mandats de gestion et de direction, l'exercice de toutes charges ou fonctions, se

rapportant directement ou indirectement à son objet ;

- la gestion et l'administration de biens immobiliers et/ou titres et valeurs mobilières, comme l'entretien, le

développement, l'embellissement et la location, ainsi que le cautionnement envers les tiers ;

- l'acquisition, la vente, la cession de propriété, l'échange, la gestion et l'administration de toutes garanties comme actions obligations, fonds d'assurances et d'investissement, certificats pécuniers à l'exception de celles qui sont réservées légalement aux banques, caisses d'épargnes et caisses hypothécaires ;

- l'acquisition, la vente et l'intervention comme intermédiaire se rapportant à l'actif immobilier, le know-how, concessions, brevets, autorisations, marques et autres ;

- la gestion et l'administration de toute entreprise de travaux publics et privés.

La société peut entamer tous programmes de recherches relatives à des nouveaux produits ou procédés afin d'acquérir, exploiter et accorder tous brevets, concessions, know-how, licences ou marques.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui paraîtront les mieux appropriées.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue, connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR).

Il est représenté par vingt trois mille sept cent cinquante (23.750) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/vingt-trois mille sept cent cinquantième du capital social, entièrement libérées.

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Toutefois, s'il est constaté au moment de la constitution ou lors d'une assemblée générale que la société n'a pas plus de deux actionnaires, !a composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres, jusqu'à l'assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu'il y a plus de deux actionnaires. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à !a réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée, y compris dans tous les actes et en justice :

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul ;

 soit, mais dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient par administrateur, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalables du conseil d'administration.

En outre, elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois de juin à dix-huit heures de chaque année. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige et dans les conditions fixées par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit

indiqué dans la convocation.

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours

" ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, de leurs actions dématérialisées.

Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.

Chaque action donne droit à une voix.

L'exercice social commence le premier avril et se clôture le trente et un mars de chaque année.

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.

L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés parle conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère parle ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes Jes actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.

IV. Madame Sandrine HOLDEN a présenté sa démission, à compter du 15 juillet 2011, de ses fonctions de gérant de l'ancienne société privée à responsabilité limitée. L'assemblée générale a également pris note de la démission de Monsieur Jean-François BEGUIN de ses fonctions de gérant de l'ancienne société privée à responsabilité limitée à compter du deux janvier deux mille onze.

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social commencé le premier avril jusqu'au 15 juillet 2011.

Ensuite de quoi, l'assemblée a décidé de fixer le nombre d'administrateurs à trois et a appelé à ces fonctions :

 Madame HOLDEN Sandrine,

 La Société Privée à Responsabilité Limitée HORECAFAIR, qui conformément à l'article 61 §2 sera

représentée par son représentant permanent,

 Monsieur DE WILDE D'ESTMAEL Geoffroy,

présents et qui ont accepté.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle

de deux mil dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, l'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire,

la société n'y étant pas tenue.

V. L'Assemblée a conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus.

VI. Le conseil d'administration ayant été constitué, celui-ci s'est valablement réuni et a appelé aux fonctions de :

 président : Madame HOLDEN Sandrine, qui a accepté. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

 administrateur-délégué : Madame HOLDEN Sandrine, qui a accepte. Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Pour extrait analytique conforme délivré à fin d'insertion au Moniteur le vingt trois novembre deux mil sept.

Volet B - Suite



...

~

Déposée en même temps, une expédition de [actedé|ivnée avant enregistrement uniquement aux fins de

Véronique DOLPIRE

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représ ntsfapomo nommmlem|wme"uueamam

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

me/ge

13/07/2011
ÿþ r.." Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MW 2.1

après dépôt de l'acte au greffe BRtX. e

BRUXELLES

01 MIL. 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0818.998.120

Dénomination

(en entier) : MOBILAPHONE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1050 Bruxelles, Rue Simonis, 14b

Objet de l'acte : Modification des statuts

Texte : D'un procès verbal dressé par le notaire Dolpire soussignée, de résidence à Dinant, le 27 juin 2011, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée. MOBILAPHONE, ayant son siège à 1050 Bruxelles, Rue Simonis, 14b, a pris les résolutions suivantes :

1. L'assemblée générale a décidé de confirmer la décision prise par l'Assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 15 février 2010 de transférer le siège social à l'adresse suivante : 1050 Bruxelles, Rue Simonis, 14b.

En conséquence elle a décidé de modifier l'article 2 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 2.- S1EGE

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Rue Simonis, 14b.

II pourra être transféré en tout autre endroit de la Commune sur simple décision du ou des gérants et en tout: autre endroit par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant, gérant qui; a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des: statuts.

La société peut par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et; É succursales tant en Belgique qu'à l'étranger. »

2. L'assemblée générale a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire des associés qui sel tiendra désormais le dernier jeudi du mois de juin et pour la première fois en deux mil onze.

3. L'assemblée générale a décidé de supprimer le second alinéa de l'article 18 des statuts prévoyant la: signature de deux gérants pour tout engagement supérieur à un montant de deux mille cinq cents euros et de: rédiger désormais cet article comme suit :

« Article 18. POUVOIRS DES GERANTS

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus, pour agir au nom de la société, dans toutes circonstances, ainsi que pour faire autoriser tous les actes et opérations relatives à l'objet social. »

4. Suite aux modifications intervenues, l'Assemblée générale a décidé d'adopter le texte coordonné des statuts.

5. L'Assemblée a conféré tous pouvoirs à Madame HOLDEN Sandrine, gérante, pour l'exécution des; résolutions prises ci-dessus.

Pour extrait analytique conforme délivré à fin d'insertion au Moniteur le 27 juin 2011.

Déposée en même temps, une expédition de l'acte délivrée avant enregistrement uniquement aux fins de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

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Réserva

au

Monitei.

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

YERONIQUE DOLPIRE

NOTAIRE

Rue Grande 28

5500 DINANT

2 082/222115

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.06.2011, DPT 04.07.2011 11258-0527-012
15/06/2011
ÿþN° d'entreprise : 0818.998.120

Dénomination

(en entier) : MOBILAPHONE

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Simonis, 14 B - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un directeur administratif indépendant

L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 01 avril 2011 a pris la décision, à l'unanimité, de désigner Monsieur Eric VANAUTGAERDEN, domicilié à 5537 Haut-le-Wastia, Sur les Mossiats 13, en qualité de directreur administratif indépendant et ce, à compter de ce jour. La durée de ses fonctions n'est pas limitée. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Sandrine HOLDEN,

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mal 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

o 1 JUMff2Q11

*11088558

Ré:

Mor bE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
MOBILAPHONE

Adresse
RUE DE L'HOPITAL FRANCAIS 23 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale