29/04/2014 : MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -
MODIFICATIONS AUX STATUTS
D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 31 mars 2014, il
résulte que :
.../...
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au deuxième
vendredi du mois de mai à quatorze heures trente et pour la première fois en deux mille quatorze. En conséquence, le premier paragraphe de l'article 26 des statuts est remplacé par le texte suivant ; Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée
générale le deuxième vendredi du mois de mai à quatorze heures trente minutes.
...A.,
DEUXIEME MODIFICATION.
L'assemblée constate que plus aucune des actions de la société n'est au porteur. En conséquence, les statuts sont modifiés comme suit:
(i)Les mots « au porteur » sont supprimés à l'article 12 des statuts. (ii)le premier paragraphe de l'article 28 est supprimé.
Délibération.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix
TROISIEME RESOLUTION
Suite au changement de-la date de l'assemblée générale ordinaire, l'assemblée décide de prolonger le mandat des administrateurs suivants, représentant l'ensemble des membres du conseil d'administration, comme suit :
(i) jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en mai 2017 :
-Comte BOËL Nicolas, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Grands Prix, 75; -Madame de MEEÛS d'ARGENTEUIL Anne-Chantal, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de
la Licorne 31 ;
-Comte d'ARSCHOT SCHOONHOVEN Guillaume, domicilié à 3473 Waanrode, Klipgaardestraat 2; -Monsieur GRUTERING Edouard, domicilié à 1050 Woluwe-Saint-Pierre, avenue du Chant d'Oiseau 81 .
-Baron JANSSEN Nicolas, domicilié à 1310 La Hulpe, avenue Ernest Solvay, 108. (ii)jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en mai 2018 ;
-La société anonyme SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Ducale 21, représentée par son représentant permanent le Comte GOBLET d'ALVIELLA Richard, domicilié à 3780 Gstaad, Wispilenstrasse 62 ;
Le mandat du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Deloitte, Réviseurs d'entreprises », représenté par Monsieur Didier Boon, est prolongé jusqu'en mai 2015.
...A..
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de nommer la SC s.f.d. SCRL Mazars Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Xavier Doyen, au titre de Réviseur pour le contrôle des comptes consolidés qui seront établis dorénavant chaque année par le Consortium "Union Financière Boël s.a.", "Mobilière et Immobilière du Centre
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

* belge
• s.a." et "Société de Participations Industrielles s.a." et sous réserve d'un commun accord des assemblées ! générales des actionnaires de chacune de ces sociétés sur cette nomination.
.../...
; CINQUIEME RESOLUTION.
; L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer : : -au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
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> Pour extrait analytique conforme. j Déposé en même temps : expédition
(signé) Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers